Nhân viên ngân hàng tỉnh táo khiến nhóm lưu hành ngoại tệ giả giá trị lớn lộ tẩy

Khéo léo “dụ rắn” ra khỏi hang

Ngày 5-12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt Lưu Như Cương (sinh năm 1972, trú ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) 20 năm tù, Trần Mạnh Cường (sinh năm 1971, ở phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) 17 năm tù cùng về tội “Lưu hành tiền giả”.

Liên quan, Vũ Thị Nhài (sinh năm 1966, trú xã La Dạ,huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận); Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1964, ở phường Thống Nhất, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) cùng bị tuyên phạt mức án 12 năm tù và Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1970, ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM) phải lĩnh 14 năm tù cũng về tội “Tội Lưu hành tiền giả”.

Nhóm đố tượng lưu hành đô la giả giá trị lớn bị đưa ra xét xử.

Quá trình xét xử cho thấy, khoảng 16h ngày 18-9-2023, tại Phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Cao (quận Ba Đình, Hà Nội), nhân viên ngân hàng tiếp nhận 2 tờ tiền Singapore loại mệnh giá 10.000 SGD do Dương Thị Thoa (sinh năm 1983, trú ở Hoài Đức, Hà Nội) đến phòng giao dịch yêu cầu đổi sang tiền Việt Nam đồng.

Sau khi trao đổi với nhân viên ngân hàng, Thoa gọi điện cho Phạm Thị Thu Hiền (sinh năm 1989, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) mamg thêm tiền ngoại tệ đến đổi. Hiền sau đó đi cùng Vũ Lan Anh (sinh năm 1979, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) đến ngân hàng.

Lúc này, có Trần Mạnh Cường đứng bên ngoài đưa cho Hiền 98 tờ tiền Singapore loại mệnh giá 10.000 SGD, để vào giao dịch, đổi sang tiền Việt Nam. Tuy nhiên qua so sánh, đối chiếu, nhân viên ngân hàng phát hiện tiền ngoại tệ giả nên đã lập biên bản sự việc và báo tin đến Công an phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Vật chứng thu giữ của Trần Mạnh Cường là 100 tờ mệnh giá 10.000 SGD/1 tờ.

Ngày 19-9-2023, cơ quan điều tra (CQĐT) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Mạnh Cường. Người này khai số SGD bị thu giữ là của Lưu Như Cường đưa cho anh ta để bán.

Lưu Như Cường thừa nhận việc đưa 100 tờ SGD Singapore trên cho Cường và còn đưa cho Nguyễn Văn Phương và Vũ Thị Nhài 97 tờ tiền mệnh giá 10.0000 SGD/1 tờ để giao dịch bán cho Nguyễn Thị Thúy. CQĐT đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng trên về hành vi lưu hành tiền giả.

Giao dịch khủng...

Về nguồn gốc số tiền đô la Singapore giả, CQĐT xác định, khoảng đầu tháng 4-2022, thông qua mối quan hệ xã hội, Lưu Như Cương đến khu vực gần cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn gặp một người đàn ông (không quen biết) để mua của người này 1 triệu đô la Singapore giả gồm 100 tờ mệnh giá 10.000 SGD với giá 5 triệu đồng, sau đó mang về nhà cất giữ.

Đến khoảng đầu tháng 9-2023, Cương lại tiếp tục lên khu vực cửa khẩu Lạng Sơn gặp người đàn ông kể trên mua thêm 1 triệu đô la Singapore giả với giá 5 triệu đồng. Ngày 18-9-2023, Cường quen biết với Cương. Hai đối tượng trao đổi với nhau về việc Cương đang có lượng tiền đô la Singapore và nhờ Cường đổi với mức giá 1 triệu đô la Singapore lấy 12 tỷ đồng. Nếu Cường đổi được nhiều hơn sẽ được hưởng phần chênh lệch.

Sau đó Cường liên hệ với Cương để nhận tiền. Khi giao tiền tại một quán cà phê, Cương nói với Cường đã kiểm tra tiền qua máy đếm tiền nhiều lần nhưng không phát hiện là tiền giả. Cương gửi cho Cường tài khoản ngân hàng và ảnh chụp căn cước công dân để Cường thanh toán khi bán được số đô la kể trên.

Sau khi nhận 1 triệu đô la Singapore từ Cương, Cường đã tham khảo trên mạng Internet về cách phân biệt tiền đô la Singapore, tỷ giá của loại tiền này và được biết 1 triệu đô la Singapore có giá trị khoảng 17 tỷ đồng, chênh lệch rất lớn so với giá 12 tỷ đồng mà Lưu Như Cương định bán cho Cường.

Lúc đó, Cường nhận thức được rằng, nếu là đô la thật thì Cương có thể tự bán được, không cần nhờ Cường vì Cường không phải người hiểu biết về tiền tệ, đồng thời số tiền này nhìn không sắc nét. Do vậy, Cường biết số tiền đô la này là tiền giả.

Tuy nhiên, do Cương nói số tiền đô la trên đã kiểm tra máy đếm tiền nhiều lần và máy không phát hiện là tiền giả nên Cường đã liên hệ với 2 người đàn ông tên Công và Tuấn để nhờ họ đổi tiền. Công và Tuấn nói có thể giúp đổi 1 triệu đô la Singapore lấy 13 tỷ đồng, hẹn Cường đến ngân hàng để đổi tiền.

Chiều ngày 18-9-2023, Cường đến điểm hẹn gặp ông Tuấn cùng 2 người phụ nữ là bà Dương Thị Thoa và Phạm Thị Thu Hiền. Cường đưa trước cho 2 người phụ nữ 2 tờ tiền giả để mang vào ngân hàng đổi trước.

Sau đó hai người phụ nữ đi ra báo là tiền đảm bảo nên Cường đã đưa nốt 98 tờ còn lại để mang vào ngân hàng đổi… Sự việc sau đó đã bị nhân viên ngân hàng phát hiện, báo cơ quan công an đến giải quyết.

Ngoài hành vi trên, Lưu Như Cương còn có hành vi cùng Nhài, Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Thị Thúy lưu hành 97 tờ tiền đô la Singapore giả mệnh giá 10.000 SGD. Khi Thúy cầm số tiền giả này đến địa phận tỉnh Quảng Bình thì bị CQĐT kiêm tra, bắt giữ.

Cáo trạng xác định, Lưu Như Cương lưu hàng 1,97 triệu đô la Siangapore (có giá trị tương ứng với hơn 34 tỷ đồng); Trần Mạnh Cường, lưu hành 1 triệu đô la Singapore giả (có giá trị hơn 17 tỷ đồng) và Vũ Thị Nhài, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Thị Thúy lưu hành 0,97 triệu đô la Siangapore giả (có giá trị tương ứng hơn 17 tỷ đồng).

Lâm Vinh