Công an Tây Ninh: Khởi tố 3 bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Các đối tượng Linh, Hằng và Duy.

Riêng 2 bị can Hằng và Duy, cơ quan cảnh sát điều tra cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, vào tháng 4.2022, Thùy Linh thỏa thuận mua thửa đất với diện tích 5.860m² của bà P.K.U, 60 tuổi, ngụ ấp Năm Trại, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành. Sau đó, Linh tự lập bản vẽ phân lô thửa đất trên thành 57 lô đất (diện tích 5x18m/lô), rao bán với số tiền 90 triệu đồng/lô rồi giới thiệu cho 3 người làm “môi giới” đất để tìm người mua.

Khi 3 người “môi giới” tìm được người mua, đối tượng Linh lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước với Nguyễn Thị Phượng Hằng (nhân viên Văn phòng công chứng Trần Tất Duy, địa chỉ: số 313, đường Phạm Văn Đồng, khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành) nhờ soạn thảo trước hợp đồng rồi hẹn ngày 8.6.2022, người bán và người mua đến văn phòng công chứng để ký tên.

Sau đó, Hằng mang hồ sơ đưa cho Trần Tất Duy là công chứng viên Văn phòng công chứng Trần Tất Duy thực hiện công chứng hợp đồng sang nhượng quyền sử dụng đất.

Tiếp đó, Linh tiếp tục nhờ Hằng soạn thảo Văn bản chấm dứt hợp đồng sang nhượng quyền sử dụng đất trên và Hằng đồng ý. Đến ngày 29.6.2022, Linh đến nhận văn bản chấm dứt hợp đồng nhượng quyền sử dụng đất, mang ra ngoài giả chữ ký của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng trên hợp đồng rồi đưa hồ sơ lại cho Hằng. Hằng tiếp tục gửi cho Duy tiến hành công chứng văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Từ đây, Linh hướng dẫn bà P.K.U tách diện tích đất thành 6 thửa để Linh mang thế chấp, sang nhượng cho vợ chồng ông L.V.D và bà N.T.N 5 thửa, vay số tiền 2,5 tỷ đồng. Vay được tiền, Linh trả cho bà P.K.U khoảng 1,2 tỷ đồng, trả cho Hằng 800 triệu đồng. Sau đó, do Linh không có tiền đóng lãi nên vợ chồng ông D và bà N làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thì xảy ra tranh chấp với những người mua thửa đất trước đây của Linh.

Vụ việc trên liên quan đến đối tượng Trần Tất Duy không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, không trực tiếp kiểm tra thông tin giấy tờ liên quan dẫn đến công chứng văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sai quy định, tạo điều kiện cho Linh chiếm đoạt số tiền 2.500.000.000 đồng của vợ chồng ông D và bà N.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

T. N