Bà Hứa Thị Phấn qua đời, trách nhiệm hình sự và dân sự liên quan các vụ án sẽ xử lý ra sao? Số tiên 9700 tỷ đồng bồi thường còn lại sẽ được thu hồi thế nào?
Cựu cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín - TrustBank Hứa Thị Phấn, bị án trong nhiều đại án ngân hàng đã qua đời ở tuổi 76, sau nhiều năm sống thực vật.
Ngày 14-2, một nguồn tin xác nhận bà Hứa Thị Phấn (thường được gọi là bà Sáu Phấn, SN 1947, cựu cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) đã qua đời vào trưa 13-2. Tang lễ của bà Phấn được tổ chức vào sáng 14-2. Bà Phấn là người bị tuyên án tổng cộng 30 năm tù trong 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín. Bà được tạm hoãn thi hành án do bị mất 93% sức khỏe.
Sau nhiều năm bệnh nặng, ngày 13/2, bà Hứa Thị Phấn (cựu cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) đã qua đời.
Một trường hợp hy hữu xảy ra liên quan tới đại án 'Hứa Thị Phấn và đồng phạm' tại Ngân hàng Xây dựng (Ngân hàng CB) khi DN bị phán quyết thu 200 tỷ đồng 'vật chứng' vụ án.
Sau ba ngày mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, chiều ngày 14/1, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án đối với các bị cáo Trương Đoàn Quốc Dũng (SN 1981), Trương Công Bình (SN 1957, cùng trú xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' theo Điều 175 BLHS.
Trong 3 ngày 12, 13 và 14/1, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Trương Đoàn Quốc Dũng (SN 1981), Trương Công Bình (SN 1957, cùng trú số 37, đường số 16 khu dân cư Him Lam 6A, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Chiều 25/8, sau nhiều ngày xét xử, phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (Trustbank – VNCB, giai đoạn 2) gây thiệt hại hơn 1.338 tỷ đồng kết thúc.
Sau hơn 1 tháng tạm hoãn phiên tòa, ngày 25/8, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (nay là Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt Nam - CB).
Thẩm phán Phan Thanh Tùng cho biết, phiên tòa tạm dừng, thời gian mở lại phiên xử Tòa sẽ thông báo sau mà không giải thích gì thêm.
Sau khi nghị án kéo dài, HĐXX bất ngờ tạm hoãn phiên xét xử Hứa Thị Phấn và đồng phạm để làm rõ một số nguồn gốc bất động sản ở Bình Dương và TP.HCM.
Sau 1 tuần xét xử và nghị án dài ngày, chiều 29/6, thay vì tuyên án như dự kiến, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh thông báo tạm hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (nay là Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng Việt Nam). Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được Hội đồng xét xử thông báo sau.
Kéo dài nhiều năm với nhiều phiên tòa, phiên tòa xét xử phúc thẩm 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín - giai đoạn 2, được xem như 'phần kết' của đại án ngân hàng Đại Tín - Xây Dựng.
Ngày 24/6, TAND cấp cao tại TP HCM tiếp tục phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng Đại Tín, gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng.
Trong vụ án 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (sau đổi tên là Ngân hàng Xây dựng) đang được TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm, các luật sư cũng như cơ quan giữ quyền công tố tại tòa cho rằng tòa sơ thẩm xác định Hứa Thị Phấn chiếm đoạt của ngân hàng hơn 900 tỷ đồng nhưng lại quy trách nhiệm bồi thường dân sự cho Phạm Công Danh là chưa thấu tình, đạt lý.
Ngày 24/6, TAND cấp cao tại TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín sau này là Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam – VNCB, hiện là Ngân hàng thương mại TNHH MTV xây dựng Việt Nam (CB). Theo nội dung bản án, bà Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần Trustbank, là cố vấn cao cấp HĐQT, thâu tóm, lũng đoạn hoạt động của Trustbank, chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Trustbank hơn 1.338 tỉ đồng.