Bắt nhóm lừa đảo, giao dịch hơn 2.600 tỷ đồng

Trước đó ngày 22 và 29/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá thành công chuyên án sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền ảo.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp và ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng có địa chỉ thường trú tại các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, TP Hà Nội, TP Hải Phòng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại dưới hình thức đầu tư tiền ảo (USDT) (đồng tiền có tỷ lệ giao dịch 1:1 với đồng USD trên thị trường thông qua sàn BO (sàn giả) có tên “Toptrade1” do Nguyễn Duy Thoại (SN 1995, trú phường Phù Liễn, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Nhóm đối tượng lừa đảo bị bắt. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Quá trình bắt giữ và khám xét, cơ quan công an đã thu giữ 2 xe ô tô, 22 chiếc điện thoại, 8 dàn máy vi tính cấu hình cao có kết nối mạng Internet, 116 thẻ sim điện thoại, hơn 200 triệu đồng tiền mặt, hơn 2.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo và nhiều nhẫn, đồng hồ, xe sang dạng mô hình giả để đánh lừa nhà đầu tư.

Đồng thời, phong tỏa 22 tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, vào tháng 8/2024, Thoại đã liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram để thuê viết phần mềm “dự án” tiền điện tử (USDT) trên sàn BO giao dịch tiền ảo có tên “Toptrade1”.

Sau đó tạo các ví điện tử trên sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng toàn cầu là “binance.com” để làm trung gian chuyển tiền giữa các đối tượng và nhà đầu tư.

Tang vật của nhóm lừa đảo khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Thoại đã rủ rê lôi kéo 8 đối tượng còn lại góp tiền cùng tham gia dự án (mục đích để có trách nhiệm hơn trong quá trình lừa đảo các nhà đầu tư). Hàng ngày Thoại và các đối tượng thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, tạo các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, Facebook và livestream trực tiếp trên Tiktok kêu gọi nhà đầu tư tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu khủng”.

Nhóm đối tượng thường xuyên khoe có tài sản lớn như nhẫn kim cương, đồng hồ, siêu xe hạng sang (thực tế toàn hàng mỹ ký và mô hình) dùng nhiều hình ảnh, clip giả mạo đầu tư thắng và nhận lãi với số lượng tiền lớn. Khi bị hại không còn khả năng về kinh tế sẽ chặn liên hệ.

Đáng chú ý, khi các nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản sẽ hiển thị thông báo số tiền lãi gấp nhiều lần tiền gốc, tuy nhiên trên thực tế đây hoàn toàn là những thông báo ảo, chủ tài khoản không thể rút được tiền mặt.

Trong thời gian ngắn các đối tượng đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia với rất nhiều tài khoản đăng ký trên sàn tiền ảo. Lượng tiền ảo giao dịch trên sàn của các đối tượng đến thời điểm bắt giữ lên đến 100.000.000 USDT (tương đương với hơn 2.600 tỷ đồng).

Phạm Công