Ngày 02/12, Tòa án Nhân dân TPHCM cho biết vừa có quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vụ án Phạm Thị Tuyết Nhung và đồng phạm vào ngày 23/12/2024, dự kiến kết thúc vào ngày 10/01/2025. Quyết định đưa vụ án ra xét xử và các phụ lục danh sách bị hại, danh sách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được đăng công khai trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Theo đó, vụ án có 592 bị hại và 230 cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Dù được xác định là một trong những người cầm đầu nhưng Trần Thị Mỹ Hiền đã được đình chỉ điều tra, do mất khả năng nhận thức điều khiển hành vi
Có 9 bị cáo bị truy tố trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Hoàng Kim Land; Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia. Trong đó, bị cáo đóng vai trò chủ mưu đang phải điều trị tâm thần.
Ngày 2/12, thông tin từ TAND TPHCM, vừa có quyết định đưa vụ án Phạm Thị Tuyết Nhung và đồng phạm ra xét xử sơ thẩm vào ngày 23/12. Vụ án có 592 bị hại và 230 cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Cần thiết phải có một hệ thống pháp lý vừa nhân văn vừa công bằng, nhằm ngăn chặn việc lợi dụng kết luận giám định tâm thần
Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina) và 8 đồng phạm đã lập dự án bất động sản 'ma', lừa gần 834 tỷ đồng của gần 600 khách hàng.
Cơ quan điều tra xác định, các bị can Trần Thị Hồng Hạnh, Phạm Thị Tuyết Nhung và 7 đồng phạm khác đã tự lập 18 dự án không có thật, lừa đảo 592 khách hàng, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.
Giám đốc Công ty Angel Lina cùng đồng phạm đã lập 18 dự án khu dân cư không có thật và ký thỏa thuận chuyển nhượng 4 căn nhà để chiếm đoạt hơn 834 tỉ đồng.
Hiện tại, mỗi người dân tới Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đều được nhân viên bảo vệ hỏi đi đâu, làm gì rồi được chỉ dẫn.
Hiện nay, quy định bắt buộc chữa bệnh đối với đối tượng bị bệnh tâm thần trước, trong và sau khi gây án còn nhiều điều cần bàn
Luật sư Mai Thanh Bình phân tích các vấn đề pháp lý liên quan đến việc xử lý người phạm tội bị tâm thần bỏ trốn
Đang điều trị bệnh tâm thần bắt buộc theo quyết định của Viện KSND TP Hồ Chí Minh, nữ đại gia - bà 'trùm' lừa đảo bất động sản đã bỏ trốn và bị Công an TP Hồ Chí Minh truy tìm.
Đang điều trị bệnh tâm thần bắt buộc theo quyết định của VKSND TP HCM, nữ đại gia đã bỏ trốn và bị Công an TP HCM truy tìm.
Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn, có hàng trăm nạn nhân. Cách thức các đối tượng (với các chức danh giám đốc công ty bất động sản) dùng để lừa đảo là sử dụng pháp nhân nhiều công ty để ký với nhiều người mua các 'hợp đồng góp vốn, hợp đồng' đặt cọc hứa hẹn mua bán đất nền của hàng chục dự án 'ma' do các đối tượng 'dựng' lên tại nhiều quận, huyện ở TP Hồ Chí Minh. Qua đó, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 828,5 tỷ đồng, để lại hệ lụy đau khổ cho nhiều người lỡ bỏ tiền mua các nền đất…
Cùng tham gia lập dự án ma, lừa đảo hàng trăm tỷ, nhưng nữ doanh nhân Trần Thị Mỹ Hiền bị 'mất khả năng nhận thức' nên được tạm đình chỉ để chữa trị băt buộc.
Phạm Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Công ty Angel Lina cùng đồng phạm đã lập ra 18 dự án bất động sản 'ma', chiếm đoạt gần 830 tỷ đồng của 589 bị hại.
Ngày 13-11, Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1981, ngụ quận 4) cùng 7 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Bị can Phạm Thị Tuyết Nhung - Giám đốc Công ty Angel Lina cùng bảy đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt hơn 828 tỉ đồng của các bị hại thông qua các dự án ma.
Trần Thị Mỹ Hiền cùng các thuộc cấp lừa đảo 529 người với số tiền 828,5 tỉ đồng. Hiện bà Hiền đang được điều trị bệnh tâm thần bắt buộc của VKSND TP HCM.
Ngày 13/11, Viện KSND TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina) cùng 7 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Không có yêu cầu bắt buộc về việc khi đăng ký thành lập doanh nghiệp phải xuất trình giấy khám sức khỏe tâm thần thì mới xét duyệt.
Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TPHCM nêu rõ, Trần Thị Mỹ Hiền và đồng phạm thuê người quảng cáo bán đất nền dự án dưới nhiều dạng hợp đồng khác nhau (hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn...), từ đó thu tiền rồi chiếm đoạt. Để có pháp nhân thực hiện ký kết hợp đồng, Hiền đã mua toàn bộ cổ phần Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia (gọi tắt là Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) từ Phạm Thị Tuyết Nhung, thay đổi giám đốc, người đại diện theo pháp luật nhiều lần..., để tiếp tục thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự được nhập từ 2 vụ án hình sự lại. Theo đó, thông qua 3 công ty, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, bằng thủ đoạn chuyển nhượng nền đất, căn nhà thuộc các dự án không có thật tại các quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, TP.Thủ Đức…, nhằm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng trăm khách hàng.
Bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel và Đất Vàng Hoàng Gia) và Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) cùng với 6 nhân viên đã lừa bán 18 dự án ma, chiếm đoạt số tiền 815 tỉ đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp nhận 584 đơn tố giác tội phạm về hành vi vẽ dự án bất động sản 'ma' để lừa đảo 815 tỷ đồng .
Phạm Thị Tuyết Nhung cùng đồng phạm bị cáo buộc vẽ, lập nhiều dự án dân cư không có thật, tự phân lô tách thửa trái pháp luật, quảng cáo gian dối và ký kết hợp đồng góp vốn để bán cho nhiều bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 815 tỷ đồng.
Bà trùm đất nền Trần Thị Mỹ Hiền đang được đưa đi chữa bệnh tâm thần sau khi lừa hàng trăm tỉ đồng.
Bằng thủ đoạn thổi phồng đất ở riêng lẻ thành các dự án nghỉ dưỡng cao cấp, vẽ dự án 'ma' kiểu Alibaba, một số lãnh đạo doanh nghiệp đã lừa đảo nhiều nạn nhân.
Thời gian gần đây, hàng loạt sàn môi giới BĐS rơi vào vòng lao lý vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng, bên cạnh đó là cấu kết với nhau để đẩy giá bán... Những việc làm này đang khiến cho người dân dần mất đi sự tin tưởng và để lại nhiều hệ lụy trong quá trình phát triển của thị trường.
Chỉ đạo cấp dưới cũng như trực tiếp ký hợp đồng bán đất nền lừa đảo hàng trăm tỷ đồng nhưng nữ giám đốc vẫn 'tạm' thoát bị điều tra do đưa ra tài liệu thể hiện bản thân mất năng lực hành vi dân sự.
Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố nhóm bị can liên quan đến vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư BĐS Hoàng Kim Land.
Trần Thị Mỹ Hiền, Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia bị cáo buộc cùng đồng phạm bán dự án không có thật cho nhiều người, chiếm đoạt hơn 260 tỷ đồng.
Trần Thị Hồng Hạnh với vai trò là Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land đã ký 158 hợp đồng để thỏa thuận chuyển nhượng nền đất thổ cư không có thật, chiếm đoạt 184 tỉ đồng.
Ngày 10/11, VKSND TPHCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970), Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1986) cùng 4 bị can khác về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Lập dự án bất động sản không có thật, quảng cáo gian dối sau đó ra lệnh cho thuộc cấp bán và chiếm đoạt 259,2 tỉ đồng, hiện nữ giám đốc lừa này đang điều trị tâm thần bắt buộc.
Trần Thị Mỹ Hiền là chủ mưu chỉ đạo các đồng phạm chiếm đoạt 260 tỉ đồng hiện đang bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.