Bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận việc chỉ đạo lãnh đạo SCB chi tiền cho mục đích cá nhân và cho rằng lời khai của các bị cáo không sai nhưng dễ gây hiểu lầm.
Bị cáo Trương Mỹ Lan giải thích rất nhiều vấn đề về tội danh rửa tiền, mục đích sử dụng tiền song nói vẫn tôn trọng cáo trạng.
Sáng 25/9, phiên tòa xét xử 'đại án' Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục diễn ra. HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo để làm rõ hành vi 'Rửa tiền'. Nhóm bị cáo bị truy tố về tội 'Rửa tiền' gồm: Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quan Công, Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên, Trần Xuân Phượng.
Trong thời gian lưu trú tại Việt Nam và ra nước ngoài như Hồng Kong (Trung Quốc), Pháp, Anh, Ý... chồng của bị cáo Trương Mỹ Lan đã sử dụng thẻ thanh toán với số tiền hơn 225 tỷ đồng do vợ phạm tội mà có.
Sáng 25/9, sau khi kết thúc phần xét hỏi đối với 29 bị cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo, HĐXX, VKS và luật sư tiếp tục xét hỏi nhóm 9 bị cáo về hành vi rửa tiền.
Bà Trương Mỹ Lan khai bản thân chỉ cho ngân hàng SCB mượn bốn công ty gồm An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra để phát hành trái phiếu.
Chiều 23-9, TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2) với phần xét hỏi các bị cáo tham gia phát hành trái phiếu khống.
Ngày xét xử thứ 3 vụ án Vạn Thịnh Phát, bị cáo Chu Lập Cơ vắng mặt để đi kiểm tra khỏe, tái khám theo chỉ định của bác sĩ.
Bị cáo Trương Huệ Vân là một trong các bị cáo thân cận với bị cáo Trương Mỹ Lan và có vai trò trong cả 2 giai đoạn của án.
Cựu tổng giám đốc SCB khẳng định, quá trình thực hiện công việc tại SCB, bị cáo chỉ được trả lương hằng tháng và không có thêm quyền lợi gì.
HĐXX sẽ tiến hành xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo liên quan trong giai đoạn 2 của vụ án.
Trái với vẻ điềm tĩnh của vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan, nhiều đồng phạm của họ đã nghẹn ngào khi cất lời tại tòa
Luật sư Phan Trung Hoài (bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan) đã đề nghị HĐXX triệu tập đại diện Cục phòng chống rửa tiền (thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), Cục quản lý ngoại hối và Ủy ban chứng Nhà nước tham gia phiên xử.
Sáng 19-9, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị cáo liên quan do có các sai phạm xoay quanh hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng của hàng chục nghìn bị hại. Đây là vụ án thứ hai liên tiếp Trương Mỹ Lan phải hầu tòa…
Phiên xét xử lần này tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm.
Sáng ngày 19-9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Vạn Thịnh Phát - cùng 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Sáng 19/9, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Mỹ Lan và đồng phạm liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB).
Bị cáo Trương Mỹ Lan bị xét xử về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Sáng nay (19/9), TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 đối với vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Sáng 19/9, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm tiếp tục hầu tòa trong phiên xét xử vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Trong vụ án thứ hai, Trương Mỹ Lan bị đưa ra xét xử về ba tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Bà Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, rửa tiền.
Hôm nay (19/9), TAND TPHCM tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh Tòa Hình sự, TAND TPHCM làm chủ tọa.
Trong vụ án thứ hai, Trương Mỹ Lan bị đưa ra xét xử về ba tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo chuyên gia, có thể áp dụng biện pháp kê biên với các tài sản nghi ngờ liên quan đến vụ án nhằm tránh trường hợp tẩu tán tài sản và đảm bảo cho việc thi hành án.
Bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng từ phát hành trái phiếu; bà còn chỉ đạo rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng và chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới...
Liên quan vụ án bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM đã có thông báo quan trọng về việc tiếp nhận nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án.
TAND TPHCM đã thụ lý toàn bộ hồ sơ và chuẩn bị công tác xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), nhiều người thân của bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) như chồng, cháu gái, em dâu cũng bị truy tố, do có hành vi phạm tội với vai trò giúp sức tích cực...
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, nhiều người thân của bà Trương Mỹ Lan bị truy tố do giúp sức cho các hành vi phạm tội, như tại giai đoạn 1 của vụ án; riêng người em dâu của bà lần đầu bị truy tố.
Trong vụ án thứ hai, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và đồng phạm có hành vi lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng của 35.000 nhà đầu tư; rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD. Tỷ phú Hong Kong Chu Lập Cơ (chồng Trương Mỹ Lan) bị truy tố về tội 'Rửa tiền' trong vai trò đồng phạm với vợ.
Căn cứ Bản án hình sự sơ thẩm số 157/2024/HS-ST ngày 11/4/2024 của TAND TPHCM, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng SCB) và các tổ chức có liên quan (Giai đoạn 1), xác định Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập khống 916 hồ sơ vay vốn, rút tiền của Ngân hàng SCB và chiếm đoạt hơn 415.666 tỉ đồng.
Ở vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2), chồng bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) là Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric) tiếp tục bị đề nghị truy tố với vai trò giúp sức cho vợ.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cơ quan điều tra xác định ông Chu Lập Cơ - chồng của bà Trương Mỹ Lan - đồng phạm với vợ về hành vi rửa tiền.
Theo kết luận Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã có sự chuyển biến về nhận thức và ý thức pháp luật, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, CQĐT xác định ông Chu Lập Cơ có hành vi rửa tiền, đóng vai trò đồng phạm, giúp sức cho vợ là bà Trương Mỹ Lan với số tiền 33 tỉ đồng.
Xuyên suốt vụ án từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, bị can Trương Mỹ Lan đã có sự chuyển biến về nhận thức và ý thức pháp luật, đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt. Vì vậy, CQĐT đề nghị xem xét cho bị can khi lượng hình.