Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và rửa tiền quy mô đặc biệt lớn do nhóm người nước ngoài cầm đầu.
Đường dây tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia, có quy mô đặc biệt lớn vừa được Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng công an các địa phương triệt phá thành công.
Một đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với tổng số tiền giao dịch được xác định hơn 1.000 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá.
Giám đốc Văn phòng chứng nhận chất lượng BQC cùng đồng phạm cấu kết với Công ty Avatek làm giả gần 20.000 phiếu thử nghiệm, hợp thức hóa hàng trăm hồ sơ chứng nhận hợp quy.
Đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia do 5 đối tượng trú tại Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá. Tổng số tiền giao dịch qua hệ thống này được xác định vượt 1.000 tỷ đồng.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Công an phường Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh), Công an tỉnh Lâm Đồng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.
Bằng thủ đoạn cấu kết với các đối tượng ở nước ngoài để chia nhỏ tài khoản tổng từ trang web hira88.com, Lê Văn Hoàng đã thiết lập một hệ thống cá độ bóng đá đa tầng rải khắp cả nước trước khi bị Công an Nghệ An tóm gọn cùng 10 đồng phạm.
Ngày 27-6, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tuyên bố sẽ từ chức trong vài tuần tới, đồng thời kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống, bầu cử Quốc hội trước thời hạn.
Chỉ trong 6 ngày đầu diễn ra vòng chung kết World Cup 2026, đường dây cá độ bóng đá do các đối tượng điều hành đã phát sinh số tiền giao dịch hơn 5 tỷ đồng.
Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan triệt phá thành công một đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet với số tiền lên đến hàng tỷ đồng, bắt giữ 11 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan.
Chỉ trong 6 ngày đầu diễn ra vòng chung kết World Cup 2026, đường dây này giao dịch đánh bạc hơn 5 tỷ đồng.
Các bị cáo đã cấu kết làm giả nhiều giấy tờ nhà đất, đăng ký xe và giấy ủy quyền để lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền đặc biệt lớn của nhiều bị hại.
Chỉ vì lòng tham và mong muốn kiếm tiền bất chính, không ít đối tượng đã bất chấp quy định của pháp luật, sẵn sàng cấu kết với các đường dây xuyên biên giới để tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú trái phép tại Việt Nam. Hành vi này không chỉ xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý xuất nhập cảnh mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, an toàn xã hội. Vụ án vừa được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá mới đây là lời cảnh báo đắt giá đối với những ai đang có ý định tiếp tay cho các hoạt động phi pháp này.
Nguyên Giám đốc CDC Đắk Lắk tiếp tục hầu tòa cùng 11 bị can khác vì loạt sai phạm nghiêm trọng liên quan đến đại án Việt Á.
Lợi dụng việc từng làm việc tại doanh nghiệp và nắm rõ quy trình kiểm soát hàng hóa, ba đối tượng đã nhiều lần đột nhập, trộm cắp số lượng lớn pin thành phẩm tại một công ty trong KCN Tràng Duệ (Hải Phòng), gây thiệt hại khoảng 3,7 tỷ đồng.
Ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Danh Ngân (sinh năm 1972, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạnh Đông) và Nguyễn Huy Cường (sinh năm 1983, kế toán trường) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.
Các đối tượng đến từ các tỉnh miền Trung thực hiện các hành vi vi phạm để tiếp tay, phục vụ các đường dây tội phạm hoạt động tại Philippines, Campuchia.
Công an Tp. Đà Nẵng đã khởi tố bị can 15 đối tượng cấu kết với các ổ nhóm lừa đảo xuyên biên giới, nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành để thu mua, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động phạm tội.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng vừa khởi tố 15 đối tượng liên quan đường dây cung cấp tài khoản ngân hàng cho các tổ chức lừa đảo, đánh bạc trực tuyến hoạt động tại Philippines và Campuchia.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 15 đối tượng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cấu kết với các ổ nhóm lừa đảo xuyên biên giới, nhiều đối tượng tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành đã tham gia thu mua, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động phạm tội.
Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Ninh Bình khởi tố Vũ Tiến Chanh và Nguyễn Thị Yến về hành vi sản xuất, buôn bán hơn 12 tấn gạo giả các nhãn hiệu nổi tiếng như ST25.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh mới khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để hợp thức hóa hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.
Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 5 bị can trong đường dây làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội tại 2 dự án Vegahome Quang Châu và Ecohome Sông Thương.
Ngày 9-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để hợp thức hóa hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội trên địa bàn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 5 bị can có hành vi làm giả tài liệu để hợp thức hóa hồ sơ mua nhà ở xã hội nhằm trục lợi và hưởng hoa hồng.
Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi làm giả tài liệu nhằm hợp thức hóa hồ sơ mua nhà ở xã hội để trục lợi.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can liên quan đến hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để hợp thức hóa hồ sơ mua nhà ở xã hội tại hai dự án trên địa bàn tỉnh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức nhằm trục lợi từ chính sách nhà ở xã hội tại hai dự án trên địa bàn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội làm giả tài liệu để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội tại dự án Ecohome Sông Thương và Vegahome Quang Châu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 5 bị can liên quan đến làm giả tài liệu đăng ký mua nhà xã hội, điều tra mở rộng vụ việc tại các dự án Ecohome và Vegahome.
Mặc dù không có đủ điều kiện theo quy định pháp luật nhưng hai đối tượng cấu kết nhau tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng loạt sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật gắn nhiều nhãn mác, chủng loại, nên kết cục cả hai cùng bị khởi tố.
Lợi dụng nhiệm vụ được giao tại điểm di tích Tam Thanh, 7 nhân viên quản lý đã cấu kết thực hiện nhiều thủ đoạn gian dối trong việc bán vé tham quan và thu phí trông giữ xe, chiếm đoạt gần 200 triệu đồng tiền của Nhà nước.
Từ việc kinh doanh nhà nghỉ và karaoke, Nguyễn Thị Biên cùng hai con rể đã cấu kết môi giới, tạo địa điểm cho hoạt động mua bán dâm diễn ra trong thời gian dài. Vụ án còn gây bức xúc khi có hành vi môi giới, mua dâm đối với người dưới 18 tuổi.
Ngày 3/6, TAND khu vực 6 - Cà Mau tuyên phạt Khưu Phi Đel (36 tuổi) 10 năm tù, Triệu Hữu Tài (34 tuổi, ngụ phường Bạc Liêu) 9 năm tù và Lê Gia Long (22 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lợi) 8 năm tù về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy'.
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Trưởng Bộ phận thường trực đền Kỳ Cùng chỉ đạo kế toán, nhân viên cấu kết, bớt xén hàng tỷ đồng tiền công đức để chia nhau tiêu xài.
Lợi dụng nhu cầu của những người không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, các đối tượng đã cấu kết với lãnh đạo doanh nghiệp để ký, đóng dấu khống vào mẫu xác nhận tiền lương nhằm trục lợi chính sách.
Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một thành viên của lực lượng Phòng vệ nước này do bị tình nghi trộm cắp sau khi người này bị cáo buộc rút tiền bằng thẻ ngân hàng của người khác.
Từng là những đối tượng bị truy nã, truy tìm, Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân đã cấu kết, dùng súng quân dụng cướp hơn 1,8 tỷ đồng tại một ngân hàng ở Gia Lai rồi đem đi mua vàng nhằm rửa tiền.
Đào Trung Hiếu đã giả bán tài khoản game Liên quân trên mạng xã hội, khi các bị hại chuyển tiền để mua tài khoản thì Hiếu chiếm đoạt của các bị hại.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa đấu tranh triệt phá vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Trần Thị Phi Yến (40 tuổi) và D. (27 tuổi, cùng trú phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).
Vừa qua, VKSND Khu vực 5, TP Cần Thơ đã chủ trì cuộc họp liên ngành tư pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ việc, vụ án hình sự phức tạp xảy ra trên địa bàn.
Ngày 24-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng là một số cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Bắc sông Hương và lãnh đạo Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An (Cty Minh An), liên quan sai phạm tại các dự án trồng rừng phòng hộ trên địa bàn TP Huế.
Trong một thời gian dài, các đối tượng nước ngoài cấu kết với các đối tượng trong nước hình thành đường dây mua bán ngà voi và vảy tê tê.