Chỉ đạo cấp dưới cũng như trực tiếp ký hợp đồng bán đất nền lừa đảo hàng trăm tỷ đồng nhưng nữ giám đốc vẫn 'tạm' thoát bị điều tra do đưa ra tài liệu thể hiện bản thân mất năng lực hành vi dân sự.
Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố nhóm bị can liên quan đến vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư BĐS Hoàng Kim Land.
Trần Thị Mỹ Hiền, Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia bị cáo buộc cùng đồng phạm bán dự án không có thật cho nhiều người, chiếm đoạt hơn 260 tỷ đồng.
Trần Thị Hồng Hạnh với vai trò là Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land đã ký 158 hợp đồng để thỏa thuận chuyển nhượng nền đất thổ cư không có thật, chiếm đoạt 184 tỉ đồng.
Ngày 10/11, VKSND TPHCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970), Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1986) cùng 4 bị can khác về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Lập dự án bất động sản không có thật, quảng cáo gian dối sau đó ra lệnh cho thuộc cấp bán và chiếm đoạt 259,2 tỉ đồng, hiện nữ giám đốc lừa này đang điều trị tâm thần bắt buộc.
Trần Thị Mỹ Hiền là chủ mưu chỉ đạo các đồng phạm chiếm đoạt 260 tỉ đồng hiện đang bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.
Trùm bất động sản Trần Thị Mỹ Hiền, kẻ đang được cho là có vấn đề về thần kinh, cùng đồng bọn đã sử dụng pháp nhân 2 công ty vẽ, lập dự án ma để chiếm đoạt 259 tỉ đồng.
Công an TP HCM nhận định mặc dù là luật sư nhưng bị can đã ký các hợp đồng trên những dự án không có thật, thu tổng cộng 12,3 tỉ đồng là hành vi lừa đảo.
Khi sự việc vỡ lở, kẻ chủ mưu vụ lừa đảo gần 260 tỉ đồng ở TP HCM thông qua hình thức lập dự án phân phối đất nền mới được phát hiện có vấn đề về thần kinh
Vì cả tin những lời hứa ngọt ngào của các ông, bà trùm bất động sản nên hàng ngàn người đã sập bẫy, mất tiền và mất thời gian đòi tài sản
Kinh tế năm 2020 là một bức tranh ảm đạm, nhưng ở TP Hồ Chí Minh nổi lên hai mảng màu tối. Thứ nhất là hàng loạt giám đốc các sàn môi giới, công ty đầu tư bất động sản vướng lao lý vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (CĐTS) thông qua kinh doanh bất động sản. Thứ hai là những vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan đến lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19...
Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Bất động sản Hoàng Kim Land (viết tắt là Công ty Hoàng Kim Land), công an TP.HCM đang truy tìm 9 người liên quan.
Ngày 28-12, Cơ quan cảnh sát điều tra (Phòng cảnh sát Kinh tế) Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án Trần Thị Hồng Hạnh cùng đồng phạm 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Bất động sản Hoàng Kim land (gọi tắt là Cty Hoàng Kim Land).
Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã gửi Quyết định trưng cầu giám định lại đến Viện pháp y tâm thần Trung ương, đề nghị tiến hành giám định lại lần 2 pháp y tâm thần đối với Trần Thị Mỹ Hiền (SN 1963, ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh), Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land.
Bà Trần Thị Mỹ Hiền cùng nhiều người khác đã dùng những thủ đoạn gian dối để lừa bán đất, chiếm đoạt số tiền lớn của hàng trăm người.
Ngày 10-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM cho biết đã gửi Quyết định trưng cầu giám định lại đến Viện pháp y tâm thần Trung ương, đề nghị tiến hành giám định lại lần 2 pháp y tâm thần đối với Trần Thị Mỹ Hiền (SN 1963, ngụ quận 1 TPHCM).
Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án Trần Thị Hồng Hạnh cùng đồng bọn can tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (gọi tắt Hoàng Kim Land) và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia (gọi tắt công ty Đất Vàng Hoàng Gia).
Ngày 6-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu Công an TPHCM) cho biết đang trưng cầu giám định pháp y tâm thần lần 2 đối với Trần Thị Mỹ Hiền (56 tuổi, chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land). Thời gian giám định lại từ tháng 10-2020 đến tháng 1-2021.
Công an TPHCM đã khởi tố thêm 2 đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo diễn ra ở Công ty Hoàng Kim Land và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia.
Ngày 5-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TPHCM) cho biết đã khởi tố thêm Bùi Nhật Tân (SN 1987, quê An Giang) - giám đốc Công ty TNHH TM-DV Đất Vàng Hoàng Gia và Trần Văn Vân (SN 1974, ngụ H.Nhà Bè) - người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến thửa đất 58-59 Phạm Hùng, H.Bình Chánh.
Thời gian gần đây, không ít giám đốc công ty bất động sản bị công an mời lên làm việc, khởi tố; nhiều địa phương tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý dự án ma
Mặc dù biết rõ các dự án của Công ty Hoàng Kim Land và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia không được cấp phép nhưng Nguyễn Ngọc Hoàng vẫn sử dụng pháp nhân của 2 công ty này để ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dưới dạng đất ở đô thị, thu tiền của nhiều khách hàng rồi cùng đồng bọn chiếm đoạt.
Chỉ trong thời gian ngắn cuối năm 2019, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM lần lượt bắt tạm giam Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981; Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư Angel Lina (địa chỉ tại P.Đa Kao, Q1); Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia (địa chỉ tại P.Tân Phong, Q7) và Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land, địa chỉ cũng tại P.Tân Hưng, Q7).
Năm 2019, thị trường bất động sản trong nước nổi cộm với tình trạng phân lô bán nền, lập dự án 'ma' trên đất nông nghiệp rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 19-11-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt tạm giam Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, ngụ TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.