Chỉ sau vài ngày ra cáo trạng truy tố, TAND TP Hà Nội ấn định ngày mở phiên xét xử nhóm đối tượng sản xuất, mua bán sữa giả HIUP trị giá 2.436 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ.
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ án 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền', xảy ra tại Công ty Z Holding.
Ngoài 18 bị can đã truy tố, cơ quan tố tụng tiếp tục tách tài liệu điều tra với một số đối tượng liên quan khác, trong đó có L.V.T. là người góp vốn 25% tại Công ty Butaba (thuộc Z Holding) được hưởng đến 17,8 tỷ đồng tiền lợi nhuận từ doanh thu bán hàng giả.
Từ 'tiền bẩn' kiếm được, nhóm đại gia bàn bạc, thống nhất lập 3 quỹ nhằm hợp thức hóa dòng tiền và tái đầu tư, hành vi bị xác định phạm tội Rửa tiền.