Ngày 22/12, TAND TPHCM tuyên phạt Thái Huy 13 năm tù vì nhập lậu lốp xe ô tô cũ rồi bán cho doanh nghiệp trong nước đem đi đốt, ép lấy dầu.
Thu lợi gần 8 tỷ đồng khi buôn lậu hàng chục ngàn lốp ô tô, bị cáo Thái Huy phải trả giá bằng hàng chục năm tù.
Vụ án buôn lậu lốp xe ô tô đã qua sử dụng do cựu chủ tịch Công ty Global cầm đầu chính thức khép lại.
Lợi dụng chính sách của Nhà nước về tạm nhập tái xuất hàng hóa, nguyên chủ tịch HĐTV Công ty Global và đồng phạm đã tạm nhập gần 3.500 tấn lốp ô tô cũ nhưng không tái xuất mà bán tại nội địa, thu lợi hàng tỷ đồng.
Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty cổ phần vàng Phú Cường bị xác định chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền trái phép qua biên giới giữa Việt Nam và Hồng Kông (Trung Quốc) tổng số tiền 426 triệu USD, tương đương gần 9.500 tỷ đồng.
Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường đã bị tòa án tuyên phạt hơn 14 năm tù, trước quy kết lập khống hồ sơ vay vốn, chuyển trái phép qua biên giới gần 9.500 tỷ đồng.
Vợ chồng Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch, kiêm Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị cáo buộc lập hàng loạt công ty, ký hợp đồng khống mua bán hàng hóa để chuyển trái phép hơn 9.500 tỷ đồng qua lại giữa Việt Nam và Hồng Kông.
Chiều 22/4, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường) chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài tiếp tục phần tranh luận.
Ngày 22/4, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường, Công ty Vàng Phú Cường, về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới', 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' bước sang ngày làm việc thứ 2.
Ngày 22-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường và 12 bị cáo về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' và 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'.
Trả lời thẩm vấn tại tòa, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường Nguyễn Ngọc Phương có lúc sụt sịt khóc khi nhắc đến việc vì mình mà kéo theo người khác vướng vòng lao lý.
Ngày 21-4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' và 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'.
Theo cáo buộc, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường có vai trò chủ mưu, cầm đầu, vận chuyển tiền trái phép qua biên giới với tổng số tiền hơn 426 triệu USD.
Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
Để xét duyệt, giải ngân nhanh, ông Sơn chỉ đạo cho doanh nghiệp vay dưới mức 60 tỷ đồng nên không cần thông qua hội đồng tín dụng chi nhánh mà giám đốc có quyền phê duyệt...
Với vai trò chủ mưu, cầm đầu, Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty CP Vàng Phú Cường) đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới, tổng số tiền hơn 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỉ đồng.
Viện kiểm sát xác định, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
Từ năm 2014- 2018, bị can Nguyễn Ngọc Phương chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 214 triệu USD.
Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường bị cáo buộc đã thông qua một số tổ chức tín dụng, nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.700 tỷ đồng) qua biên giới.
VKSND Tối cao phân công VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và xét xử 13 bị can trong vụ vận chuyển hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng) ra nước ngoài. Vụ án dự kiến sẽ được đưa ra xét xử trong tháng 4 tới.
VKS cáo buộc Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường thành lập 7 công ty trong nước và 3 công ty nước ngoài, lập hợp đồng khống mua bán hàng hóa để chuyển tiền qua biên giới.
Cơ quan tố tụng cáo buộc, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
Nhiều chị em chọn cách kinh doanh trên sàn thương mại điện tử vì đây là kênh tiếp cận khách hàng hiệu quả, tiết kiệm chi phí mặt bằng, nhân công… Tuy nhiên, khi các sàn công bố chính sách tăng phí được triển khai từ ngày 1/4 tới, có thể tác động không nhỏ tới cả người mua và người bán.
Vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh và kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho phụ nữ tham gia Tổ hợp tác (THT), HTX, nữ chủ doanh nghiệp.
Nhờ nhanh chóng đổi mới theo thời cuộc, tiếp cận công nghệ, đổi mới quản lý, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chủ thương hiệu pin Con Thỏ liên tục báo lợi nhuận tăng 2 chữ số.
Thông tin từ Cục Thuế Bà Rịa – Vũng Tàu, thời điểm hiện tại tổng số tiền nợ thuế (trừ dầu thô) trên địa bàn quản lý của đơn vị là 1.752 tỷ đồng, chiếm 4,81% so với dự toán pháp lệnh của năm 2020 (1.752 tỷ đồng/36.443 tỷ đồng).
Sau nhiều năm tranh chấp về hợp đồng hợp tác đầu tư cung ứng lao động ra nước ngoài, Alsimexco đã phải 'xuống nước' hòa giải.
TAND TPHCM đã tuyên phạt Thái Huy (SN 1980, trú tại Hà Nội– Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH DNF Global) 14 năm tù về tội 'Buôn lậu'.
Ba cán bộ quan thuộc Chi Cục Hải quan TPHCM và Đà Nẵng ban đầu bị khởi tố, nhưng sau đó chỉ bị xử phạt hành chính.