Ngày 5/10, UBND TP HCM có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố, Liên đoàn Lao động và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động tín dụng đen.
UBND TP yêu cầu Công an thành phố mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, 'tín dụng đen', kịp thời báo cáo kết quả thực hiện và các vấn đề phát sinh.
Ngày 5/10, Phó Chủ tịch TP.HCM Ngô Minh Châu ký văn bản gửi các đơn vị về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động tín dụng đen.
Công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen' được tăng cường. Tuy nhiên, thời gian gần đây, xuất hiện một số phương thức, thủ đoạn mới, biến tướng, lợi dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp (DN), thực hiện các hành vi cho vay, đòi nợ trái pháp luật gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Do đó, cần mạnh tay ngăn chặn, xử lý.
Một số quy định về phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân đang bộc lộ những vấn đề bất cập, khiến các bên liên quan khó triển khai hiệu quả.
Lo ngại đang gia tăng ở Đài Loan (Trung Quốc) sau khi báo chí đưa tin về việc quân đội đại lục có thể đang diễn tập cho máy bay chiến đấu núp bóng máy bay dân sự di chuyển về phía hòn đảo.
Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất trạm trung chuyển, phát hiện cơ sở đang sang chiết, nạp gas trái phép nằm sâu bên trong.
Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm các kênh đầu tư sinh lời cao của người dân, đã có nhiều doanh nghiệp lập nên những khoản huy động vốn, núp bóng dưới nhiều hình thức đầu tư để kêu gọi số tiền lớn.
Theo các kết quả khảo sát do Học viện Phụ nữ Việt Nam thực hiện, mua bán người hiện là một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay. Đối tượng của nạn mua bán người không chỉ là phụ nữ, trẻ em mà còn cả nam giới, trẻ sơ sinh, bào thai…, với hàng loạt thủ đoạn tinh vi.
Ngày 25-9, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình, đã phối hợp với các đơn vị chức năng đấu tranh, phá vụ án cho vay nặng lãi trên địa bàn, bắt 4 đối tượng có liên quan.
Nguyên nhân của tình trạng 'nhà ống' bắt nguồn từ thực trạng 'đất chật, người đông'. Khi diện tích đất có giới hạn, người dân sẽ cố xây cao để tận dụng tối đa không gian.
Ngày 24/9, Công an tỉnh Hòa Bình thông tin, vừa phối hợp với Công an TP. Hòa Bình triệt phá và bắt giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng.
Thành lập Công ty (Cty) rồi chỉ đạo người làm giả giấy tờ để buôn bán ngoại tệ giả, Chủ tịch HĐQT và 10 bị cáo khác phải lãnh mức án từ 3 năm đến cao nhất 18 năm tù.
Sau vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, nhiều cá nhân, tổ chức đã đứng ra quyên góp tiền ủng hộ, nhằm chia sẻ nỗi đau, mất mát của gia đình các nạn nhân trong vụ cháy. Tuy nhiên, hoạt động quyên góp đa số là tự phát này lại tạo ra kẽ hở để một số đối tượng xấu trục lợi, núp bóng dưới hình thức từ thiện.
Với hình thức này, từ đầu năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho khoảng 80 người vay, với số tiền trên 2 tỷ đồng, thu lãi hơn 1 tỷ đồng.
Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá thành công vụ án cho vay nặng lãi trên địa bàn TP. Hòa Bình, bắt 4 đối tượng có liên quan.
Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an TP Hòa Bình đấu tranh, phá vụ án cho vay nặng lãi trên địa bàn TP Hòa Bình, bắt 4 đối tượng có liên quan.
Thời gian qua, tình hình đối tượng người phạm tội nước ngoài vào Việt Nam hoạt động có dấu hiệu gia tăng phức tạp, nổi lên là các đối tượng phạm tội sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đặc biệt gần đâu nổi lên các nhóm đối tượng cho vay tín dụng đen. Các đối tượng này thường thuê người Việt Nam đứng ra thành lập các công ty, đứng sau núp bóng và thực hiện các hành vi trái pháp luật.
Lừa đảo núp bóng nhà tuyển dụng uy tín ngày càng 'lộng hành' với những chiêu thức tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt thông tin, thậm chí tấn công đe dọa, tống tiền...
Trong khi một dự án phát triển nhà chung cư thông thường sẽ mất tối thiểu 2 năm để hoàn thiện thủ tục pháp lý trước khi khởi công thì với chung cư mini (núp bóng nhà ở riêng lẻ) có thể chỉ cần 1-2 tháng và còn tùy thuộc vào mức độ 'thân thiết' với cơ quan cấp phép xây dựng. Đây là một trong những lý do chung cư mini mang lại lợi nhuận khổng lồ cho chủ đầu tư.
Cơ quan chức năng gần đây đã triệt phá nhiều nhóm hoạt động tín dụng đen với quy mô rộng lớn. Trong quá trình điều tra, đã làm rõ những chiêu thức đòi nợ kiểu giang hồ của các đối tượng.
Chung cư mini 'núp bóng' nhà ở riêng lẻ, được miễn thủ tục lập dự án và bị bỏ lọt khỏi thủ tục tiền kiểm, hậu kiểm của cơ quan chuyên môn.
Công an huyện Thanh Chương đang tiến hành xác minh thông tin về việc một nhóm người địa phương khác đến tổ chức 'tri ân' cho giáo viên về hưu nhưng lại bán thực phẩm chức năng giá cao.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố đối tượng chủ mưu, cầm đầu Công ty núp bóng kinh doanh bất động sản để lừa đảo hơn 100 tỷ đồng…
Nhìn không khác gì một hộp sữa, đồ chơi trẻ em… nhưng đó lại là các loại thuốc lá điện tử đang được rao bán công khai trên mạng xã hội, đánh lừa các bậc phụ huynh, tiềm ẩn nhiều mối nguy hại. Tuy nhiên, hiện nay chính sách quản lý loại sản phẩm này chưa có, trong khi chế tài xử phạt đang áp dụng với thuốc lá điếu truyền thống không đủ cơ sở để áp dụng, từ đó, tạo khoảng trống cho thị trường 'chợ đen' phát triển.
Công an TP. Đà Nẵng vừa bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây cho vay với lãi suất 'cắt cổ' lên đến 400%/năm.
Công an vừa bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây cho vay với lãi suất lên đến 400%/năm do Phạm Văn Thông cầm đầu.
Đường dây cho vay nặng lãi do Phạm Văn Thông (sinh năm 1991, trú phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng) cầm đầu đã cho vay hơn 1000 lượt với tổng số tiền hơn 10,2 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 2,3 tỷ đồng.
Phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam chủ mưu, cầm đầu công ty núp bóng kinh doanh bất động sản để lừa đảo
VKSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Hữu Tường (SN 1991, TP Hồ Chí Minh) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' quy định tại Điều 174 BLHS.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can Huỳnh Hữu Tường, ngụ tại phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh, tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 16/9, theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Tp.Đà Nẵng, đơn vị vừa bắt giữ Phạm Văn Thông, SN 1991, ngụ Tp.Hải Phòng, để điều tra hành vi cho vay nặng lãi.
Ngày 16-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Phạm Văn Thông, đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng trên địa bàn.
Huỳnh Hữu Tường là bị can chủ mưu núp bóng công ty bất động sản lừa bán 'dự án ma' tại Đồng Nai. Đã có 80 khách hàng là nạn nhân tố cáo công ty với số tiền lên đến 100 tỷ đồng.
Liên quan vụ công ty núp bóng doanh nghiệp bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 16/9, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với: Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi), ngụ phường Thảo Điền, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.