Phú Thọ triệt phá đường dây đa cấp Meta Whale quy mô 2.000 tài khoản
Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 3 bị can trong đường dây huy động vốn đa cấp trái phép Meta Whale với số tiền giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" liên quan đến dự án Meta Whale. Đây là đường dây hoạt động xuyên tỉnh với thủ đoạn tinh vi, lôi kéo hàng nghìn người tham gia trên không gian mạng.
Triệt phá ổ nhóm quảng bá đa cấp trái phép
Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện dự án Meta Whale có dấu hiệu kinh doanh đa cấp bất hợp pháp. Dự án này được quảng bá rầm rộ nhằm thu hút nhà đầu tư, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại kinh tế lớn và mất an ninh trật tự.
Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 11/10/2025, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an phường Hà Đông (thành phố Hà Nội) tiến hành kiểm tra tại tòa nhà CT4, Chung cư The Pride An Hưng. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện các đối tượng đang tổ chức sự kiện quảng bá, hướng dẫn cho hơn 100 khách hàng mới tham gia hệ thống Meta Whale.
Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên quan gần 2.000 tài khoản trên hệ thống Meta Whale.
Thủ đoạn lôi kéo và quy mô đường dây
Ban tổ chức sự kiện được xác định gồm: Lê Xuân Thắm (sinh năm 1989), Hoàng Thị Thúy (sinh năm 1983) và Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1978), cùng trú tại thành phố Hà Nội. Quá trình đấu tranh, các đối tượng thừa nhận tổ chức lôi kéo người đầu tư vào dự án Meta Whale theo hình thức đa cấp khi chưa được cấp phép từ đầu năm 2025.
Lợi nhuận của các đối tượng chủ yếu đến từ việc hưởng hoa hồng thông qua việc giới thiệu và phát triển thêm thành viên mới vào hệ thống. Tính đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thu hút gần 2.000 tài khoản tham gia đầu tư tại Việt Nam, với tổng số tiền giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng.
Khởi tố bị can và cảnh báo người dân
Dựa trên các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 29/10/2025, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đến ngày 17/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Xuân Thắm, Hoàng Thị Thúy và Nguyễn Thị Huyền để xử lý theo quy định của pháp luật.
Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời chào đầu tư lợi nhuận cao, kinh doanh đa cấp biến tướng trên không gian mạng để bảo vệ tài sản cá nhân.
