Chưa yêu cầu báo cáo chống rửa tiến đối với các giao dịch BĐS dân sự
Ngày 18-7, trao đổi với phóng viên Nhân Dân điện tử về vấn đề giao dịch Bất động sản (BĐS) bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng phải báo cáo chống rửa tiền tại Công văn 1590, đại diện của Bộ Xây dựng cho biết, hiện tại Bộ Xây dựng chưa yêu cầu báo cáo chống rửa tiền đối với các giao dịch dân sự, cá nhân với nhau.
(Ảnh minh họa: tapchitaichinh.vn)
Thông tin về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân trong báo cáo, đại diện Bộ Xây dưng cho biết, tại mẫu của Phụ lục 02 của Công văn 1590, Bộ Xây dựng chỉ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý BĐS, môi giới BĐS, sàn giao dịch BĐS (gọi chung là các đơn vị báo cáo) báo cáo về số lượng giao dịch, giá trị giao dịch chứ chưa yêu cầu báo cáo từng giao dịch cụ thể về từng cá nhân.
Lý giải về tại sao chọn mức giao dịch 300 triệu trở lên để báo cáo, đại diện Bộ Xây dựng cho biết tại Quyết định 20/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18-4-2013 có quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng. Hơn nữa, tại Điều 3 Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 4-10-2013 cũng có hướng dẫn giao dịch có giá trị lớn từ 300 triệu phải báo cáo.
Ngoài ra, đại diện của Bộ Xây dựng còn cho biết đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu sửa đổi các quy định để làm rõ các hành vi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, để Thanh tra Bộ Xây dựng có cơ sở thực hiện thanh tra công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh BĐS.
