Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về hành vi 'Rửa tiền', liên quan đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia.
Nhóm 8 đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho các công ty thuê để thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền, với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.
Công an Ninh Bình khởi tố 8 bị can về tội 'Rửa tiền' liên quan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với dòng tiền giao dịch hàng tỉ đồng.
Lập hàng loạt tài khoản ngân hàng rồi sang Campuchia 'cho thuê' để trung chuyển dòng tiền lừa đảo, 8 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về hành vi Rửa tiền.
Ngày 28/4, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội 'Rửa tiền'; đồng thời, đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Tám đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho các công ty thuê tài khoản để sử dụng giao dịch chuyển, nhận tiền từ các hoạt động phạm tội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 8 đối tượng liên quan đến hành vi 'rửa tiền' cho một công ty lừa đảo hoạt động tại Campuchia. Nhóm này mở hàng loạt tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, trung chuyển dòng tiền chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng, giao dịch dày đặc cả ngày lẫn đêm.
Trước khi sang Campuchia, 8 đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho công ty thuê các tài khoản ngân hàng để sử dụng vào giao dịch chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội có được.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng thường trú tại các tỉnh Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh về hành vi phạm tội 'Rửa tiền'; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.