Lĩnh vực ngân hàng và bất dộng sản có nguy cơ rửa tiền ở mức cao. Đây là khẳng định của các chuyên gia tại hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP và kết quả Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố, được tổ chức sáng ngày 16/10.
Chuyên gia pháp lý cho rằng, pháp luật Việt Nam hiện chưa hoàn thiện khung pháp lý tiền ảo dẫn đến nhiều đối tượng lợi dụng khoảng trống để lừa đảo.
Sáng 16-10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN (Thông tư 27), Nghị quyết 05/2025/NQ-CP (Nghị quyết 05) và kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định vai trò then chốt của hoàn thiện pháp lý trong phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam.
Ngày 16/10/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo trực tiếp và trực tuyến phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và Phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa; cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố dành cho các cán bộ ngành và đối tượng báo cáo trong các lĩnh vực theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền ngoài lĩnh vực quản lý của NHNN. Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh đã khai mạc và chủ trì Hội thảo.
Ngày 16/10, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP và kết quả Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Sáng 16/10, NHNN đã tổ chức Hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và Phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền.
Sáng 16-10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội thảo trực tiếp và trực tuyến phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15-9-2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa; cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố dành cho các cán bộ ngành và đối tượng báo cáo trong các lĩnh vực theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền ngoài lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh chủ trì hội thảo.
Ngày 16/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tiếp và trực tuyến phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa.
Mô hình thí điểm của Việt Nam hướng đến tài sản mã hóa gắn với tài sản thực, có nguồn dòng tiền thật, có tổ chức phát hành chịu trách nhiệm pháp lý, và có cơ quan quản lý giám sát.
Thay vì tin tưởng hoàn toàn vào nền tảng đám mây hay ứng dụng miễn phí… trên các loạt thiết bị di động hiện nay, những người dùng diện thoại Vertu có lựa chọn bảo mật cao cấp hơn.
Mô hình thí điểm của Việt Nam hướng đến tài sản mã hóa gắn với tài sản thực, có nguồn dòng tiền thật, có tổ chức phát hành chịu trách nhiệm pháp lý, và có cơ quan quản lý giám sát.
Quyết sách của Chính phủ như 'cây đũa thần' vừa đánh thức một bộ phận nhà đầu tư Việt âm thầm, lặng lẽ tham gia thị trường tài sản mã hóa toàn cầu với lượng tài sản đáng kể. Phần lớn tài sản 'ẩn mình' đó nằm ngoài khuôn khổ pháp lý nước ta đang chờ đợi được thị trường khai mở để được nắn dòng, hướng về khuôn khổ an toàn, có lợi cho nền kinh tế.
ChainTracer, dự án truy vết giao dịch blockchain do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam phát triển, một lần nữa đã phối hợp cơ quan chức năng trong quá trình truy vết, xác minh dữ liệu liên quan đến dự án AntEx, khẳng định blockchain đáp ứng tốt yêu cầu truy vết trong bất cứ thời điểm nào.
Từ một biểu tượng khởi nghiệp, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) trở thành tâm điểm của vụ án tiền số lớn nhất từ trước đến nay. Trong khi pháp luật Việt Nam vẫn loay hoay định danh 'tài sản số', vụ việc AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain cho thấy phía sau những chiến dịch truyền thông hoành tráng là chuỗi thủ đoạn tinh vi để trục lợi từ niềm tin của nhà đầu tư.
Được xem là mô hình đáng chú ý trong cách chính phủ có thể xây dựng khung pháp lý sau những khủng hoảng liên quan đến tiền mã hóa từ 2 vụ sụp đổ Mt. Gox (năm 2014) và hack Coincheck năm 2018 với hàng trăm triệu USD tiền ảo 'bốc hơi', khi nước Nhật liên tục điều chỉnh biện pháp tiếp cận tiền mã hóa, vừa để bảo vệ nhà đầu tư vừa bảo đảm lợi ích quốc gia. Thế nhưng đến vụ việc xảy ra cuối tháng 5/2024 khiến hơn 300 triệu USD tiền ảo tiếp tục 'hô biến', thách thức lại tiếp tục giáng xuống các nhà đầu tư tiền mã hóa ở xứ hoa anh đào.
Sáng ngày 15/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, thay thế Thông tư số 09/2023/TT-NHNN, và kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Sẽ chỉ có tối đa 5 sàn được cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức sàn giao dịch tài sản mã hóa, nếu đáp ứng đủ các điều kiện về vốn, cơ cấu tổ chức.
BlackRock ghi nhận 205 tỷ USD dòng vốn ròng mới, được thúc đẩy bởi nhu cầu kỷ lục đối với các quỹ ETF iShares cùng đà tăng trưởng ổn định ở mảng đầu tư tư nhân và quản lý tiền mặt.
Khi ông Trump đe dọa đánh thuế hàng Trung Quốc, làn sóng bán tháo tràn qua thị trường tiền mã hóa, khiến Bitcoin rơi hơn 15% và 1,6 triệu nhà giao dịch 'cháy tài khoản'.
Chỉ trong vài giờ, thị trường tiền mã hóa toàn cầu đã chứng kiến cú sụt mạnh hàng chục phần trăm, 'thổi bay' hàng tỷ USD giá trị và khiến 1,6 triệu nhà đầu tư bị thanh lý vị thế. Nguyên nhân sâu xa không chỉ đến từ một dòng tweet của ông Donald Trump mà còn phản ánh những rủi ro cố hữu của thị trường tiền số.
Vụ việc Shark Bình vướng vòng lao lý là lời cảnh tỉnh về khoảng trống pháp lý đối với tài sản mã hóa - lĩnh vực đang phát triển nhanh nhưng vẫn nằm trong 'vùng xám' của luật pháp Việt Nam.
Trung tâm báo chí sẵn sàng phục vụ Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố; Hà Nội triển khai 'mô hình dịch vụ công lưu động'; Cấp phép cho 5 sàn giao dịch tài sản mã hóa; Tăng phí cảng: Mặt trận mới trong thương chiến Mỹ - Trung... là những nội dung chính trong chương trình hôm nay.
Vụ ông Nguyễn Hòa Bình cho thấy khoảng trống pháp lý lớn trong lĩnh vực tài sản mã hóa. Đã đến lúc Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện khung pháp lý để bảo vệ nhà đầu tư, củng cố niềm tin và bảo đảm môi trường minh bạch cho đổi mới sáng tạo.
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), đã bị bắt để điều tra tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' liên quan đến dự án tiền số Antex.
Theo TS. Phạm Nguyễn Anh Huy - Giảng viên cấp cao ngành Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa là bước đi kịp thời, giúp lấp khoảng trống pháp lý và mở ra kênh huy động vốn linh hoạt cho doanh nghiệp. Khi tài sản vật lý được 'token hóa', doanh nghiệp có thể tiếp cận nhiều nhà đầu tư hơn, trong khi thị trường vận hành minh bạch, có trật tự và tuân thủ chuẩn mực quốc tế.
Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam được ban hành và có hiệu lực ngày 9/9/2025 là nền tảng hình thành thị trường tài sản mã hóa trong nước.
Do tin tưởng đó là con gái mình nên người bố đã ra ngân hàng chuyển 140 triệu đồng vào tài khoản theo như tin nhắn.
Các nhà giao dịch đã chịu thiệt hại kỷ lục khi giá Bitcoin rơi tự do, ngay sau khi ông Trump áp đòn thuế mới lên hàng hóa Trung Quốc.
Theo bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN), việc phát triển một thị trường đổi mới sáng tạo gắn với sản phẩm công nghệ như tài sản mã hóa luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro.