Các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2023, cặp đôi bàn bạc, thỏa thuận góp vốn tổ chức kinh doanh tài chính cho vay lãi nặng dưới hình thức 'bốc bát họ' tỷ lệ 10 ăn 8, lãi suất từ 146%/ năm đến 183%/năm.
Nguyễn Trung Kiên (tức Kiên 'Tươi') bị cáo buộc ngoài hành vi bảo kê vật liệu xây dựng, bị can này còn cho vay lãi nặng, trong đó có một nữ khách hàng là giám đốc chi nhánh ngân hàng
Ngày 15/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông đã tạm giữ hình sự hai đối tượng là: Hoàng Văn Vũ (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) và Trần Đức Thế (sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Qua khám xét nơi ở của Hoàng Văn Vũ và Trần Đức Thế, lực lượng Công an đã thu giữ được nhiều tài liệu kiên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.
Cơ quan Công an xác định ngoài việc chỉ đạo đàn em làm các chiêu trò để 'bảo kê' bến bãi, vật liệu xây dựng, Kiên còn cho vay lãi nặng.
Nếu đã nhắc nhở mà chủ đầu tư nào không hợp tác, Kiên 'tươi' sẽ yêu cầu đàn em đỗ ô tô chắn trước cửa nơi xây dựng với lý do xe hỏng, nên đã độc quyền bán vật liệu xây dựng.
Kiên chỉ đạo đàn em gọi điện 'nhắc nhở' chủ đầu tư các công trình xây dựng. Nếu không 'hợp tác', Kiên sẽ yêu cầu đàn em đỗ ô tô chắn trước cửa nơi xây dựng.
Ngày 14/11, Công an tỉnh Bình Định đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Toàn (sinh năm 1981) và Vũ Văn Hồi (sinh năm 1997), đều thường trú tại huyện An Dương, TP Hải Phòng về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Kiên bị Công an TP Hà Nội bắt giữ để điều tra về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản.
Sau một thời gian dài lập chuyên án đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã triệt phá thành công, bắt giữ Kiên 'tươi', kẻ có nhiều hoạt động cho vay lãi nặng, 'bảo kê' bến bãi vật liệu xây dựng.
Ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Thị Thanh (SN 1976, ngụ huyện Gò Quao) về tội tham ô tài sản.
Các đối tượng đã cho một người phụ nữ trên địa bàn TP Trà Vinh vay tiền với lãi suất gần 300%/năm.
Nguyễn Thế Toàn (42 tuổi, quê Hải Phòng) đến Bình Định thuê nhà, thuê 'đàn em' để hoạt động cho vay lãi 'cắt cổ' lên 240%/năm. Từ tháng 6/2023 đến nay, Toàn cho 40 người vay 345 triệu đồng.
Toàn và Hồi khai nhận đã cho khoảng 40 người vay với tổng số tiền 345 triệu đồng, thu lợi bất chính với lãi xuất 60 triệu đồng.
CAO) Để tránh sự phát hiện của Công an, 2 đối tượng đã mở quán tẩm quất và bán cháo lòng để kinh doanh nhưng thực chất là nhằm vào mục đích cho vay lãi nặng 'ngầm'…
Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã tạm giữ hình sự 2 thanh niên có hành vi 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Chiều ngày 13/11, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã khởi tố bổ sung vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch Dân sự', khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tấn, sinh năm 1973, trú tại Tổ dân phố Dinh Hương, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cùng về tội danh trên.
2 đối tượng chuyên cho vay lãi nặng dưới hình thức 'bốc bát họ' với lãi suất lên tới 183%/năm dưới 'vỏ bọc' chủ quán tẩm quất, cháo lòng để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Cơ quan điều tra làm rõ, tính ltừ cuối năm 2022, Nguyễn Văn Tấn đã cho nhiều người trên địa bàn huyện Hiệp Hòa vay tiền với mức lãi suất từ 5.000 đồng đến 20.000 đồng/triệu/ngày.
Công an quận Hà Đông (Hà Nội) phát hiện 2 đối tượng chuyên cho vay lãi nặng dưới hình thức 'bốc bát họ' với lãi suất lên tới 183%/năm. Điều đáng nói, các đối tượng này mở quán tẩm quất, cháo lòng để ngụy trang tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Đối tượng Nguyễn Văn Tấn cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất từ 5 nghìn đồng đến 20 nghìn đồng/triệu/ngày và dùng vũ lực ép con nợ trả tiền.
Công an tỉnh Thanh Hóa lấy phòng ngừa làm chính, kết hợp với tấn công các loại tội phạm hình sự.
Công an quận Hà Đông, Hà Nội, mới tạm giữ hình sự Hoàng Văn Vũ (sinh năm 1988 ở huyện Yên Lập, Phú Thọ) và Trần Đức Thế (sinh năm 1982 ở huyện Lý Nhân, Hà Nam) để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nguyễn Văn Tấn cho nhiều người vay mức lãi suất từ 5.000 đồng đến 20.000 đồng/triệu/ngày, khi không có khả năng trả nợ sẽ bị Tấn dùng vũ lực uy hiếp.
Để thực hiện hành vi cho vay nặng lãi, nhằm 'che mắt' lực lượng chức năng, Vũ và Thể bàn nhau cách thức đối phó, với vỏ bọc là mở cơ sở tẩm quất thư giãn, quán cháo lòng ở Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.
Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự hai đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.
Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Vũ mở cơ sở đấm lưng, còn Thể mở quán cháo lòng rồi cho vay lãi nặng dưới hình thức 'bốc bát họ'.
Ngày 13-11, Công an quận Hà Đông đã tạm giữ hình sự Hoàng Văn Vũ (sinh năm 1988; ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) và Trần Đức Thế (sinh năm 1982; ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Thực hiện hành vi cho vay nặng lãi, Vũ và Thể bàn nhau cách thức đối phó cơ quan chức năng, là mở cơ sở tẩm quất thư giãn và quán cháo lòng, tại địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội.
Theo cơ quan chức năng, từ cuối năm 2022, Tấn đã cho nhiều người trên địa bàn huyện Hiệp Hòa vay tiền với mức lãi suất từ 5000 đồng đến 20.000 đồng/triệu/ngày.
Cho vay nặng lãi với mức lãi suất lên đến 730%/năm, Tiêu Thu Thúy đã bị tạm giữ hình sự.
Thanh niên từ tỉnh Đắk Nông qua tỉnh Lâm Đồng tìm đến các vùng đồng bào người dân tộc thiểu số để cho vay lãi nặng.
Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Đào Tuấn Anh khai nhận cho hơn 30 người vay với lãi suất 360% - 540%/năm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2020 đến nay.
Tại cơ quan điều tra, Đào Tuấn Anh khai nhận cho hơn 30 người vay với lãi suất từ 10.000 -15.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương lãi suất 360% - 540%/năm.
Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Anh khai nhận cho hơn 30 người vay với lãi suất từ 10.000 đồng/1triệu/1 ngày đến 15.000 đồng/1 triệu/ 1 ngày tương đương lãi suất 360% - 540% năm.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đào Tuấn Anh khai nhận cho hơn 30 người vay với lãi suất từ 360% - 540%/năm.
Tại cơ quan điều tra, Đào Tuấn Anh khai nhận cho hơn 30 người vay với lãi suất từ 10.000 -15.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương lãi suất 360% - 540%/năm.
Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Đào Tuấn Anh khai nhận cho trên 30 người vay với lãi suất từ 10.000 đồng/1triệu đồng/1 ngày đến 15.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, tương đương lãi suất 360% - 540%/năm.
Đào Tuấn Anh bị cơ quan công an tạm giữ hình sự về hành vi cho người khác vay với lãi suất từ 10.000 -15.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương lãi suất 360% - 540%/năm.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam vừa tạm giữ Trần Quang Minh (sinh năm 1994) trú tại Phủ Lý để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Đối tượng cho vay nặng lãi ép con nợ phải đưa căn cước công dân và một clip khỏa thân tự quay thì mới được nhận tiền.