Hà Tĩnh: Khởi tố cặp vợ chồng chiếm đoạt gần 500 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng đã bán cho người khác

Tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Lưu Hữu Minh, SN 2000, trú tại phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh và Trương Thị Ngọc Quyên (SN 2003, thường trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 290, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được tin báo của chị Trần Thị Thu Hiền, SN 1985, trú tại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) về việc thông qua mạng xã hội facebook chị bị một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỉ đồng. Quá trình xác minh, phát hiện Trương Thị Ngọc Quyên và Huỳnh Lưu Hữu Minh là chủ của các tài khoản mà trước đó bị hại đã chuyển tiền.

Đọc lệnh khởi tố, tạm giam Huỳnh Lương Hữu Minh.

Quá trình điều tra được biết, thông qua mạng xã hội Trương Thị Ngọc Quyên và Huỳnh Lưu Hữu Minh có quen biết với một số đối tượng mua bán thẻ tài khoản ngân hàng. Theo đó, khoảng tháng 2/2022, Quyên nhận làm cho một người tên Trạng mà Quyên quen biết qua mạng 3 thẻ tài khoản của các ngân hàng với giá 1 triệu đồng/tài khoản; Sau đó, Quyên sử dụng thông tin cá nhân và các sim rác để đăng ký dịch vụ internetbanking rồi gửi cho người tên Trạng.

Đến khoảng cuối tháng 3/2022, do thấy Huỳnh Lưu Hữu Minh là chồng của Trương Thị Ngọc Quyên được ngân hàng VPBank mời lên làm việc vì liên quan đến tài khoản ngân hàng trước đó Minh đã mở bán cho Trạng bị nghi ngờ sử dụng vào việc lừa đảo. Nên ngày 29/3/2022, Trương Thị Ngọc Quyên đi đến ngân hàng VPBank để làm thủ tục khóa tài khoản ngân hàng VPBank mà trước đó Quyên mở bán cho Trạng.

Quá trình làm thủ tục tại ngân hàng, Quyên phát hiện trong tài khoản VPBank số có số tiền hơn 54 triệu đồng nên Quyên báo việc này cho Huỳnh Lưu Hữu Minh biết và cùng thống nhất sẽ chiếm đoạt số tiền trên. Theo đó, Quyên và Minh đã chiếm đoạt số tiền 54 triệu đồng và sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Trương Thị Ngọc Quyên đang mang thai nên được tại ngoại, Huỳnh Lương Hiểu Minh bị bắt tạm giam.

Tiếp đó, ngày 22/4/2022, Trương Thị Ngọc Quyên đến ngân hàng BIDV trên địa bàn TP Hồ Chí Minh để khóa tài khoản BIDV đã bán cho Trạng. Quá trình làm thủ tục, Quyên phát hiện trong tài khoản này có hơn 427 triệu đồng nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên.

Tại trụ sở ngân hàng BIDV, Quyên sử dụng căn cước công dân của mình làm thủ tục rút số tiền mặt 50 triệu đồng. Đồng thời thông báo cho Huỳnh Lưu Hữu Minh về việc phát hiện trong thẻ tài khoản đã mở bán cho Trạng có số tiền 377 triệu đồng. Sau đó, Minh và Quyên thống nhất với nhau sẽ chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Thời gian sau đó, Huỳnh Lưu Hữu Minh đã thực hiện việc chuyển toàn bộ số tiền có trong tài khoản ngân hàng BIDV mà Quyên đã mở bán cho Trạng đến các tài khoản do Minh và Quyên sử dụng. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Minh và Quyên đã sử dụng vào việc ăn chơi, đi du lịch.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Trương Thị Ngọc Quyên và Huỳnh Lưu Hữu Minh đã chiếm đoạt thông qua việc sử dụng thẻ tài khoản ngân hàng VPBank và BIDV đã mở bán cho người khác là hơn 430 triệu đồng. Ngoài ra bản thân Quyên còn một mình chiếm đoạt thêm số tiền 50 triệu đồng trong tài khoản BIDV.

Khi bị bắt giữ, Huỳnh Lưu Hữu Minh và Trương Thị Ngọc Quyên đã giao nộp lại cho cơ quan Công an hơn 100 triệu đồng; số tiền còn lại Minh và Quyên đã sử dụng vào mục đích cá nhân hết.

Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, xử lý.

P.V