Khởi tố 3 đối tượng ở Hà Tĩnh mua bán trái phép hóa đơn hơn 11 tỉ đồng
Các đối tượng bị khởi tố về tội 'Mua bán trái phép hóa đơn' với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 11 tỉ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 950 triệu đồng.
Ngày 16/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Tống đạt quyết định khởi tố bị can Phạm Trường Giang. Ảnh: CAHT.
Các bị can gồm Phạm Trường Giang (SN 1979, trú phường Tương Mai, TP. Hà Nội) – Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh; Phạm Ngọc Tuyên (SN 1970, trú phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh); Phạm Thu Hiền (SN 1991, trú phường Tương Mai, TP Hà Nội).
Các đối tượng bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 11 tỉ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 950 triệu đồng.
Trước đó, Cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Bình. Ảnh: CAHT.
Trước đó, ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Hai đối tượng Trịnh Thị Dung (SN 1984, trú huyện Vĩnh Lộc cũ, Thanh Hóa) và Nguyễn Như Anh (SN 1981, trú huyện Bố Trạch, Quảng Bình cũ) cũng bị khởi tố với tội danh tương tự, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo hồ sơ điều tra, do nhu cầu cát xây dựng tăng cao, các doanh nghiệp đã mua cát khai thác trái phép trên sông Lam. Để hợp thức nguồn gốc cát, các đối tượng liên hệ với Nguyễn Văn Bình để mua hóa đơn giá trị gia tăng khống, hợp thức hóa cấp cho nhà thầu. Từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Bình và đồng phạm đã phát hành 22 hóa đơn khống, thu lợi bất chính hơn 5 tỉ đồng.
Liên quan vụ án mua bán trái phép hóa đơn cát, đến nay, Cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh đã khởi tố 6 bị can. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
