Nguyễn Thị Kim Anh với vai trò trưởng đoàn thanh tra tại Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã trực tiếp xây dựng kế hoạch thanh tra từ năm 2018 nhằm chiếm đoạt tiền.
Nhật Kim Anh công khai tình tứ cùng trai lạ khiến nhiều người bất ngờ nhưng hóa ra lại là người quen.
Trước yêu cầu 'vòi tiền' của Đoàn Thanh tra, lãnh đạo UBND xã Tân Tiến (Vĩnh Tường) bức xúc và cho rằng đây là hành vi đe dọa, ép buộc nhà thầu nộp tiền.
Dự thảo kết quả kiểm tra được Kim Anh ghi dòng chữ 'Yêu cầu bảo quản tài liệu theo chế độ Mật', trong đó các kiến nghị xử lý vi phạm đều rất nặng nhằm dọa DN.
Ngày 26/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử với bị cáo Phạm Kim Anh (SN 1975, nguyên Trưởng phòng Hành chính nhân sự, Văn phòng đại diện Công ty CP SPF Nhật Bản tại Hà Nội) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Được ủy quyền thực hiện giao dịch, rút tiền từ tài khoản công ty nước ngoài, 'nữ quái' Hà Nội đã lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.
Bà Kim Anh trình Quyết định 100 không ghi rõ cụ thể nội dung, Chánh thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn không xem xét kỹ, vẫn duyệt kí nhưng được xác định vô can.
Sau mỗi lần chiếm đoạt được tiền, Nguyễn Thị Kim Anh chia cho các thành viên trong đoàn theo tỷ lệ, một phần đem đi gửi ngân hàng hoặc cất giữ trong phòng làm việc.
Bà Kim Anh nói với đại diện xã: Muốn đoàn giảm nhẹ, bỏ qua lỗi vi phạm thì nhà thầu phải nộp tiền cho đoàn theo tỷ lệ 5% giá trị hợp đồng đối với nhà thầu tư vấn; 0,15% đối với nhà thầu thi công xây lắp.
Bị can Nguyễn Thị Kim Anh, trưởng đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng khi tiến hành kiểm tra công vụ tại huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) không chỉ cố tình vượt thẩm quyền, mà còn có những thủ đoạn rất 'tinh vi' để nhận tiền từ doanh nghiệp.
Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị giảm hình phạt đối với bà Nguyễn Thị Kim Anh - cựu Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng dù bà này là chủ mưu vụ vòi hơn 2 tỷ đồng.
Ngoài đề nghị truy tố 4 cán bộ, cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc còn kiến nghị xử lý hành chính Trưởng phòng giám sát và Chánh thanh tra Bộ Xây dựng.
Bà Nguyễn Thị Kim Anh gặp riêng từng người trong đoàn thanh tra để thống nhất việc thu tiền doanh nghiệp và chia 1/3 số tiền thu được cho các thành viên.
Khi phát hiện sai phạm của chủ đầu tư và doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Kim Anh đưa kiến nghị xử lý sai phạm rất nặng như đình chỉ hoạt động doanh nghiệp.
Dù chỉ được thanh tra cấp huyện nhưng bà Kim Anh dùng thủ đoạn 'lừa cấp trên' để được thanh tra cả cấp xã, thị trấn mà không bị phát hiện.
Đoàn thanh tra không lập biên bản làm việc, biên bản xác minh, chỉnh sửa kết quả kiểm tra của các thành viên, gửi dự thảo biên bản cho các chủ đầu tư, doanh nghiệp và đưa ra những kết luận không phù hợp, nhưng không cho họ giải trình, đồng thời ép buộc, yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu phải đưa tiền để bỏ qua hoặc giảm nhẹ lỗi vi phạm...
Nguyễn Thị Kim Anh gửi dự thảo thanh tra dự án, công trình xây dựng cho các xã, thị trấn và 54 doanh nghiệp rồi ép các đơn vị chi hơn 2 tỷ để chiếm đoạt.
Cán bộ thanh tra không nói, chỉ viết số tiền muốn nhận cho doanh nghiệp xem rồi xóa đi để chống ghi âm. Các vỏ phong bì đựng tiền cũng được xé nhỏ, cho vào nhà vệ sinh, giật nước...
Ngày 24-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 4 bị can nguyên là cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng.
Ngày 24/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền'.
Trong bản kết luận điều tra mới ban hành, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cáo buộc 4 người trong đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng đã chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng của đại diện 54 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nảy.