Các đối tượng mua bán thông tin cá nhân (mua căn cước công dân từ hiệu cầm đồ) để thành lập nhiều công ty 'ma' rồi lấy mã số thuế, từ đó xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) 'khống' nhằm thu lợi bất chính.
Ngày 23-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và trốn thuế; khởi tố 3 đối tượng có liên quan.
Ngày 22/6/2026, Công an thành phố Đồng Nai cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn với tổng số tiền lên tới trên 20.000 tỉ đồng.
Vụ án cho thấy mức độ tinh vi và quy mô đặc biệt lớn của các đường dây sử dụng doanh nghiệp 'ma' để hợp thức hóa dòng tiền và chứng từ trong thời gian dài.
Công an TP Đồng Nai vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn với tổng số tiền lên tới trên 20 nghìn tỷ đồng. 11 đối tượng đã bị khởi tố.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã khởi tố 11 bị can liên quan đến hành vi lập hàng trăm công ty 'ma' để mua bán trái phép hơn 15.000 tờ hóa đơn.
Nhóm đối tượng lập 5 đường dây, sử dụng hơn 200 công ty 'ma' để mua bán trái phép hơn 15.000 hóa đơn trên phạm vi cả nước, với tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 20.000 tỷ đồng.
Từ năm 2020 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 5 đường dây với hơn 200 công ty 'ma' để mua bán trái phép hơn 15.000 hóa đơn, tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ lên tới hơn 20.000 tỷ đồng.
Ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an Thành phố Đồng Nai thông tin triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn với tổng số tiền lên tới trên 20.000 tỷ đồng tại địa bàn Thành phố Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Ngày 19/6, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép, sử dụng hơn 200 công ty 'ma' giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng trên cả nước.
Ngày 19/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đồng Nai cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn hoạt động tại Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng giá trị giao dịch trên 20.000 tỷ đồng.
Nguyễn Văn Tuyến, sinh năm 1984, ngụ phường Phước Tân, TP Đồng Nai thành lập 'công ty ma' rồi bán hóa đơn để hưởng phí chênh lệch. Nghĩ rằng với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn ngoài thương trường, sử dụng những trò ma mãnh để qua mặt cơ quan chức năng, Tuyến nhanh chóng thành lập 17 công ty, móc nối với nhiều đối tượng xuất bán khống hàng ngàn hóa đơn với tổng lượng tiền được ghi trên 5.077 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Dù đã triệt phá nhiều vụ án khủng, song tình trạng mua bán, sử dụng hóa đơn trái phép; gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng ngày càng tinh vi, phức tạp và có chiều hướng gia tăng.
Ngày 13/6/2026, VKSND TP Đồng Nai đã phê chuẩn Quyết định khởi tố 38 bị can để điều về tội 'In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước'.