22 người tham gia rửa tiền xuyên quốc gia, hoạt động trong căn nhà thuê ở TP Đà Lạt, bị công an khởi tố, bắt tạm giam.
Xác minh có dấu hiệu tội phạm, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 người trong vụ rửa tiền xuyên quốc gia ở TP Đà Lạt.
Chủ tiệm vàng giúp cụ bà 70 tuổi thoát vụ lừa đảo qua điện thoại; Ô tô 'bay' lên vỉa hè, tông nhiều xe máy; Nhóm 23 người trong căn nhà ở Đà Lạt rửa tiền xuyên quốc gia; Vụ bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô tông không qua khỏi: Tạm đóng cửa cơ sở gửi trẻ.
Lê Văn Điệp (trú xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh) và Phan Thị Bé (trú huyện Kỳ Anh) rửa tiền cho một đối tượng ở Campuchia với tổng số tiền giao dịch lên đến khoảng 2.000 tỷ đồng.
Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia, với số tiền gần 2.000 tỷ đồng.
Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá nhóm rửa tiền xuyên quốc gia, mỗi ngày chuyển ra nước ngoài khoảng 20 đến 30 tỷ đồng, bắt giữ 23 người liên quan.
Dùng thủ đoạn hứa hẹn sang Campuchia làm việc lương cao, Lê Anh Thư đã đưa người qua biên giới giao cho người khác để nhận tiền công.
Lê Anh Thư dụ dỗ, lôi kéo, đưa người sang Campuchia làm 'việc nhẹ, lương cao' để lấy tiền, và đòi tiền chuộc nếu nạn nhân muốn về nước.
Ngày 11/8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Anh Thư (23 tuổi, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để điều tra hành vi mua bán người.
Trong thời gian cách ly, nam thanh niên được đưa đi mổ ruột thừa nhưng đã bỏ trốn khỏi bệnh viện và cơ quan chức năng đang truy tìm.
Sau gần 2 tháng theo dõi, lực lượng Công an TP HCM đã bắt giữ 7 đối tượng vận chuyển ma túy, thu giữ gần 35kg ma túy, 2 khẩu súng và 21 viên đạn đã bị thu giữ.