'Bà trùm' Trần Thị Hoàn (40 tuổi, ở Lào Cai) bị xác định là người cầm đầu 2 đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng lậu, trị giá hơn 1.200 tỷ đồng từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ.
Theo kết luận điều tra, 3 người Trung Quốc gồm Bà Béo, Châu và A Vương là mắt xích quan trọng trong vụ án buôn lậu hơn nửa tấn vàng nhưng đến nay chưa được làm rõ.
Trong vụ buôn lậu vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam, Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm rõ hơn nửa tấn vàng sau khi thẩm thấu vào nội địa qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã được 'phù phép', rồi đưa về Hà Nội tiêu thụ.
Trong vụ buôn lậu vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ hơn nửa tấn vàng sau khi thẩm thấu vào nội địa qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã được 'phù phép', rồi đưa về Hà Nội tiêu thụ…
Công ty Vàng Việt Nam để ngoài sổ sách kế toán, không hạch toán đầy đủ giao dịch mua bán vàng nhằm làm giảm doanh thu, lợi nhuận và trốn thuế.
Như ANTĐ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án buôn lậu vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 11 bị can trong vụ án 'Buôn lậu' và 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.
Để che giấu, tránh việc kiểm tra và phát hiện của cơ quan chức năng, tại Trung Quốc, đối tượng mang tên 'Bà Béo' hướng dẫn người của 'bà trùm' buôn lậu vàng giấu hàng trong người, sau đó nhập cảnh về Việt Nam.
Trong khoảng thời gian hơn 3 tháng, đường dây do 'bà trùm vàng lậu' Trần Thị Hoàn cầm đầu đã tổ chức vận chuyển, tuồn trái phép hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam.
Sau khi tuồn hơn 546kg vàng lậu, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam, Trần Thị Hoàn đã bán cho nhiều khách hàng tại Hà Nội.
Cơ quan điều tra xác định, Trần Như My chỉ đạo thuộc cấp sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán; khai man, để ngoài sổ sách kế toán, không hạch toán đầy đủ để kê khai báo cáo thuế đối với những giao dịch không có hóa đơn, chứng từ, làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại tài sản Nhà nước số tiền hơn 5 tỉ đồng.
Với việc sử dụng 2 phần mềm kế toán, các bị can để ngoài sổ sách, không hạch toán đầy đủ giao dịch mua bán vàng không có hóa đơn, chứng từ nhằm làm giảm doanh thu, lợi nhuận và giảm số thuế phải đóng, gây thất thu thuế cho nhà nước...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 11 bị can trong vụ án 'Buôn lậu' và 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án 'Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng',m xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan...
Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam) bị can bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến 2 đường dây buôn lậu vàng trị giá hơn 1.200 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án 'Buôn lậu' và 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam cùng một số tổ chức, cá nhân liên quan.
Cơ quan điều tra xác định Chủ tịch Công ty Vàng Việt Nam Trần Như My mượn 30 tài khoản người thân để che giấu giao dịch trong vụ buôn lậu hơn 546kg vàng, trị giá hơn 1.200 tỷ đồng.
Liên quan vụ buôn lậu vàng hơn 1.200 tỷ đồng từ Trung Quốc, CQĐT đề nghị truy tố 11 bị can, trong đó có Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam Trần Như My về tội Vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong đường dây buôn lậu hơn 546kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, Bộ Công an cáo buộc Chủ tịch và Phó tổng giám đốc Công ty Vàng Việt Nam có hành vi trốn thuế.
Bộ Công an xác định các bị can buôn lậu hơn 546kg vàng trị giá hơn 1.208 tỉ đồng từ nước ngoài về Việt Nam...
Trần Như My cùng Phó Tổng Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Chỉ trong thời gian, từ tháng 9/2024 đến ngày 17/12/2024, các đối tượng đã tổ chức 2 đường dây buôn lậu tổng số hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỉ đồng từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.
Xuất thân là một thanh niên buôn cá qua biên giới, Nguyễn Minh Trí trở thành người giữ vai trò tổ chức của một đường dây xuyên biên giới.
Ngày 20/8, Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 14 bị can về tội buôn lậu; đồng thời phân công Viện KSND TPHCM thực hành quyền và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án này.
Tòa án nhân dân TPHCM xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Công Đạo, cựu Phó giám đốc Công ty Vàng Việt Nam, Chi nhánh TPHCM cùng đồng phạm là Nguyễn Thị Nga, Thủ quỹ và Hoàng Thị Mai Phương, Kế toán về tội 'Tham ô tài sản'.
Phó Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền làm chứng từ chuyển tiền, vàng hàng của chi nhánh cho mình để sử dụng cá nhân và báo cáo số liệu khống về công ty để không bị phát hiện.
Mang vàng của Công ty đi bán lấy tiền cho vay lãi để bù vào chỉ tiêu, nhưng càng xoay càng lỗ, Phó giám đốc Công ty Vàng Việt Nam, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh lãnh án chung thân.
Tham ô hơn 100 lượng vàng và tiền, cựu giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam lãnh án chung thân.
Trương Công Đạo, bị cáo buộc khi là Phó giám đốc chi nhánh TP HCM của Công ty vàng Việt Nam đã chiếm đoạt hàng trăm lượng vàng và tiền, với tổng giá trị hơn 12,7 tỷ đồng.
Nguồn cung vàng SJC thì thiếu trong khi nhu cầu mua của người dân lại cao. Điều đó là một trong những nguyên nhân đẩy chênh lệch giá vàng SJC quá cao so với giá vàng thế giới. Thậm chí, nhiều thời điểm, giá vàng SJC trong nước ngược chiều với biến động vàng thế giới. Có hay không việc thao túng giá đầu cơ trục lợi cho một số doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước?
Theo các chuyên gia, đà tăng giá vàng vẫn bị mắc kẹt giữa lạm phát và suy thoái kinh tế gia tăng với lãi suất tăng mạnh, đồng USD mạnh và nhu cầu yếu theo mùa.
Trái với cảnh sôi động sau Tết Nguyên đán, thời gian gần đây thị trường vàng không còn lên cơn sốt bởi các tin tức từ cuộc chiến Nga - Ukraine, giá dầu cũng hạ nhiệt. Khách hàng hiện nay chủ yếu canh giá tốt để bán, chứ không còn mặn mà mua.
Giá vàng trong nước hiện đã thấp hơn trên thế giới sau khi từng cao hơn khoảng 4 triệu đồng/lượng. Một số chuyên gia khuyến nghị đây là thời điểm hợp lý để mua vàng.
Chênh lệch giá mua - bán vàng bị các doanh nghiệp neo ở mức cao là nguyên nhân chính khiến nhà đầu tư vàng tuần này (30/3-5/4) lỗ 1,3 triệu mỗi lượng dù giá chỉ giảm 300.000 đồng.
Giá vàng cuối ngày 24/2 tại nhiều doanh nghiệp tăng hơn 3 triệu đồng so với đầu ngày là mức biến động lớn nhất từ trước đến nay.