Một nữ giám đốc doanh nghiệp vừa bị khởi tố về hành vi trốn thuế hơn 700 triệu đồng, liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn và hợp thức hóa chi phí ngoài sổ sách.
Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, ngày 2/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Tuyết Anh (36 tuổi, ngụ phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trốn thuế.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa bổ sung khởi tố và bắt tạm giam Trần Thị Tuyết Anh về hành vi trốn thuế. Kết quả điều tra cho thấy bị can sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để hợp thức hóa chi phí, gây thất thu ngân sách hàng trăm triệu đồng.
Trần Thị Tuyết Anh bị bắt tạm giam sau khi Công an vào cuộc phát hiện mua 26 hóa đơn khống để hợp thức đầu vào, trốn thuế hơn 739 triệu đồng.
VKSND khu vực 9, tỉnh An Giang vừa phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 3 bị can về tội 'In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước'.
Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 3 bị can cùng về hành vi 'In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước'.
Lập công ty 'ma' để phát hành hàng loạt hóa đơn khống, Mai Thị Minh đã bị khởi tố, bắt tạm giam tại Cao Bằng.
Từ năm 2016 đến năm 2018, Đỗ Viết Dự sử dụng pháp nhân của 6 công ty trên xuất bán hóa đơn khống cho nhiều doanh nghiệp, công ty trong và ngoài tỉnh.
Công an tỉnh An Giang xác định Đỗ Viết Dự đã bán 34 hóa đơn khống cho 11 công ty với tổng thành tiền chưa thuế ghi khống trên 28 tỷ đồng, thu lợi bất chính 420 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh An Giang mới ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can cùng về hành vi 'In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước', lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Viết Dự (SN 1977, trú xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội); lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Mỹ Cơ (SN 1966, trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang). Riêng bị can Phạm Ngọc Liềm (SN 1967) đang chấp hành án trong một vụ án khác.
Sáng 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can cùng về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Viết Dự (sinh năm 1977, cư trú xã Quảng Bị, TP. Hà Nội); lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Mỹ Cơ (sinh năm 1966, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang). Riêng bị can Phạm Ngọc Liềm (sinh năm 1967) đang chấp hành án trong một vụ án khác.
Sáng 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can cùng về hành vi 'In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước'.
Sáng 26/3, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can cùng về hành vi 'In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước'; ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Viết Dự (SN 1977, cư trú xã Quảng Bị, TP Hà Nội), lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Mỹ Cơ (SN 1966, cưu trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang). Riêng bị can Phạm Ngọc Liềm (SN 1967) đang chấp hành án trong một vụ án khác.
Các đối tượng mua bán hàng trăm hóa đơn GTGT khống trị giá hàng chục tỷ đồng. Thủ đoạn của nhóm này là dùng tài khoản cá nhân để hợp thức, luân chuyển dòng tiền, chia nhỏ giá trị hóa đơn dưới 20 triệu đồng…
Ngày 23/3, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa khởi tố 4 vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Từ nhu cầu hợp thức hóa chi phí để giảm nghĩa vụ thuế, nhiều chủ doanh nghiệp đã móc nối với các đối tượng trung gian mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống với quy mô hàng chục tỷ đồng. Đường dây này hoạt động tinh vi, có sự tham gia của các 'cò' hóa đơn...
Lợi dụng nhu cầu hợp thức chi phí, các đối tượng đã mua bán hàng trăm hóa đơn giả, thu lợi bất chính, gây thất thu ngân sách Nhà nước.
Công an TP Đà Nẵng khởi tố nhiều chủ doanh nghiệp có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng giá trị hóa đơn khống được xác định lên đến hàng chục tỷ đồng.
Công an Đà Nẵng khởi tố hàng loạt chủ doanh nghiệp mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng
6 bị can là chủ doanh nghiệp và môi giới bị khởi tố khi tham gia mua bán hóa đơn GTGT khống, sử dụng tài khoản cá nhân để hợp thức dòng tiền và trốn tránh nghĩa vụ thuế.
Ngày 23/3, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa liên tiếp phát hiện, xử lý hình sự nhiều chủ doanh nghiệp có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Các đối tượng đã sử dụng hóa đơn khống trị giá hàng chục tỷ đồng nhằm hợp thức chi phí, giảm thuế, với thủ đoạn tinh vi.
Phòng Cảnh sát kinh tế ngày 23-3 thông tin: Vừa khởi tố liên tiếp nhiều vụ án liên quan đến hành vi 'Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước'.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng tài khoản cá nhân để hợp thức, luân chuyển dòng tiền theo giá trị hóa đơn, xé nhỏ giá trị hóa đơn dưới 20 triệu đồng để né quy định bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng...
Ngày 23/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố 6 bị can, trong đó có 4 người là chủ doanh nghiệp về hành vi mua trái phép hóa đơn GTGT.
Từ năm 2022 đến 2024, các đối tượng đã thành lập 14 công ty 'ma', đã xuất bán 1.153 hóa đơn không có hàng hóa đi kèm với số tiền ghi trên hóa đơn sau thuế là hơn 131,3 tỉ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng là hơn 11 tỉ đồng, nhằm thu lợi bất chính.
Công an Đồng Nai triệt phá đường dây mua bán hóa đơn quy mô đặc biệt lớn, lập hơn 60 công ty 'ma' giao dịch trên 6.000 tỷ đồng. Vụ án hé lộ nhiều thủ đoạn tinh vi, đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý.
Ngày 20/3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này vừa khởi tố Trần Văn Bình (51 tuổi, trú tại xã Cam Lâm), Phạm Ngọc Tuấn (41 tuổi, trú tại phường Tây Nha Trang) cùng 4 người khác để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Ngày 20-3, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi 'Mua bán trái phép hóa đơn'.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố 6 bị can trong đường dây thành lập 14 công ty 'ma' để xuất bán hơn 1.100 hóa đơn khống, với tổng giá trị trên 131 tỷ đồng.
Ngày 20/3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố Trần Văn Bình (51 tuổi, trú tại xã Cam Lâm), Phạm Ngọc Tuấn (41 tuổi, trú tại phường Tây Nha Trang) cùng 4 người khác để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Ngày 20-3, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi 'Mua bán trái phép hóa đơn'.
Từ năm 2022 đến 2024, Phạm Ngọc Tuấn là chủ mưu thành lập và điều hành 14 công ty 'ma' nhằm sử dụng pháp nhân để xuất, bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều tổ chức, cá nhân.
Phạm Ngọc Tuấn bị cáo buộc trong khoảng thời gian từ năm 2022 - 2024 đã lập 14 công ty, xuất bán 1.153 hóa đơn không có hàng hóa, tổng giá trị sau thuế hơn 131 tỷ đồng nhằm thu lợi bất chính.
Một đối tượng đăng ký thành lập 14 doanh nghiệp nhưng không hoạt động, mà chỉ dùng pháp nhân để cùng các đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn để thu lợi bất chính. Đoạn kết của chiêu trò này là kẻ chủ mưu cùng 5 đối tượng đồng phạm đều bị khởi tố.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi 'Mua bán trái phép hóa đơn'.
Ngày 17/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, trong đó có Giám đốc một công ty xăng dầu và lãnh đạo các hợp tác xã vận tải hành khách.
Công an TP Đà Nẵng khởi tố 6 bị can, bắt tạm giam 3 giám đốc doanh nghiệp và hợp tác xã liên quan đường dây mua bán trái phép 4.649 hóa đơn giá trị gia tăng, tổng giá trị hơn 8,9 tỷ đồng.
Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan hành vi mua bán trái phép hóa đơn; đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam 3 bị can.
Trong gần 5 năm, giám đốc công ty xăng dầu và 2 chủ hợp tác xã kinh doanh vận tải tại Đà Nẵng mua bán 4.649 hóa đơn giá trị hơn 8,9 tỷ đồng.
Công an TP. Đà Nẵng khởi tố 6 bị can liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị giao dịch lên tới hơn 8,9 tỉ đồng.
Tối 17/3, Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng.
Giám đốc công ty xăng dầu ở Đà Nẵng cùng đồng phạm bị khởi tố vì mua bán hàng nghìn hóa đơn trái phép.
Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng; đồng thời bắt tạm giam 3 bị can, trong đó có giám đốc một công ty xăng dầu và lãnh đạo 2 hợp tác xã vận tải hành khách.
Khởi tố giám đốc công ty xăng dầu cùng các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) đã khởi tố vụ án, khởi tố 06 bị can; đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 03 bị can là giám đốc một công ty xăng dầu và 02 hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách qua ứng dụng G và X.SM.
Ngày 17/3, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam 3 bị can là giám đốc một công ty xăng dầu và 2 hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách qua ứng dụng G và X.SM.
Liên quan vụ mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị gần 9 tỷ đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 6 bị can, bắt tạm giam 3 người, trong đó có giám đốc một doanh nghiệp xăng dầu.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố giám đốc công ty xăng dầu cùng đồng bọn do thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Ngày 15/3, Phòng Cảnh sát kinh tế thuộc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) liên tỉnh với quy mô đặc biệt lớn, tổng giá trị giao dịch lên tới hơn 6.000 tỷ đồng. Để thực hiện hành vi phạm pháp, các đối tượng đã lập tới 60 công ty 'ma' nhằm hợp thức hóa các giao dịch khống, phục vụ hoạt động mua bán hóa đơn trái phép.
Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố 9 bị can liên quan đến đường dây lập hơn 60 công ty 'ma', mua bán trái phép hơn 10.000 hóa đơn giá trị gia tăng xuyên tỉnh.
Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.
Ngày 16/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô hơn 6.000 tỉ đồng.