Công an TP Đồng Nai vừa khởi tố 38 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn.
Công an TP Đồng Nai xác định 38 cá nhân là đại diện pháp luật, kế toán các doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai đã tham gia mua bán trái phép với số lượng hơn 2.400 tờ hóa đơn.
Ngày 12/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đồng Nai thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 38 bị can để điều tra về tội 'In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước'.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố 3 giám đốc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sinh vật cảnh, cây xanh để điều tra về hành vi trốn thuế. Kết quả điều tra ban đầu xác định bị can đã mua, sử dụng trái phép hàng chục hóa đơn giá trị gia tăng khống, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước nhiều tỷ đồng.
Trong vụ án xảy ra tại Công ty Thiên Minh Đức, bị can Chu Thị Thành đã chỉ đạo cấp dưới bán hơn 107 triệu lít xăng dầu không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ, qua đó chiếm đoạt hơn 79,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra còn làm rõ hành vi mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội 'Mua bán trái phép hóa đơn'.
Lợi dụng hoạt động cung ứng lao động, các đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán trái phép 73 hóa đơn giá trị gia tăng nhằm trục lợi bất chính số tiền hơn 800 triệu đồng.
BẮC NINH- Lợi dụng hoạt động cung ứng lao động để trục lợi, 6 đối tượng tại Bắc Ninh vừa bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép 73 hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng số tiền ghi trên hóa đơn khống lên đến hơn 45,8 tỷ đồng, giúp các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 840 triệu đồng.
Ngày 13/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng để điều tra làm rõ vụ án 'Mua bán trái phép hóa đơn'.
Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan đường dây mua bán trái phép 5.647 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng.
Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố 6 bị can trong đường dây mua bán trái phép 5.647 hóa đơn GTGT, tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam giám đốc một doanh nghiệp tại xã Tề Lỗ (tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị giao dịch hơn 54 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Ông Châu Ngọc Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hiếu Diệp tại Phú Thọ đã mua trái phép 79 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của 9 công ty 'ma' sau đó xuất bán trái phép 116 tờ hóa đơn giá trị gia tăng cho 43 doanh nghiệp khác nhau trong và ngoài tỉnh Phú Thọ.
Do che giấu doanh thu, sử dụng hóa đơn 'bản nháp' và chỉnh sửa trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hồ sơ cho đối tác, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Khả Nhi bị tuyên 15 tháng tù về các tội 'Trốn thuế' và 'In trái phép hóa đơn'.
Ngày 5/5, TAND khu vực 1 – Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Thị Tú Oanh (SN 1981, trú tại phường Mỹ Thượng, TP Huế) về các tội 'Trốn thuế' và 'In trái phép hóa đơn'.
Từ việc phát hiện hành vi hợp thức hóa chi phí nhằm trốn thuế, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố 2 bị can về tội 'Mua bán trái phép hóa đơn', tiếp tục đấu tranh quyết liệt với các hành vi gây thất thu ngân sách Nhà nước.