Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vừa đấu tranh triệt phá ổ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với thủ đoạn dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền ảo.
Khác với các đối tượng lừa đảo khác, Đỗ Huy Hoàng sống khá kín tiếng, không phô trương tài sản trên mạng xã hội để lôi kéo 'con mồi' như một số đối tượng khác.
Hoàng Văn Quyết - 'ông trùm' tiếp theo trong đường dây lừa đảo tiền ảo lên tới 2.000 tỷ đồng, bỏ học từ năm thứ 2 đại học, rủ bạn cắm laptop và cắm sổ đỏ của gia đình để mua tiền ảo.
Điều tra vụ đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo đồng năng lượng MPX, công an thu giữ 21 ô tô hạng sang như Rolls-Royce, Mercedes GLS 600, Lexus LX 600
Dùng nhiều chiêu trò để quảng bá danh tiếng tại quán cà phê ở các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đống Đa, ổ nhóm này còn tổ chức hội thảo tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn Hà Nội, TPHCM, TP Phú Quốc, cho nhà đầu tư đi du lịch ở Dubai...
Tập trung vào các bị hại trung tuổi là người có tiền tiết kiệm, các đối tượng tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người tại các quán cà phê; tổ chức đi du lịch ở Dubai; quảng cáo giới thiệu có thể sử dụng thẻ visa tích hợp đồng tiền ảo XFI để thanh toán tạ
Ngày 20 tháng 2, Công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt giữ 11 người, khởi tố, tạm giam đối với 8 bị can, cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo đồng năng lượng Mờ Pê X, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an TP Hà Nội đã triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư tiền ảo với quy mô lớn, thu giữ nhiều tang vật giá trị lớn.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo đã xây dựng hệ thống các nhân viên cấp dưới và đào tạo để đi tiếp cận và làm quen bị hại tại các quán cà phê, các hội nghị, hội thảo, thậm chí cho họ đi du lịch ở Dubai để từ đó mời bị hại chủ yếu là người trung tuổi có tiền tiết kiệm mua đồng năng lượng 'MPX'.
Những buổi hội thảo tại khách sạn 5 sao, du lịch ở Dubai... là chiêu bài tội phạm dụ dỗ nạn nhân đầu tư mua năng lượng MPX để đào tiền ảo XFI của dự án CrossFi.
Công an xác định, đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo hoạt động có tổ chức, có sự phân công phân cấp, quy mô lớn.
Tối 19-2, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) thông tin về chuyên án mà đơn vị phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền kỹ thuật số. Bước đầu, Công an TP Hà Nội xác định được 1.956 người đã tham gia đầu tư đồng tiền ảo với số tiền khoảng 2.000 tỷ đồng và đã bị các đối tượng chiếm đoạt.
Tối 19/2, Công an thành phố Hà Nội thông tin về chuyên án lừa đảo với thủ đoạn dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền ảo. Cơ quan chức năng tạm giữ hàng chục xe sang, phong tỏa 500 tỉ đồng và nhiều bất động sản.
Để đánh vào lòng tin và sự ham lợi nhuận của các bị hại, đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo CrossFi sẵn sàng tổ chức các buổi hội thảo tại khách sạn 5 sao, cho nhà đầu tư đi du lịch ở Dubai, tạo dựng hình ảnh hào nhoáng...
Tối 19-2, Công an thành phố Hà Nội thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào dự án tiền ảo CrossFi.
Như Báo CAND đã đưa tin về vụ Đường dây lừa đảo núp bóng chuyên gia tài chính, kinh doanh tiền ảo, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 11 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu giữ và phong tỏa 19 bất động sản, 19 xe ô tô, tiền trong tài khoản khoảng 35 tỉ. Tổng trị giá các tài sản đã thu giữ và phong tỏa khoảng 500 tỉ đồng.
Ổ nhóm tội phạm xây dựng hệ thống nhân viên cấp dưới, đào tạo đi tiếp cận, làm quen bị hại tại các quán cafe, hội thảo... từ đó mời bị hại mua tiền ảo.