Công ty của nữ đại gia huy động vốn từ các nhà đầu tư theo hình thức lấy tiền của người nộp sau để chi trả lợi nhuận cho người nộp trước. Số tiền còn lại bị can chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát cùng hai Phó Tổng Giám đốc đã lập mạng lưới chi nhánh, văn phòng tại nhiều tỉnh, thành, đưa ra cam kết lợi nhuận cao bất thường để huy động vốn của 17.427 bị hại, chiếm đoạt và sử dụng gần 1.380 tỷ đồng.
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Khuyên cùng hai phó tổng giám đốc đã lập mạng lưới chi nhánh, văn phòng tại nhiều tỉnh, thành, đưa ra cam kết lợi nhuận cao bất thường để huy động vốn của 17.427 bị hại, chiếm đoạt và sử dụng gần 1.380 tỷ đồng, không còn khả năng khắc phục hậu quả.
Khuyên đã ký 39.622 hợp đồng góp vốn với khoảng 17.427 nhà đầu tư, tổng giá trị hợp đồng hơn 5.148 tỷ đồng. Trừ các khoản chiết khấu, số tiền thực tế công ty của Khuyên đã nhận từ nhà đầu tư gần 4.170 tỷ đồng.
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.
Lấy tiền của nhà đầu tư sau trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, Nguyễn Thị Khuyên cùng các đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng.
Bà Nguyễn Thị Khuyên (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát) cùng 2 cấp dưới lừa nhà đầu tư góp cổ phần theo hình thức 'thu của người sau trả hoa hồng cho người trước', dẫn đến mất khả năng chi trả 1.380 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu đưa ra xét xử vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát (viết tắt là Tập đoàn Tâm Lộc Phát).