Công an vừa triệt phá đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng tại Đà Lạt, bắt giữ 23 nghi phạm, trong đó có 2 người quê Hà Tĩnh. Vụ án phơi bày hoạt động tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia.
Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa triệt phá đường dây hoạt động rửa tiền quy mô lớn trên địa bàn TP Đà Lạt, bắt giữ 23 đối tượng với tổng số tiền giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng.
Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia, với số tiền gần 2.000 tỷ đồng.
Chiều 13/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý 23 đối tượng có liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia vừa bị triệt phá.
Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá đường dây 'rửa tiền' với quy mô 2.000 tỷ đồng ở TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).
Ngày 13-3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá đường dây hoạt động rửa tiền quy mô lớn trên địa bàn TP Đà Lạt, bắt giữ 23 đối tượng với tổng số tiền giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 15 bị can tham gia đường dây tội phạm rửa tiền, hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh, thành lân cận. Ngoài ra, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng liên quan đến đường dây tội phạm này.
Làm điều này, tài khoản ngân hàng của bạn có thể bị sử dụng để nhận tiền lừa đảo, cần đặc biệt chú ý
Việc mở tài khoản ngân hàng để bán, cho thuê, cho mượn là vi phạm pháp luật, từ đó tạo điều kiện cho tội phạm sử dụng làm công cụ thực hiện lừa đảo trên không gian mạng.
Trong lịch sử điều tra tội phạm học có không ít vụ án mờ được phá nhờ những bức phác họa chân dung nghi phạm giống đến 80% của các cảnh sát (CS) có khả năng trong lĩnh vực này, thu được từ hình ảnh của các 'mắt thần' và lời kể nhân chứng. Đa số người có thể phác họa chân dung tội phạm ngoài kiến thức cơ bản về hội họa còn cần khả năng diễn tả bằng hình ảnh và sự quan sát tinh tế đặc điểm nhận dạng.
Ngày 26/2/2025, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng nghìn tỉ đồng cho các đối tượng người nước ngoài, bắt nhiều đối tượng.
Nếu nhận được cuộc gọi từ số điện thoại không phải là một số điện thoại cố định hay di động thông thường hoặc không liên quan đến một tổ chức hay đơn vị nào, người dân cần tuyệt đối cảnh giác, không nghe và thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng lạ.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng để che dấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Hữu dùng súng hơi bắn anh Hiệu 1 phát trúng vùng cổ, bị thương tích 10%.
Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp triệt xóa đường dây mua bán thông tin ngân hàng, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền và chuyển hơn 2.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Ngày 24/2, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vừa đánh sập đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đã phối hợp triệt phá nhóm đối tương thực hiện hành vi rửa tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia…
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt phá thành công, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền cho các đối tượng người nước ngoài, số tiền giao dịch trên 2 ngàn tỷ đồng.
Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP. Hà Nội, Đà Nẵng bắt giữ băng nhóm có hành vi giúp đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, rửa tiền và chuyển hơn 2.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Theo Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai, từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K. (nghi phạm cầm đầu) đã rửa tiền cho nhóm người ở nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng.
Công an Đồng Nai vừa triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, lừa đảo trên không gian mạng với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp Công an thành phố Hà Nội và các địa phương khác bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền cho các đối tượng người nước ngoài với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng...
Ngày 24-2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
Nữ đối tượng điều hành toàn bộ hoạt động rửa tiền tại Việt Nam được tổ chức tội phạm nước ngoài trả công từ 450 triệu đến 500 triệu đồng/tháng.
Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Ngày 24/02, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng ngàn tỷ đồng cho các đối tượng người nước ngoài, bắt hàng loạt đối tượng và thu giữ nhiều tang vật có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ.
Ngày 24-2, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng ngàn tỷ đồng cho các đối tượng người nước ngoài.
Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền trên 2.000 tỷ đồng, hoạt động xuyên quốc gia.
Chiều 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành bắt 18 đối tượng có liên quan trong đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng cho các đối tượng người nước ngoài.
Ngày 24/2, Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền với quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Khi tham gia một tổ chức thương mại có chi hội tại Đồng Nai, K. quen biết với đối tượng tên J. đang hoạt động tại Campuchia rồi móc nối cách thức 'rửa tiền,' lợi nhuận được ăn chia.
Ngày 24-2, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng cho các đối tượng người nước ngoài.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can cùng về tội 'Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.
Đó là một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch tăng cường công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng vừa được UBND TP ban hành.
Công ty ở thành phố Makati, Philippin, nơi đối tượng Hương làm việc yêu cầu Hương mua lại các tài khoản ngân hàng để phục vụ cho việc mua bán chứng khoán và đồng đô la điện tử (USDT). Vì vậy, đối tượng đã liên hệ với vợ chồng em rể nhờ mua sẽ được trích % hoa hồng.