Ngày 16/6, TAND TP Hà Nội đưa 10 bị cáo trong vụ án thất thoát 184 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) ra xét xử về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng'.
Hôm nay (15/6), TAND TP Hà Nội đưa cựu Tổng giám đốc (TGĐ) Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) Trần Phương Bình và đồng phạm ra xét xử tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng'.
Khi còn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DAB), ông Trần Phương để xảy ra nhiều sai phạm khiến ông 4 lần bị khởi tố, truy tố và xét xử.
Với vị trí là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), trong thời gian 4 năm, ông Trần Phương Bình đã 4 lần bị khởi tố trong 4 vụ án khác nhau vì những sai phạm liên tiếp gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng của DAB.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á Trần Phương Bình. Đây là vụ án thứ tư ông Bình bị khởi tố, điều tra.
Ông Trần Phương Bình – cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á vừa bị khởi tố để điều tra về tội Vi phạm quy định về ngân hàng.
Ông Trần Phương Bình, người đang thụ án chung thân, bị khởi tố trong vụ án thứ 4 do liên quan những sai phạm tại Ngân hàng TMCP Đông Á.
Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, ông Trần Phương Bình, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á, người lĩnh 2 án tù chung thân, tiếp tục bị khởi tố.
Ông Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á bị khởi tố thêm ở vụ án thứ 4 xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.
Sáng 19-5, theo kế hoạch, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 10 bị cáo trong vụ án thất thoát 184 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á (DAB), trong đó có bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, phiên toàn đã bị hoãn, một trong những lý do hoãn để xác định lại DAB có phải là bị hại của vụ án hay không.
Ông Trần Phương Bình, cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, bị truy tố trong vụ án thứ ba sau khi đã lãnh hai án chung thân.
Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) Trần Phương Bình từng được nữ Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và du lịch An Phát (viết tắt là Công ty An Phát) giúp đỡ bưng bít sai phạm trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Cũng vì 'nể nang' nữ Giám đốc doanh nghiệp nên cựu Tổng Giám đốc DAB đã chỉ đạo nhiều nhân viên cấp dưới cho vay tiền trái quy định gây thất thoát 184 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, hôm nay (19-5) Tòa án Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 10 bị cáo trong vụ án thất thoát 184 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).
Luật sư của Ngân hàng Đông Á đề nghị HĐXX lùi ngày xét xử cựu Tổng giám đốc Trần Phương Bình để làm rõ thêm một số nội dung.
Ông Trần Phương Bình, bị cáo buộc chỉ đạo Ngân hàng DAB chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh cho khách hàng 'VIP' làm hồ sơ gấp, bỏ qua các quy trình thẩm định và không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo, gây thiệt hại hơn 184 tỷ đồng.
Ngày 19/5 tới, TAND TP Hà Nội sẽ đưa 10 bị cáo trong vụ án thất thoát 184 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) ra xét xử.
Từng được nữ Giám đốc doanh nghiệp giúp đỡ che đậy trong hoạt động tín dụng, nên cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á đã chỉ đạo hàng loạt nhân viên dưới quyền cho vay tiền trái pháp luật...
Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 16/17 bị can về tội 'Buôn lậu'. Các đối tượng trong vụ án đã tìm cách thu mua quặng từ các tỉnh phía Bắc rồi xuất lậu sang Trung Quốc qua địa bàn Quảng Ninh hơn 10 nghìn tấn dưới 'vỏ bọc' giấy cuộn.
Trước đó, năm 2019 và năm 2020, Trần Phương Bình đã 2 lần bị kết án tù chung thân về hành vi cùng các đồng phạm trong 2 vụ án gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng và hơn 8.800 tỷ đồng.
Những người từng đến 12 địa điểm liên quan đến 3 bệnh nhân 1851, 1871, 1872 (nhân viên quán karaoke ở Cẩm Giàng, Hải Dương) cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất.
Liên quan đến các BN 1851, 1871, 1872, huyện Cẩm Giàng đề nghị những người đến các địa điểm sau liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhât để được hỗ trợ.
Không chỉ gia tăng số lượng, chất lượng, các cơ sở sản xuất ở Hà Tĩnh cũng chú trọng xây dựng lộ trình phát triển nhãn hiệu, bảo đảm cho các sản phẩm OCOP cạnh tranh trên thị trường.
Các doanh nghiệp lo ngại về quy định mới ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế.
Đó là quan điểm chỉ đạo cũng là yêu cầu huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đặt ra đối với các chủ thể tham gia Chương trình OCOP năm 2020.
Theo dự tính, khi thiết bị đạt 100% công suất sẽ mang lại lãi ròng gần 5,4 tỷ đồng/năm cho doanh nghiệp Hà Tĩnh.
Các quy định về kiểm tra chuyên ngành, chính sách thuế, xác định trị giá, xuất xứ… đang gây nhiều khó khăn cho cả cơ quan hải quan và người khai hải quan trong quá trình thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa. Vì vậy, các quy định riêng cho hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) đối với hàng hóa nhập khẩu và hoạt động xuất nhập khẩu nói chung là cần thiết.
Sau gần 2 ngày xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với 7 bị cáo là cựu Giám đốc, Tổng Giám đốc các công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, chiều 31-10, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo.
Dù được đánh giá đã bắt đầu có những điểm sáng và nhiều khó khăn trong các hợp đồng EPC được tháo gỡ, nhưng thực tế cho thấy, con đường thoát lỗ của những 'xác chết' đầu tư nghìn tỷ đồng thua lỗ được hồi sinh bước đầu vẫn còn nhiều chông gai và rất bấp bênh.
Nữ đại gia xinh đẹp từng giữ cương vị Chủ tịch HĐQT, kiêm GĐ công ty An Phát đã dùng những 'trò ma' để xoay vần hàng chục tỷ đồng.