Ngày 5/9, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên đã ký hợp đồng với chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết ở phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên, vay 130 triệu đồng để chu cấp cho con trai Đặng Quý Dương theo học thạc sĩ, chuyên ngành công nghệ thông tin, tại Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.
Mặc dù ngành chức năng liên tục cảnh báo nhưng tình trạng mua bán tài khoản ngân hàng trái phép vẫn diễn biến phức tạp.
Các đối tượng đều dùng tài khoản mạng xã hội ẩn danh; trao đổi, giao dịch được thực hiện qua điện thoại di động hoặc các ứng dụng mạng xã hội. Sau khi mua thông tin tài khoản ngân hàng, các đối tượng đã bán lại cho những đầu mối thu mua ẩn danh ở nước ngoài...
Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin vrè việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội 'Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phổ Yên vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội 'Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng'.
Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm đối tượng phạm tội mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo xảy ra tại tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm đối tượng phạm tội 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền' xảy ra ở Nghệ An và các tỉnh, thành phố khác. Bước đầu triệu tập, bắt giữ 41 đối tượng liên quan rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 50 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.
Nhóm đối tượng này đã rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 50 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.
Các đối tượng đã lập 'đại lý' các cấp nhằm tiếp cận những người dân thiếu hiểu biết về pháp luật rồi thuê họ lập tài khoản ngân hàng để thu mua, gửi ra nước ngoài hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và rửa tiền. Bước đầu Công an xác định, ổ nhóm này đã rửa tiền và lừa đảo được hơn 50 tỷ đồng của nhiều người trên cả nước.
Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 41 đối tượng trú tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước về hành vi 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền'.
Nhóm này mua tài khoản ngân hàng hoặc thuê của người dân để thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo trên không gian mạng.
Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An làm rõ ổ nhóm đối tượng trên đã rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Tại Nghệ An có người bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 700 triệu đồng.
Sau khi thuê mở thành công tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản phải bàn giao thông tin tài khoản, sim điện thoại, email, quay lại video khuôn mặt của mình và làm theo các yêu cầu khác của các đối tượng...
Một đường dây chuyên thu mua tài khoản ngân hàng để lừa đảo, rửa tiền, chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng của nhiều người dân vừa bị cơ quan công an triệt xóa
Ngày 17-12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các đơn vị, địa phương vừa triệt xóa ổ nhóm chuyên mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô cực lớn.
Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa ổ nhóm đối tượng phạm tội liên quan đến tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.