Chỉ với hàng chục lần tráo mẫu kiểm hóa, hơn 1.000 container chứa gần 28.000 tấn quặng Ilmenite không đủ tiêu chuẩn đã dễ dàng được 'hô biến' thành hàng đạt chuẩn để xuất khẩu. Đằng sau đường dây này là sự cấu kết tinh vi giữa doanh nghiệp và cán bộ hải quan, với số tiền hối lộ lên tới hàng chục tỷ đồng.
Với hàng chục lần tráo mẫu kiểm hóa, 1.033 container chứa gần 28.000 tấn quặng Ilmenite (trị giá hơn 3,8 triệu USD) nhanh chóng được thông quan và ung dung xuất ra nước ngoài…
Hoàng Thượng Hạ bị cáo buộc tráo mẫu giám định và chi hơn 8,5 tỷ đồng hối lộ cán bộ Hải quan Việt Nam, qua đó xuất lậu gần 28.000 tấn titan sang Trung Quốc.
Để xuất khẩu trái phép 1.033 container chứa quặng Ilmenite, các bị can đã 'bắt tay' với cán bộ hải quan để tráo mẫu quặng nhằm hoàn thiện thủ tục thông quan. Giá trị quặng xuất khẩu trái phép được xác định hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95,9 tỷ đồng)...
Trong vụ án khai thác trái phép quặng titan hơn 1.500 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, bị can Hoàng Thượng Hạ (người Trung Quốc, sống tại Việt Nam) bị cáo buộc cầm đầu đường dây mua quặng titan không đủ tiêu chuẩn, tráo mẫu giám định và chi hơn 8,5 tỷ đồng hối lộ cán bộ Hải quan, qua đó xuất lậu gần 28.000 tấn sang Trung Quốc.
Tại vụ án 28 bị can bị truy tố do khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép trị giá hơn 1.500 tỷ đồng, Chủ tịch và Tổng Giám đốc Công ty CP Rạng Đông cũng bị xử lý hình sự.
Bị can Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông, một doanh nghiệp lớn tại tỉnh Bình Thuận (cũ) bị VKSND tối cao truy tố về tội 'Trốn thuế'.
Ngày 27/3, VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong đại án liên quan khai thác, tiêu thụ khoáng sản trái phép, trong đó có Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Rạng Đông (sau đổi tên thành Tập đoàn Rạng Đông) cùng hai người thân và một số cá nhân liên quan về tội 'trốn thuế'.
Thực hiện phương thức bán hàng 'hai giá' để tạo nguồn tiền ngoài sổ sách, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Rạng Đông Nguyễn Văn Đông cùng 4 bị can bị cáo buộc gây thiệt hại gần 3,9 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước.
Với 22 lần tráo mẫu do bị can Lê Văn Hưng thực hiện, 1.033 container chứa gần 28.000 tấn quặng titan (Ilmenite) trị giá hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95 tỉ đồng) đã được buôn lậu trót lọt.
Ngày 27.3, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong đại án liên quan khai thác, tiêu thụ khoáng sản trái phép, trong đó có Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Rạng Đông (sau đổi tên thành Tập đoàn Rạng Đông) cùng hai người thân và một số cá nhân liên quan về tội 'Trốn thuế'.
Bị can Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Rạng Đông (sau này là Tập đoàn Rạng Đông) bị VKSND Tối cao truy tố về tội trốn thuế...
Ông Nguyễn Văn Đông (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Rạng Đông) bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập hai sổ sách kế toán, gây thiệt hại hơn 3 tỷ đồng tiền thuế. Ông Đông từng được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, các doanh nghiệp của ông có nhiều sai phạm.
Trong vụ án khai thác trái phép quặng titan hơn 1.500 tỷ đồng xảy ra tại tỉnh Bình Thuận, Viện kiểm sát xác định, bị can Nguyễn Văn Đông (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Rạng Đông, sau đổi tên thành Tập đoàn Rạng Đông) bị truy tố về tội 'Trốn thuế' do liên quan đến sai phạm của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hưng Thịnh Phan Thành Muôn.
Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông Nguyễn Văn Đông bị cáo buộc đã trốn thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước số tiền gần 3,9 tỉ đồng.
28 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và một số đơn vị liên quan bị Vụ 3, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tối cao truy tố vì'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên' và một số tội danh khác.
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên', 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng', 'Buôn lậu', 'Nhận hối lộ', 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ', 'Trốn thuế' và 'Đưa hối lộ' xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (viết tắt là Tập đoàn Hưng Thịnh) và một số đơn vị liên quan.
Cơ quan công tố xác định, để khai thác trái phép khối lượng lớn quặng titan trị giá hơn 1.500 tỷ đồng, các bị can đã cấu kết, đưa - nhận hối lộ và hợp thức hóa sai phạm trong suốt thời gian dài. 28 bị can đã bị truy tố với nhiều tội danh nghiêm trọng.
Cáo trạng xác định, bị can Phan Thành Muôn và đồng phạm đã có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định bị can Phan Thành Muôn và đồng phạm đã có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.
Theo Viện Kiểm sát, từ năm 2021 - 2024, bị can Phan Thành Muôn (Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh) và nhóm đồng phạm đã có hành vi tổ chức khai thác quặng Titan trái phép hơn 459.981 tấn, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng. Để được 'ngó lơ' vi phạm, nhóm trên đã chi tiền tỷ hối lộ công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1 và lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận (cũ).
Ông Phan Thành Muôn, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh, bị truy tố về 3 tội danh.
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh cùng đồng phạm, do có hành vi khai thác quặng titan trái phép với tổng giá trị hơn 1.500 tỷ đồng và nhiều hành vi sai phạm liên quan.
Bị can Phan Thành Muôn và đồng phạm bị cáo buộc có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật, trị giá hơn 1.508 tỉ đồng.