Ngày 20-7: Xét xử cựu Phó Tổng giám đốc BIDV và đồng phạm

Cho vay vốn với điều kiện ưu đãi về vốn và tài sản đảm bảo

Được biết, chủ tọa phiên tòa thẩm phán Vũ Quang Huy, phiên xử dự kiến kéo dài khoảng 10 ngày. Cơ quan tố tụng sẽ triệu tập một số đơn vị là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan như UBND tỉnh Hà Tĩnh, Cty CP Chăn nuôi Bình Hà, Cty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng, Cty CP Chăn nuôi và Chế biến thực phẩm Vĩnh Phát, Cty CP Kỹ thuật Hantechco, Cty CP Tập đoàn An Phú, Cty CP Đầu tư và Phát triển Trung Dũng, Cty CP Đầu tư kinh tế Hồng Hà, Cty CP Sản xuất Thanh Vân, Cty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO)…

Các bị cáo hầu tòa là các cán bộ của BIDV gồm: Trần Lục Lang, Phó TGĐ; Đoàn Ánh Sáng, Phó TGĐ; Kiều Đình Hòa, GĐ Chi nhánh Hà Tĩnh; Lê Thị Vân Anh, Trưởng phòng Khách hàng DN – Chi nhánh Hà Tĩnh; Ngô Duy Chính, GĐ Chi nhánh Hà Thành; Nguyễn Xuân Giáp, Phó GĐ Chi nhánh Hà Thành; Phạm Hồng Quang, Trưởng phòng khách hàng DN 1 - Chi nhánh Hà Thành; Đặng Thanh Nam, nhân viên chi nhánh Hà Thành. Các bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Ngoài ra còn có các bị cáo: Trần Anh Quang, nguyên TGĐ Cty Bình Hà; Đinh Văn Dũng, nguyên TGĐ Cty CP Chăn nuôi Bình Hà; Đoàn Hồng Dũng, nguyên GĐ Cty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng; Nguyễn Thị Thanh Sơn, GĐ Cty Hà Nam, bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can trong vụ án.

Chiếm đoạt tiền bán bò để góp vốn cá nhân

Các cơ quan tố tụng kết luận, từ 2011-2016, lợi dụng chức trách được giao, Trần Bắc Hà đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh, Chi nhánh Hà Thành cho Cty CP Chăn nuôi Bình và Cty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát của BIDV số tiền hơn 1.672 tỷ đồng.

Cty Bình Hà mới thành lập, chưa có bất cứ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc DN chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV. Vốn tự có và tài sản đảm bảo của Cty cũng không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo chính sách tín dụng của BIDV.

Dù đã đánh giá, thẩm định dự án có 8 yếu tố rủi ro, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án, nhưng theo chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, BIDV và BIDV chi nhánh Hà Tĩnh đã thẩm định, đề xuất và phê duyệt cho Cty Bình Hà vay vốn với điều kiện ưu đãi về vốn và tài sản đảm bảo.

Quá trình giải ngân, các bị cáo đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông Cty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV và tiền bán bò... CQĐT xác định, tổng dư nợ của Cty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là hơn 799 tỷ đồng.

Ở tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, CQĐT kết luận, theo quy định, tiền bán bò thu về từ các Cty môi giới và các lò mổ phải chuyển về tài khoản của Cty Bình Hà tại BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh, để ngân hàng kiểm soát và đối trừ công nợ. Do không có tiền góp vốn, theo chỉ đạo của Trần Duy Tùng, con trai Trần Bắc Hà, đang bị truy nã, Dũng và các bị cáo khác đã chiếm đoạt tiền bán bò để góp vốn cá nhân, chứng minh vốn đối ứng với BIDV, để ngân hàng tiếp tục giải ngân vốn vay và sử dụng vào mục đích cá nhân khác. Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt của ngân hàng là hơn 149 tỷ đồng, đã khắc phục 128 tỷ đồng, hiện còn chiếm đoạt 26 tỷ đồng.

Ngoài ra, dù thẩm định, đánh giá tình hình tài chính của Cty Trung Dũng gặp khó khăn, chi tiêu tài chính phản ánh khả năng thanh toán chưa đảm bảo, tỷ lệ tài sản đảm bảo trên giá trị hạn mức tín dụng đề nghị được cấp chưa đáp ứng chính sách tín dụng của BIDV... nhưng tháng 8-2011, các bị cáo là cán bộ BIDV vẫn cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỷ đồng cho Cty Trung Dũng. Việc làm này do áp lực từ sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà.

Các cán bộ BIDV đã không kiểm soát được tiền bán hàng của DN để thu nợ, không kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của Cty Trung Dũng đối với các khoản giải ngân để mua phôi thép, dẫn đến còn dư nợ hơn 601 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán... Trong vụ án này, một số bị cáo còn có hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt của BIDV hơn 263 tỷ đồng.

Hoa Đỗ