Ngày 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Đình Tuy để điều tra về hành vi 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
TAND tỉnh Quảng Nam vừa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Giỏi (SN 1963, ngụ phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) 14 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Lấy tiền góp hụi của người chơi mang đi kinh doanh vàng nhưng bị thua lỗ, bị cáo Huỳnh Thị Giỏi (SN 1963, trú tại phường Điện Phương, TX Điện Bàn, Quảng Nam) đã tạo ra nhiều dây hụi khống, chiếm đoạt tiền góp của 18 người chơi, tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng.
Lấy tiền góp biêu của người chơi mang đi kinh doanh vàng nhưng bị thua lỗ, Huỳnh Thị Giỏi (1963, trú phường Điện Phương, TX Điện Bàn, Quảng Nam) tạo ra nhiều dây biêu hụi khống để chiếm đoạt tiền bù vào dẫn đến bể biêu. Ngày 26-12, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Giỏi tội: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 26/12, Công an phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Phạm Thị Hiền (SN 1979, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).
Lừa bán đất chiếm đoạt tiền tỷ, Phạm Thị Hiền bị tuyên án 15 năm tù. Khi đang được hoãn thi hành án, người này bỏ trốn và bị công an truy nã.
Thấu hiểu được nỗi vất vả của nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, gia đình anh chị Nguyễn Trọng Hà và Đỗ Thị Thanh (xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã kết nối với các mạnh thường quân quyên góp, ủng hộ mở quán tạp hóa '0 đồng' ngay tại nhà để giúp đỡ, chia sẻ với những người nghèo, người già cả, neo đơn...
Ngày 19/12, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Văn Sơn (55 tuổi, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), tạm trú xã Tân Bình, TP Tây Ninh để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công ty cổ phần Tập đoàn Sentosa Việt Nam được thành lập vào tháng 11/2023, có vốn điều lệ ban đầu 5 tỷ đồng, sau đó tăng vốn lên gấp 50 lần vào đầu tháng 4/2024.
Lợi dụng sự tin tưởng của nhiều người, Nguyễn Thị Thu Ba (1977, trú xã Tiên Hiệp, H. Tiên Phước, Quảng Nam) đứng ra tổ chức đường dây biêu hụi rồi lừa chiếm đoạt tiền của những người tham gia.
Ngày 20/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Thị Lệ Thủy (SN 1989, trú huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 19/11, Công an tỉnh Quảng Nam quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Thị Lệ Thủy hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Bằng thủ đoạn lập ra nhiều tài khoản facebook ảo để chơi biêu, sau đó đấu giá cao để hốt trước rồi cho dừng dây biêu, đối tượng đã chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng.
Lợi dụng việc những người chơi biêu (chơi hụi) online không biết nhau nên Thủy lập tài khoản ảo và mượn các tài khoản của người thân, bạn bè đóng giả người chơi biêu. Sau đó, sử dụng các tài khoản này tham gia vào các dây biêu do mình tổ chức, đấu giá số tiền cao và hốt tiền biêu trong phần lớn các kỳ biêu đầu, để chiếm đoạt tiền. Bằng thủ đoạn trên, nữ chủ biêu này đã chiếm đoạt 3,5 tỷ của hơn 40 bị hại.
Phan Thị Lệ Thủy tổ chức cầm cái hụi online thông qua ứng dụng messenger cho nhiều người và chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng.
Lợi dụng lòng tin của nhiều người dân ở làng quê, 'nữ quái' tại Quảng Nam đã tổ chức đường dây chơi hụi online rồi sau đó chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.
Qua mạng xã hội, Phan Thị Lệ Thủy (1989, trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) tổ chức cầm cái biêu online cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sau khi đã có lượng người tham gia chơi biêu ngày càng lớn, Thủy nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong các dây biêu do mình tổ chức.
Ngày 19-11, Phòng Cảnh sát hình sự (Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Phan Thị Lệ Thủy (sinh năm 1989, trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Chiều 19/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Thị Lệ Thủy (35 tuổi), ở thôn Đại Đồng, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Chiều 19/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phan Thị Lệ Thủy (SN 1989, trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' dưới hình thức tổ chức chơi biêu (ở vùng, miền khác gọi là họ, hụi, phường).
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi lên tới 1000%/năm, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Ngày 18/11, Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) cho biết, đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do đối tượng Trần Hữu Đăng cùng đồng bọn thực hiện.
Vụ công ty GFDI vỡ nợ hơn 3.700 tỷ đồng từ tiền góp tài sản của hơn 7.500 khách hàng dấy lên hồi chuông báo động trong quản lý, giám sát công ty huy động vốn.
Ngày 9-11, tại Trường THCS Trưng Vương (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Liên Chi đoàn Tòa án nhân dân-Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Pleiku phối hợp cùng Đoàn Cơ sở Công an TP. Pleiku và Liên đội Trường THCS Trưng Vương tổ chức phiên tòa giả định với chủ đề 'Ma túy-nỗi đau của mọi người'.
Mấy ngày nay, mỗi lần lướt Facebook, bảng tin của tôi đều trở đi trở lại thông tin 'hàng chục hộ gia đình ở Thanh Hóa trắng tay sau khi vỡ hụi hàng chục tỷ đồng'.
Công ty Công ích Quận 1 bị phát hiện cho thuê trái phép nhiều khu đất 'vàng' ở trung tâm TP.HCM, gây lãng phí tài sản công và thất thu ngân sách Nhà nước.
Người đàn ông tưởng ôm trọn số tiền thưởng gần nghìn tỷ nhưng cuối cùng lại phải 'chia 5 xẻ 7' cho đồng nghiệp của mình.
Sở hữu nghề lạ, 9X ở Long An khiến khách nước ngoài liên tục chốt đơn sản phẩm, nhiều người mua về chỉ dám bỏ trong lồng kính để ngắm.
Không có tiền tiêu xài, người đàn ông 46 tuổi ngụ huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) sát hại người cho tiền góp (cho vay) để cướp tài sản.
Quân khai nhận do biết nạn nhân L. là người cho vay tiền góp, có nhiều nữ trang, nên đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.