Phó giám đốc lừa đảo sa lưới tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang

Đối tượng Nguyễn Văn Tô sa lưới tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang vào trưa 22-10.

“Bánh vẽ” gỗ Lào

Năm 2008, Nguyễn Văn Tô cùng vợ là Phạm Thị Hòa (1958) thành lập Công ty TNHH Việt Quốc Hương (Cty Việt Quốc Hương) chuyên về trồng, khai thác, chế biến cây lâm nghiệp, cây tinh dầu, cây dược liệu, hoạt động dịch vụ lâm nghiệp. Công ty do bà Hòa giữ chức vụ Giám đốc, còn ông Tô là Phó giám đốc.

Đến tháng 7-2010, Cty Việt Quốc Hương ký hợp đồng liên kết kinh tế với Hội Cựu chiến binh tỉnh Khăm Muộn (Lào) để thực hiện khai hoang trồng rừng với diện tích 10.600ha. Khi dự án trồng rừng có sản phẩm thì Cty Việt Quốc Hương hưởng 80% và Hội Cựu chiến binh tỉnh Khăm Muộn hưởng 20% khi đã trừ mọi chi phí. Trong quá trình khai hoang, nếu có gỗ tận dụng thì tỉnh Khăm Muộn trích 15% cho Hội Cựu chiến binh tỉnh Khăm Muộn, khi đã trừ mọi chi phí.

Sau khi có bộ hồ sơ pháp lý về khai hoang trồng rừng do Nhà nước Lào cấp, vợ chồng ông Tô, bà Hòa mang về Việt Nam tìm gặp một số người có mối quan hệ từ trước để kêu gọi góp vốn đầu tư làm ăn. Bên cạnh đó, vợ chồng ông Tô cho những đối tác biết, trên diện tích đất khai hoang trồng rừng tại Lào có khối lượng gỗ tận thu lên đến hàng nghìn mét khối, đủ các nhóm gỗ. Nghe có số lượng gỗ lớn, một số cá nhân tổ chức trong và ngoài tỉnh ký kết hợp đồng mua bán gỗ với vợ chồng ông Tô.

Cụ thể, cuối năm 2012, ông Nguyễn Thanh T. (1973, trú xã Điện Nam Trung, Điện Bàn) trực tiếp sang Lào gặp ông Tô để mua gỗ, hai bên không ký hợp đồng mà chỉ thỏa thuận miệng với nhau. Tại đây, ông T. đồng ý mua gỗ của ông Tô tổng cộng 38,402m3 gỗ các nhóm và đã thanh toán 5.800 USD và 2.280 kíp (có giấy biên nhận tiền) cho ông Tô. Sau khi nhận tiền, ông Tô hứa sẽ chịu trách nhiệm lo các thủ tục tại Lào và vận chuyển gỗ về Việt Nam giao cho ông T. vào cuối tháng 3-2013. Ngày hẹn đã đến, nhưng đợi mãi không thấy ông Tô thực hiện như cam kết. Không có gỗ, sau nhiều lần ông T. đòi lại tiền những ông Tô cũng không trả.

Tương tự, năm 2012, ông Nguyễn Văn Th. (1954, trú xã Điện Nam Bắc, Điện Bàn) lập hợp đồng mua bán khoảng 590m3 gỗ, trị giá hơn 6,3 tỷ đồng với vợ chồng ông Tô. Ông Th. ứng trước 600 triệu đồng cho ông Tô, thời gian thực hiện hết ngày 30-1-2013. Tuy nhiên đến hết thời gian thực hiện hợp đồng, vợ chồng ông Tô không giao gỗ cũng không trả lại số tiền mà ông Th. đã đặt cọc. Nhiều lần ông Th. điện thoại và trực tiếp sang Lào gặp vợ chồng ông Tô để đôn đốc thực hiện hợp đồng, nhưng không tìm gặp được vợ chồng ông Tô…

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Tô.

Đến góp vốn trồng rừng

Ngoài chiêu thức “bán gỗ tận thu”, vợ chồng ông Tô huy động nhiều người “góp vốn trồng rừng”, hứa hẹn trả lãi suất cao. Như trường hợp của bà Hồ Thị Thanh Th. (1965, trú xã Điện Tiến, Điện Bàn), trong 2 năm 2011 và 2012, bà Thanh Th. đã cho ông Nguyễn Văn Tô mượn gần 7,2 tỷ đồng có tính lãi suất 10%/tháng. Điều đáng nói, ngoài số tiền dành dụm, bà Th. còn đi vay mượn lại của người khác với lãi suất 6% trên một tháng để đưa cho ông Tô. Trong tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng bà Th. đưa mượn, ông Tô chỉ trả cho bà Th. 110 triệu đồng.

Ngoài bà Th., một số người cũng rơi vào bẫy lừa của vợ chồng ông Tô. Như trường hợp bà Tr.T.S. (1962, trú xã Điện Tiến). Từ năm 2011 đến 2012, bà S. tham gia “góp vốn” cùng với vợ chồng bà Phạm Thị Hòa để đầu tư khai thác gỗ tại Lào. Theo bà S. cho biết, bà đã vốn góp bằng tiền mặt và vàng, tổng số tiền góp vốn theo chứng từ biên nhận tiền hơn 3,3 tỷ đồng. Ngoài tiền mặt, bà S. còn “góp vốn” đưa cho vợ chồng ông Tô 94 chỉ vàng, thời hạn góp vốn 10 tháng. Khi thời gian góp vốn đã hết, vợ chồng ông Tô không thanh toán số tiền vàng gốc và lãi cho bà S. Bà S. tìm gặp nhưng vợ chồng ông Tô hứa hẹn, khất nợ dần, cuối cùng không thực hiện.

Đến cuối năm 2012, ông Tô trốn khỏi địa phương và sang đầu năm 2013, bà Hòa cũng “cất bước” theo chồng. Trước việc vợ chồng ông Tô trốn khỏi địa phương, nhiều người đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Quảng Nam. Qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam xác định, số tiền mà vợ chồng ông Tô chiếm đoạt của các bị hại gần 10 tỷ đồng, 94 chỉ vàng, 5.800 USD và 2.280 kíp Lào. Đây là số tiền và vàng có chứng từ thể hiện. Còn lại hàng tỷ đồng khác bị hại khai cho mượn nhưng không có chứng từ chứng minh. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã vợ chồng Nguyễn Văn Tô và bà Phạm Thị Hòa.

Sau 10 năm trốn chạy, đến trưa 22-10, khi chuẩn bị vượt biên trái phép sang Lào thì Nguyễn Văn Tô bị tổ công tác của Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang phát hiện, bắt giữ. Hiện Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang đang củng cố hồ sơ để bàn giao đối tượng cho cơ quan Công an tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

BÃO BÌNH