Thủ đoạn tinh vi của kẻ giả danh cán bộ lừa đảo qua nhiều tỉnh thành

Thủ đoạn tinh vi

Ngày 6/3, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã ngày đêm thu thập chứng cứ để phá thành công vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, bằng thủ đoạn tự xưng là cán bộ nhà nước.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Như Lực tại nơi ở.

Theo đó đầu tháng 11/2023, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước nhận được đơn thư của nhiều người, tố cáo bị đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn tự xưng là cán bộ công an, bộ đội và có quen biết với nhiều cá nhân có chức vụ, quyền hạn, làm việc tại các cơ quan Trung ương, địa phương có thể xin việc, xin các loại giấy phép, vay ngân hàng với số tiền lớn, thậm chí “nổ” là có thể “chạy án”... tại thành phố Đồng Xoài và huyện Đồng Phú.

Sau hơn 2 tuần xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 17/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng chính trong vụ án là Nguyễn Như Lực (sinh năm 1968, ở phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh).

Tại cơ quan công an, đối tượng Lực tỏ ra rất bình tĩnh, lì lợm, thể hiện sự “cáo già” của mình, liên tục chối tội, phủ nhận những thông tin, tài liệu mà các điều tra viên đưa ra để đối chứng.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm đấu tranh sắc bén của các điều tra viên, đối tượng Nguyễn Như Lực đã bị khuất phục và lần lượt khai nhận chuỗi hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Nguyễn Như Lực, tháng 6/2019, Lực quen biết người phụ nữ tên N.T.K.O. (sinh năm 1961, cư trú phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh).

Khi Nguyễn Như Lực biết bà N.T.K.O. có lô đất cần làm thủ tục cập nhật diện tích mới, Lực đã tìm cách tiếp cận và tự tạo vỏ bọc nói rằng mình từng là cán bộ công tác tại Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, sẽ giúp bà O. lo thủ tục với giá 2 tỷ đồng tiền chi phí.

Bằng sự chuyên nghiệp của mình, Lực đã tạo được lòng tin của bà O.. Sau đó, bà O. đã đưa số tiền 1 tỷ 30 triệu đồng cho Lực để lo thủ tục, nhưng Lực tiêu xài hết mà không làm thủ tục cập nhật diện tích đất cho bà O. theo thỏa thuận. Khi bà O. đòi lại tiền thì Lực tìm cách né tránh và không trả số tiền đã lấy.

Tiếp đó năm 2021, cũng bằng những thủ đoạn trên Nguyễn Như Lực làm quen bà N.Q.T. (sinh năm 1971, cư trú phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh).

Biết bà T. có ý định thế chấp nhà để vay 5 tỷ đồng làm ăn, Lực nảy sinh ý định lừa để lấy tiền tiêu xài. Lực nói dối có nhiều mối quan hệ bên ngành ngân hàng và sẽ làm hồ sơ vay tiền cho bà T. nhưng phải có chi phí “lót tay”. Sau đó, bà T. đã đưa Lực 78 triệu đồng, nhưng Lực không làm hồ sơ giúp bà T. mà tiêu xài số tiền nêu trên, rồi né tránh bà T..

Tháng 1/2022, Nguyễn Như Lực lừa người quen là ông N.H.T. (sinh năm 1964, cư trú phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Bằng cách giới thiệu ông N.H.T. tham gia đấu thầu mua một lô hàng bị tạm giữ (hàng nhập từ nước ngoài về không đủ điều kiện thông quan và bị nhà nước tịch thu) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau đó, Lực yêu cầu ông N.H.T. đưa 150 triệu đồng tiền mua hồ sơ dự thầu và nộp tiền đặt cọc. Khi lấy được tiền, Lực tiêu xài và tiếp tục hứa hẹn với ông T. mà không thực hiện việc nộp hồ sơ đấu thầu.

Tháng 5/2022, Nguyễn Như Lực đang có quan hệ yêu đương với người phụ nữ tên T. nhưng vẫn tán tỉnh và yêu đương với bạn của chị T. là N.T.X. (sinh năm 1974, cư trú thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).

Biết được chị N.T.X. có em trai đang thụ án tù về tội buôn bán hàng cấm ở Campuchia nhưng chưa được tha về, Lực bày mưu tính kế lừa đảo lấy tiền của chị X.. Với màn kịch đưa ra là Lực có quen với người bên Hoàng gia Campuchia, nên sẽ liên hệ xin cho em trai chị X. được đặc xá với giá 300.000 USD.

Sau đó, Lực đưa ra nhiều thông tin giả làm cho chị X. tin tưởng và đưa cho Lực 1,2 tỷ đồng để xin “chạy án” cho em trai. Tuy nhiên, khi nhận tiền xong thì Lực tiếp tục chiêu bài “hoãn binh”, chờ bên Campuchia giải quyết mà thực chất là đã tiêu xài hết số tiền lấy của chị X..

Tháng 9/2022, thông qua bạn gái, Lực làm quen với anh Đ.M.D. (sinh năm 1988, cư trú phường Phú Chánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Biết được công ty xuất nhập khẩu của anh D. có liên quan đến vụ vi phạm về buôn lậu hàng tạm nhập tái xuất (hạt điều) nên Lực tiếp tục dùng chiêu bài quảng bá nhân thân giả để lừa đảo.

Lực nói với anh D. đưa 2,5 tỷ đồng, thì Lực sẽ làm việc với bên Hải quan để công ty không bị xử lý. Sau khi lấy tiền của anh D., Lực đã tiêu xài nhưng lo sợ anh D. tố cáo nên Lực đã trả lại số tiền này cho anh D..

Các giấy tờ tài liệu liên quan vụ án được các điều tra viên kiểm tra một cách tỉ mỉ.

Khoảng tháng 5/2023, Nguyễn Như Lực quen biết chị Đ.T.H. (sinh năm 1972, cư trú phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Khi chị H. tin yêu, Lực hứa sẽ lo cho người em họ của chị được thăng chức lên giám đốc một trung tâm phát triển quỹ đất tại thành phố Hà Nội. Sau đó, Lực lấy tiền chi phí “lót tay” do chị H. đưa 1,2 tỷ đồng. Số tiền này Lực trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.

Cũng với thủ đoạn lừa như trên, Lực đã đưa thông tin giả là đang mua nhà máy sản xuất phân bón nên cần số tiền lớn.

Lực đã lừa tình và tiền của chị C.H.N. (cư trú huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) lấy 1,3 tỷ đồng với lời hứa vay để làm ăn rồi sẽ trả. Nhưng thực chất, Lực không mua nhà máy phân bón mà đem đi trả nợ và gửi tiền cho con đang du học ở nước ngoài.

Vỏ bọc hoàn hảo đánh vào lòng tin cá nhân

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, một điều tra viên tham gia thụ lý điều tra vụ án cho biết, quá trình xác minh, truy tìm đối tượng Nguyễn Như Lực gặp rất nhiều khó khăn, vì đối tượng luôn thay đổi nơi ở và di chuyển qua nhiều địa phương.

Tuy nhiên, với quyết tâm cao, tất cả cán bộ, chiến sĩ tham gia đấu tranh vụ án đã kiên trì đeo bám và truy tìm bằng được đối tượng để xử lý theo pháp luật. Sau khi bắt, khám xét nơi ở và quá trình làm việc, đối tượng Lực luôn tỏ ra am hiểu pháp luật để đối phó với cơ quan công an nhằm né tội.

Đối tượng Lực chuyên nhắm đến bị hại là những người phụ nữ đơn thân, có điều kiện kinh tế hoặc dễ bị lợi dụng để ra tay. Một số bị hại là nam giới cũng bị Lực lôi vào vòng xoáy lừa đảo, thông qua quen biết với những người phụ nữ xung quanh Lực.

Qua khám xét nơi ở của Lực, công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội. Trong đó, có chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giấy phép lái xe của Lực nghi vấn là giấy tờ giả.

Hiện, Nguyễn Như Lực thừa nhận đã gây ra 9 vụ lừa đảo tại các địa phương: thành phố Hà Nội (2 vụ), thành phố Hồ Chí Minh (2 vụ), Đồng Nai (2 vụ), Bình Dương (1 vụ), Bình Phước (2 vụ), chiếm đoạt tổng số tiền khoảng gần 9,5 tỷ đồng.

Riêng tại tỉnh Bình Phước, Nguyễn Như Lực lừa đảo 2 chị em ruột là chị N.T.B. (sinh năm 1970) và anh N.N.M. (sinh năm 1973), cùng cư trú thành phố Đồng Xoài với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Thủ đoạn là Lực hứa hẹn sẽ lo thủ tục vay được số vốn 100 tỷ đồng tại ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh cho chị B. và xin được giấy phép mở đại lý xe ô tô tại thành phố Đồng Xoài cho anh M. nhưng thực chất sau hơn 10 tháng lấy tiền của các bị hại, Lực không có khả năng làm được những việc như đã hứa.

Ngày 4/11/2023, chị B. và anh M. đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước, gửi đơn tố cáo Nguyễn Như Lực đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Như Lực để điều tra mở rộng vụ án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đối tượng Nguyễn Như Lực thường nhắm tới là những phụ nữ nhẹ dạ, cả tin có tuổi đời từ 30 tuổi đến 50 tuổi, điều kiện kinh tế khá giả.

Lực hoạt động phạm tội trong thời gian dài, luôn có sự tính toán, chuẩn bị trước, hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp, đối tượng tìm mọi cách để tiếp cận làm quen, tạo tình cảm yêu đương rồi mới lừa đảo.

Nguyễn Văn Khánh