Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM cần tìm 36 đương sự liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo thông tin dưới đây:
Công an TPHCM đã khởi tố thêm 2 đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo diễn ra ở Công ty Hoàng Kim Land và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia.
Chuyên gia khuyến cáo người mua nhà, đất không nên ký các hợp đồng dạng góp vốn hay hợp tác đầu tư với chủ dự án.
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo thông tin dưới đây:
Dấu hiệu vẽ dự án ma để trục lợi bất chính ở TP HCM vẫn không giảm nhiệt dù không ít công ty bị sờ gáy, đối tượng cầm đầu bị khởi tố, bắt giam
Ngày 27/2, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với nhóm lãnh đạo Công ty BĐS Nam Thị vì lừa đảo tại dự án căn hộ La Bonita.
Một căn hộ đem bán cho nhiều người, thậm chí sau đó đem căn hộ đã bán để cầm cố ngân hàng. Vì vậy nữ Việt kiều đã bị bắt.
Chỉ trong thời gian ngắn cuối năm 2019, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM lần lượt bắt tạm giam Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981; Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư Angel Lina (địa chỉ tại P.Đa Kao, Q1); Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia (địa chỉ tại P.Tân Phong, Q7) và Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land, địa chỉ cũng tại P.Tân Hưng, Q7).
Thị trường bất động sản ấm lại từ năm 2016, nhưng bên cạnh thị trường chính quy lại xuất hiện một thị trường bát nháo, thông qua những 'dự án ma' để lừa lọc lấy tiền người dân. Những tháng cuối năm 2019, cơ quan điều tra đã tóm gọn hàng loạt kẻ chuyên đẻ 'dự án ma' để lừa đảo.
Sáng 3/1, VKSND TP HCM đã tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; đồng chí Lê Minh Trí, UVTW Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đến dự và chỉ đạo hội nghị.
Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố đã tham gia giải quyết kịp thời nhiều vụ án phức tạp, được dư luận xã hội đồng tình.
Theo Viện KSND TPHCM, năm 2019 có nhiều vụ án các đối tượng sử dụng hình thức kinh doanh đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền đặc biệt lớn như vụ án xảy ra tại công ty Địa ốc Alibaba hay tại công ty Angel Lina...
Khu vực vùng ven, ngoại thành TP HCM hiện tồn tại nhiều 'dự án ma' theo kiểu phân lô hộ lẻ.
Bùng nổ dự án 'ma', nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố, condotel 'vỡ trận', hàng chục dự án sai phạm... là những dấu ấn đáng buồn của thị trường bất động sản Việt Nam 2019.
Năm 2019, thị trường bất động sản trong nước nổi cộm với tình trạng phân lô bán nền, lập dự án 'ma' trên đất nông nghiệp rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Trần Thị Hồng Hạnh đã ký những thỏa thuận chuyển nhượng đất nền không có thật...
Sáng 21/11, nguồn tin PV từ VKSND TP HCM cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, ngụ TP HCM, là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (Công ty Hoàng Kim Land) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Nữ Giám đốc Hoàng Kim Land bị bắt, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang mở rộng vụ án và yêu cầu các nạn nhân hợp tác điều tra.
Chiều 20-11, Cơ quan CSĐT - Công an TPHồ Chí Minh cho biết, vừa bắt tạm giam đối với bị can Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970), Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (Công ty Hoàng Kim Land) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Hàng loạt ngân hàng đang rao bán ôtô, nhà chung cư, đất dự án… là tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu để xử lý và thu hồi nợ.
Nữ giám đốc Công ty Angel Lina đã 'đạo diễn' hàng loạt dự án và bán cho hàng trăm khách hàng ở TP HCM.
Trên 600 nền đất ma được nữ giám đốc Công ty Angel Lina vẽ ra để bán cho hàng loạt khách hàng tại TP HCM
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa thông báo bán khoản nợ xấu của Công ty CP tư vấn đầu tư Angel Lina tại chi nhánh Long An.
Mặc dù chưa hoàn tất thủ tục sang tên, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép nhưng bà Phạm Thị Tuyết Nhung đã thuê người tự lập bản vẽ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500 phân thành từng lô, thể hiện có cơ sở hạ tầng đầy đủ, tự đặt tên cho dự án rồi cho người đi quảng cáo, giao dịch.
Lợi dụng các lỗ hổng về pháp lý là luật cho phép nhà đầu tư huy động vốn, nhiều chủ đầu tư đã huy động vốn với số lượng 'khủng' để trục lợi hoặc thông qua các kênh trung gian là các Công ty bất động sản để huy động vốn, lừa đảo khách hàng.