Khởi tố 1 bị can nguyên là nhân viên tín dụng, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ án cho thấy mức độ tinh vi và quy mô đặc biệt lớn của các đường dây sử dụng doanh nghiệp 'ma' để hợp thức hóa dòng tiền và chứng từ trong thời gian dài.
Công an TP Đồng Nai vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn với tổng số tiền lên tới trên 20 nghìn tỷ đồng. 11 đối tượng đã bị khởi tố.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã khởi tố 11 bị can liên quan đến hành vi lập hàng trăm công ty 'ma' để mua bán trái phép hơn 15.000 tờ hóa đơn.
Nhóm đối tượng lập 5 đường dây, sử dụng hơn 200 công ty 'ma' để mua bán trái phép hơn 15.000 hóa đơn trên phạm vi cả nước, với tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 20.000 tỷ đồng.
Từ năm 2020 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 5 đường dây với hơn 200 công ty 'ma' để mua bán trái phép hơn 15.000 hóa đơn, tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ lên tới hơn 20.000 tỷ đồng.
Ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an Thành phố Đồng Nai thông tin triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn với tổng số tiền lên tới trên 20.000 tỷ đồng tại địa bàn Thành phố Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Ngày 19/6, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép, sử dụng hơn 200 công ty 'ma' giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng trên cả nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh với tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 20 nghìn tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can để điều tra về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đồng Nai vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn với tổng số tiền lên tới trên 20 nghìn tỷ đồng tại TP Đồng Nai và một số tỉnh thành trên cả nước.