Người sáng lập sàn tiền số thế giới chia sẻ đoạn video nhiều người xếp hàng mua vàng và khuyên công chúng nên tìm hiểu về tiền số.
Số thửa đất này đã được Bộ Công an đối khớp, xác thực thông tin chủ sử dụng đất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
64 công dân Hàn Quốc liên quan tới các đường dây lừa đảo trực tuyến tại Campuchia đã trở về Hàn Quốc trong ngày 18/10.
Số tài sản mã hóa khổng lồ được xác định có nguồn gốc từ vụ hack Bitcoin lớn nhất lịch sử, bị giấu nhẹm trong hơn 4 năm và chứa nhiều tình tiết kỳ lạ.
Tài sản của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các thành viên trong gia đình đối diện với nghi vấn 'vừa đá bóng vừa thổi còi' trong lĩnh vực tiền mã hóa.
Bitcoin có thực sự ẩn danh? Việc Mỹ tịch thu 15 tỷ USD tiền điện tử mã hóa của Chen Zhi – ông chủ Tập đoàn Prince, khiến cộng đồng tiền điện tử ngỡ ngàng về cách thức thực hiện.
Trong bối cảnh kinh tế số bùng nổ, công nghệ blockchain, fintech và lawtech đang mở ra những hướng đi nghề nghiệp hoàn toàn mới cho thế hệ trẻ.
Trần Chí, Chủ tịch Prince Group tại Campuchia, tạo dựng mạng lưới ví phức tạp để che giấu hoạt động rửa tiền bằng Bitcoin.
Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt ông Chen Zhi vì rửa tiền hàng tỷ USD từ các vụ lừa đảo tại Campuchia, trong khi Singapore điều tra DW Capital nhận ưu đãi thuế 13X.
Sáng 17-10, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) - ĐHQG TPHCM, Hiệp hội Blockchain và tài sản số Việt Nam (VBA) phối hợp cùng Viện Công nghệ blockchain và trí tuệ nhân tạo ABAII tổ chức hội thảo 'Công nghệ blockchain và tài sản mã hóa: Thách thức an toàn và triển vọng nghề nghiệp'.
Tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diện hàng loạt; triển khai các giải pháp phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch trên sàn bất động sản, sàn tiền ảo.
Mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam nhưng đến nay vẫn chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép.
Mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP (Nghị quyết 05) về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam nhưng đến nay vẫn chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép. PV Báo SGGP đã trao đổi với TS Trần Quý (ảnh), Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế số Việt Nam, Chủ tịch Nền tảng tài sản số MetaDAP, về vấn đề này.
SSI sẽ mua thêm 15 triệu cổ phần trong đợt chào bán riêng lẻ tới của Công ty Cổ phần Công nghệ số SSI (SSID).
Đại diện Bộ Công an cho rằng, khi đánh giá năng lực của tổ chức, rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố, cần đánh giá nguồn khách hàng có yếu tố rủi ro hay không, thay vì chỉ đánh giá chung chung. Theo chuyên gia, lĩnh vực ngân hàng, bất động sản và tài sản mã hóa có nguy cơ rửa tiền ở mức cao.
Phương thức rửa tiền thông qua tài sản mã hóa, đối tượng tạo ra dự án 'sạch, sau đó dùng tài sản mã hóa phi pháp để mua lại các dự án này rồi chuyển tiền ngược trở lại trước khi 'đánh sập' luôn dự án để xóa dấu vết.
Theo kết quả cập nhật đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, lĩnh vực ngân hàng nguy cơ rửa tiền ở mức cao, liên quan chủ yếu đến việc rửa tiền có nguồn gốc từ các loại tội phạm nguồn gồm: Tội đánh bạc; tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội tham nhũng.
Ngân hàng, bất động sản tài sản mã hóa là các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền cao, trong đó lĩnh vực ngân hàng chiếm đến 92% các báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Lĩnh vực ngân hàng và bất dộng sản có nguy cơ rửa tiền ở mức cao. Đây là khẳng định của các chuyên gia tại hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP và kết quả Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố, được tổ chức sáng ngày 16/10.
Chuyên gia pháp lý cho rằng, pháp luật Việt Nam hiện chưa hoàn thiện khung pháp lý tiền ảo dẫn đến nhiều đối tượng lợi dụng khoảng trống để lừa đảo.
Sáng 16-10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN (Thông tư 27), Nghị quyết 05/2025/NQ-CP (Nghị quyết 05) và kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định vai trò then chốt của hoàn thiện pháp lý trong phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam.
Ngày 16/10/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo trực tiếp và trực tuyến phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và Phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa; cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố dành cho các cán bộ ngành và đối tượng báo cáo trong các lĩnh vực theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền ngoài lĩnh vực quản lý của NHNN. Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh đã khai mạc và chủ trì Hội thảo.
Ngày 16/10, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP và kết quả Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Sáng 16/10, NHNN đã tổ chức Hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và Phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền.
Sáng 16-10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội thảo trực tiếp và trực tuyến phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15-9-2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa; cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố dành cho các cán bộ ngành và đối tượng báo cáo trong các lĩnh vực theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền ngoài lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh chủ trì hội thảo.
Ngày 16/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tiếp và trực tuyến phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa.