Nguyễn Đức Dương, chủ doanh nghiệp vàng bạc Đức Thắng ở Ninh Bình bị khởi tố do không kê khai hơn 1.500 tỷ đồng doanh thu, trốn thuế hơn 2,1 tỷ đồng.
Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Dương, sinh năm 1986, trú tại số nhà 28, phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình về hành vi phạm tội 'Trốn thuế' theo quy định tại Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Dương (SN 1986) về tội trốn thuế.
Theo điều tra, Nguyễn Đức Dương che giấu doanh thu thực tế không kê khai với Cơ quan thuế số tiền hơn 1.500 tỷ đồng, trốn thuế với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.
Dù vẫn hoạt động, doanh nghiệp Đức Thắng vẫn thông báo nghỉ kinh doanh đối với cơ quan thuế, qua đó che giấu doanh thu thực tế không kê khai với cơ quan thuế số tiền hơn 1.500 tỷ đồng, có hành vi trốn thuế GTGT và thuế TNDN với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.
Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Dương về hành vi phạm tội trốn thuế theo quy định tại Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đức Dương về hành vi trốn thuế khi không kê khai hơn 1.500 tỷ đồng doanh thu tại doanh nghiệp Đức Thắng.
Từ 2018 - 2024, theo chỉ đạo của Giám đốc Công ty Hoàng Dân, các bị can là kế toán đã mua 2.492 hóa đơn khống của 55 doanh nghiệp với tổng giá trị cả thuế GTGT hơn 512 tỷ đồng, nâng khống một phần hóa đơn, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
Phản ứng từ số đông dân mạng quốc tế và Hàn Quốc vẫn đang khác nhau dù phía Kim Seon Ho đã đăng thông báo khẳng định đã nộp đủ thuế bổ sung từ việc thiếu hiểu biết trong thành lập công ty cá nhân.
Lợi dụng hoạt động kinh doanh sắt thép phế liệu, các đối tượng đã thành lập hàng chục công ty 'ma', mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn GTGT để hợp thức hóa đầu vào, trốn thuế với số tiền đặc biệt lớn. Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng cầm đầu đường dây về tội 'Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn' trị giá hàng nghìn tỷ đồng.
Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2026, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, thuế, qua đó liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, quy mô lớn.
Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) quy mô rất lớn trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép phế liệu, liên quan đến khoảng 70 công ty và hàng nghìn hóa đơn khống với tổng giá trị rất lớn.
Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán năm 2026, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ bám sát tình hình địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép phế liệu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM khởi tố, bắt tạm giam chủ doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes do sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền thanh toán nhằm che giấu doanh thu thực tế, trốn thuế.
Thay vì hạch toán doanh thu qua tài khoản doanh nghiệp theo quy định, chủ một doanh nghiệp kinh doanh xe máy tại TPHCM đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền của khách hàng, qua đó che giấu doanh thu và trốn thuế hơn 477 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Thay vì thực hiện thanh toán và hạch toán doanh thu qua tài khoản doanh nghiệp theo quy định, Nguyễn Lê Bá Quốc đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân đứng tên mình để nhận tiền thanh toán của khách hàng, nhằm che giấu doanh thu thực tế, không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
Ngày 6/2, Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lê Bá Quốc (SN 1997, ngụ TP.HCM) về hành vi trốn thuế.
Qua kiểm tra, Công an phường An Khánh, Tp.HCM phát hiện chủ doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes có hành vi trốn thuế tinh vi, nên đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao cho Công an Tp.HCM điều tra, xử lý.
Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Lê Bá Quốc để điều tra về hành vi sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu hơn 2 tỷ đồng, trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 477 triệu đồng.
Sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền thanh toán nhằm che giấu doanh thu thực tế, trốn thuế, chủ doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam.
Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Lê Bá Quốc, chủ doanh nghiệp Tigit Motorbikes, về hành vi sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu thực tế nhằm trốn thuế.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc về tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, thuế, qua công tác trinh sát và quản lý địa bàn; Công an phường An Khánh đã phát hiện một doanh nghiệp tư nhân có dấu hiệu trốn thuế với thủ đoạn tinh vi.
Ngày 6/2, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an thành phố vừa phát hiện, khởi tố vụ trốn thuế hàng trăm triệu đồng tại doanh nghiệp kinh doanh xe máy tại thành phố.
Theo Luật Quản lý thuế 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7 tới, các tổ chức, cá nhân sẽ bị coi là trốn thuế khi thực hiện 10 hành vi sau:
Cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực tăng cường kiểm soát mặt hàng đá nhân tạo, gạch ốp lát nhập khẩu.
Dù đã cúi đầu xin lỗi, Kim Seon Ho vẫn không tránh khỏi việc phải trả giá.
Trước sức ép từ cơ quan thuế, phía Cha Eun Woo đã nhanh chóng thuê hãng luật Sejong, một trong ba công ty luật lớn nhất Hàn Quốc, để bảo vệ quyền lợi.
Công ty quản lý Fantagio thông cáo về nghi vấn trốn thuế của diễn viên Kim Seon Ho, đồng thời gửi lời xin lỗi tới công chúng.
HÀN QUỐC - Nam diễn viên Kim Seon Ho chính thức lên tiếng xin lỗi trước nghi vấn liên quan đến việc thành lập pháp nhân cá nhân và các cáo buộc trốn thuế.
Sau nhiều ngày đối diện nghi vấn trốn thuế, Kim Seon Ho đã chính thức giải thích thông qua công ty quản lý. Giữa lúc này, một video từ thời tham gia chương trình '2 Ngày 1 Đêm' của anh bất ngờ nổi trở lại.
Hóa đơn đầu vào là căn cứ pháp lý quan trọng để xác định nguồn gốc hàng hóa, chi phí hợp lệ và nghĩa vụ thuế. Việc kinh doanh không có hóa đơn đầu vào tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn tới xử phạt nặng theo quy định pháp luật.
Phía công ty quản lý của diễn viên Kim Seon Ho đã chính thức lên tiếng về nghi vấn liên quan đến việc trốn thuế thông qua công ty gia đình.
Thông qua tuyên bố của công ty quản lý Fantagio, Kim Seon Ho gửi lời xin lỗi vì việc thành lập và vận hành công ty cá nhân trong giai đoạn thiếu hiểu biết. Nam diễn viên cho biết đã nộp bổ sung thuế ngay khi nhận thấy cách thức hoạt động của công ty có vấn đề, qua đó phản hồi các nghi vấn liên quan đến việc trốn thuế.
Phía Kim Seon Ho thừa nhận thiếu hiểu biết trong việc vận hành pháp nhân. Diễn viên đã hoàn tất việc nộp bổ sung thuế thu nhập cá nhân, hiện tiến hành thủ tục giải thể pháp nhân.
Fantagio lên tiếng tách bạch với pháp nhân cá nhân của Kim Seon Ho, nhưng nghi vấn trốn thuế và lạm dụng tài chính vẫn chưa được làm rõ.
Tranh cãi càng trở nên phức tạp khi xuất hiện thông tin cho rằng bố mẹ Kim Seon Ho nhận lương từ tài khoản công ty.
Theo khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, 10 hành vi dưới đây được coi là trốn thuế.
Fantagio từng khẳng định Kim Seon Ho thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý và nghĩa vụ thuế liên quan. Tuy nhiên, tờ Sports Khan tiếp tục đăng tải bài viết đặt nghi vấn nam diễn viên trốn thuế, cho rằng vấn đề có thể nằm ở các khoản thanh toán đến từ công ty quản lý cũ.
Diễn viên Kim Seon Ho hiện đang vướng nghi vấn trốn thuế thông qua công ty gia đình - cách thức tương tự trường hợp của Cha Eun Woo.
Chỉ trong nửa năm, câu lạc bộ Poker do đối tượng người Hàn Quốc mở trong khách sạn Grand Plaza ở Hà Nội đã thu về hàng trăm tỷ đồng…