Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần TMDV Petro Tấn Phúc bị khởi tố vì giúp sức cho đại gia Trịnh Sướng buôn bán xăng dầu giả.
Hồ Xuân Cường đã xuất khống 31 hóa đơn, trị giá hơn 277 tỷ đồng cho công ty của đại gia Trịnh Sướng để thu lợi bất chính 2,4 tỷ đồng.
Theo Cơ quan điều tra, Hồ Xuân Cường với tư cách Chủ tịch HĐQT, kiêm giám đốc Công ty CP Thương mại dịch vụ Petro Tấn Phúc đã xuất khống 31 hóa đơn, trị giá hơn 277 tỷ đồng cho công ty của 'đại gia' Trịnh Sướng.
Giúp sức cho 'đại gia' xăng dầu Trịnh Sướng trong việc sản xuất, buôn bán xăng giả và xuất hóa đơn 'khống' đối tượng Hồ Xuân Cường là Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty cổ phần TMDV Petro Tấn Phúc vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi 'Sản xuất, buôn bán hàng giả'.
Hơn 137 triệu lít xăng giả đã bán ra thị trường với giá trị hơn 2.500 tỉ đồng và loại xăng này có thể làm hỏng động cơ xe.
Ngày 27/3, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết vừa phê chuẩn Quyết định Khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Ngọc Lý (SN 1984, ngụ TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về tội 'Sản xuất, buôn bán hàng giả'.
Lý biết 2 công ty của Trịnh Sướng không có chức năng pha chế xăng dầu nhưng vẫn mua dung môi, hợp thức hóa hồ sơ để đại gia này sản xuất xăng giả.
Lý được xác định là người giúp sức cho ông Trịnh Sướng trong việc sản xuất, buôn bán xăng giả.
Ngày 27/3, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú Lê Ngọc Lý (SN 1984, trú TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về tội 'Sản xuất, buôn bán hàng giả'.
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố thêm một kế toán với vai trò giúp sức cho 'đại gia' xăng dầu Trịnh Sướng trong việc sản xuất, buôn bản xăng giả.
Liên quan đến vụ án đường dây xăng giả của đại gia Trịnh Sướng, cơ quan chức năng đã khởi tố thêm một nữ kế toán có vai trò giúp sức cho Trịnh Sướng trong việc sản xuất, buôn bản xăng giả.
Giúp sức cho đại gia Trịnh Sướng trong việc sản xuất, buôn bán xăng giả, Lê Ngọc Lý (SN 1984, trú tại phường 8, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) nhân viên kế toán bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cơ quan điều tra tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định khởi tố Lê Ngọc Lý là người trợ giúp cho Trịnh Sướng trong việc sản xuất, buôn bán xăng giả.
Cơ quan công an xác định bà Lê Ngọc Lý, kế toán của đại gia xăng dầu Trịnh Sướng có vai trò giúp sức trong việc sản xuất,buôn bán xăng giả.
Gần một năm sau vướng vòng lao lý, hàng loạt cửa hàng xăng dầu của đại gia Trịnh Sướng đều ngưng hoạt động, một số bắt đầu xuống cấp.
Sau khi có kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp để đề nghị truy tố nhiều bị can liên quan đến đường dây sản xuất xăng giả của 'đại gia' Trịnh Sướng.
Chiều 17/1, nguồn tin Tiền Phong cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã có kết luận điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả, đồng thời chuyển VKSND tỉnh này đề nghị truy tố bảy bị can trong vụ án Trịnh Sướng.
Việc bán xăng giả gây nguy cơ hỏng động cơ của đường dây này đem lại nguồn lợi bất chính hàng ngàn tỉ đồng, trong đó ông Trịnh Sướng hưởng lợi hơn trăm tỉ đồng.
Đường dây xăng giả của Trịnh Sướng và đồng phạm sản xuất hơn 146 triệu lít, tương đương giá trị hàng thật là 2.501 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố 21 bị can trong đường dây xăng giả của Trịnh Sướng.
Ngày 171, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã có kết luận điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả, đồng thời chuyển VKSND tỉnh này đề nghị truy tố bảy bị can.
Ngày 18/12, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải vừa ký văn bản yêu cầu kiểm tra độ an toàn cho trụ sở UBND tỉnh mới xây vì nằm sát cây xăng.
Nắm giữ vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn đến thị trường nhưng trong năm 2019, nhiều đại gia đã bị khởi tố hoặc truy nã
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 1/1/2017 đến khi bị bắt, đường dây sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả của đại gia Trịnh Sướng đã chi khoảng 4.200 tỉ đồng mua dung môi, các chất làm tăng chỉ số Octan (Toluene, MTBE, NMA, Methanol…) pha trộn vào xăng kém chất lượng, cộng thêm chất kích RON, chất tạo màu để tạo ra xăng E5 RON92, RON95 giả. Mỗi tháng đường dây này đưa ra thị trường trên 6 triệu lít xăng giả, tương đương 174 triệu lít trong hơn 2 năm, thu lợi bất chính ước tính hàng nghìn tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, các nhóm đối tượng trong Chuyên án 018SM do Trịnh Sướng (50 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, ngụ tại tỉnh Sóc Trăng), Đinh Chí Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Đinh Chí Dũng, ngụ tại TP HCM), Nguyễn Ngọc Quan (Giám đốc Công ty hóa chất Tâm Quang, ngụ tại TP HCM) và Nguyễn Thị Thu Hòa (Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Phạm Sơn, ngụ tại TP Cần Thơ) cầm đầu.
Nhiều đại gia bị tước quyền tự do đi lại và một số quyền khác nhưng quyền tài sản hợp pháp vẫn được thụ hưởng.
Thi thoảng lơ đãng đọc lặt vặt về những vụ việc, những cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, tôi lại hay nghĩ về biên độ của lòng tham.
Một đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả với quy mô rất lớn đã được Công an tỉnh Ðắk Nông phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương khám phá gây chấn động dư luận với hàng trăm triệu lít xăng giả được bán ra thị trường.