Ngày 31-5, Công ty PNJ và Eximbank đã chính thức lên tiếng liên quan tới kết quả thanh tra hoạt động kinh doanh vàng vừa được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố vào ngày 30-5.
Với hàng loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, PNJ của nữ đại gia Cao Thị Ngọc Dung đã bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý và xử phạt hành chính 1,34 tỷ đồng.
Với các vi phạm hành chính được nêu trong kết luận của Thanh tra NHNN công bố vào ngày 30/5, Eximbank vừa lên tiếng cam kết sẽ xử lý nghiêm túc, cầu thị và minh bạch.
Đây là một trong những vi phạm cơ quan Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ ra liên quan hoạt động kinh doanh vàng của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).
Với việc Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của PNJ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý, bà Cao Thị Ngọc Dung và ông Lê Trí Thông sẽ là người đại diện cho PNJ trước pháp luật.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố kết luận thanh tra, trong đó chỉ rõ một loạt vi phạm, thiếu sót liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng tại TPBank, Eximbank, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ, SJC.
Giá vàng trong nước giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần (31/5), trong đó vàng nhẫn ở một số doanh nghiệp lớn rớt hơn triệu đồng mỗi lượng.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước mới đây chỉ ra một loạt vi phạm của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI trong kinh doanh vàng.
Bên cạnh loạt vi phạm khác, theo Kết luận thanh tra, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn của hàng hóa dịch vụ mua vào không đúng quy định, dẫn đến giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý vì Công ty này có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
Diễn biến thị trường vàng trong nước ngày 31/5 ghi nhận đà điều chỉnh sâu tại cả vàng miếng và vàng nhẫn. Sau kết luận thanh tra của NHNN, giá vàng SJC giảm 800.000 đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn mất tới một triệu đồng/lượng so với phiên trước.
Sau khi Ngân hàng Nhà nước thông báo về phát hiện nhiều vi phạm và thiếu sót nghiêm trọng tại các đơn vị kinh doanh vàng, giá vàng trong nước sáng 31/5 đồng loạt giảm mạnh.
Eximbank giao dịch vàng không có giao nhận thực tế mà chỉ ký xác nhận trên chứng từ, chỉ 3 khách hàng đã chiếm tới 15% tổng doanh số mua bán vàng miếng trong giai đoạn giao dịch.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ rõ, tại Công ty SJC, giá mua, giá bán vàng do Tổng Giám đốc quyết định, không có quy định, quy trình nội bộ dẫn đến tiềm ẩn rủi ro cho thị trường. Cùng với đó, doanh nghiệp còn vi phạm trong lĩnh vực thuế, kế toán, phòng chống rửa tiền và chuyển hồ sơ sang Bộ Công an xử lý do có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Ngay sau khi kết thúc thanh tra, hồ sơ vụ việc chuyển sang Bộ Công an để xác minh, điều tra do có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế.
V phạm quy định của pháp luật về chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng và hoạt động phòng, chống rửa tiền, SJC bị phạt 2,14 tỷ đồng.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).
Sau khi bị Thanh tra NHNN chỉ ra nhiều vi phạm, PNJ cho biết doanh nghiệp đã chủ động khắc phục thiếu sót, cam kết tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật.
Kết luận thanh tra cho thấy hoạt động kinh doanh tại DOJI có nhiều điểm bất thường. Cùng đó, Công ty để xảy ra những vi phạm mà lẽ ra một doanh nghiệp lớn như Doji không được phép mắc.
Thanh tra hoạt động kinh doanh vàng: Lộ hàng loạt sai phạm của 'ông lớn' PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu
Do vi phạm một số quy định trong hoạt động kinh doanh vàng, quá trình hạch toán kế toán và hoạt động phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước đã xử phạt PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu… số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Đồng thời, chuyển Bộ Công an điều tra một số vi phạm.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành kết luận thanh tra số 22/KL-TTNH4, chỉ ra hàng loạt vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền và thực hiện nghĩa vụ thuế tại Công ty TNHH Vàng Bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu. Trước các dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, NHNN đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra, xử lý theo quy định.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước xác định, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC đã có hàng loạt vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán và thuế nên chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Kết luận của Thanh tra NHNN chỉ ra nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng của PNJ và DOJI, đồng thời yêu cầu 2 doanh nghiệp này khắc phục ngay thiếu sót.
Thanh tra NHNN vừa công bố kết luận thanh tra hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn, phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng.
Thanh tra yêu cầu TPBank chấm dứt ngay hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức khi chưa được NHNN cấp phép hoạt động.
Cơ quan Thanh tra Ngân hàng Nhà nước 'điểm mặt' hàng loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng. Mỗi đơn vị bị xử phạt hành chính từ 380 triệu đồng đến 2,64 tỷ đồng.
Vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế... trong hoạt động kinh doanh vàng tại Bảo Tín Minh Châu đã được chuyển Bộ Công an điều tra.
Trong quá trình thanh tra, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phát hiện nhiều vi phạm của Công ty Bảo Tín Minh Châu; đồng thời, trình Thống đốc NHNN phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Do vi phạm một số quy định trong hoạt động kinh doanh vàng, quá trình hạch toán kế toán và hoạt động phòng, chống rửa tiền, NHNN đã bị xử phạt hành chính các doanh nghiệp từ 380 triệu đến hơn 2,6 tỷ đồng.
Cơ quan Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)
Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ký ban hành một loạt kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại một số doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.
Ngày 30/5, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC và CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ.
Thanh tra chuyển thông tin vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế tại Công ty SJC sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định xử phạt PNJ hơn 1,3 tỷ đồng, chuyển thông tin sang Bộ Công an do có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
Đây là kết luận mới nhất của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sau thời gian thanh tra hoạt động kinh doanh vàng của Công ty Bảo Tín Minh Châu.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã xử phạt hành chính một số doanh nghiệp kinh doanh vàng từ 380 triệu đồng đến hơn 2,6 tỷ đồng, do vi phạm quy định trong kinh doanh vàng và một số quy định khác. Nhiều hồ sơ sai phạm của các công ty đã được NHNN gửi sang Bộ Công an để xác minh, điều tra và xử lý.
Nhiều vi phạm tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) gửi sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Ngân hàng Nhà nước đã công bố kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý giá, phòng chống rửa tiền và nghĩa vụ thuế.
Kết luận của Thanh tra NHNN cho thấy SJC vi phạm quy định kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền. Công ty đã bị phạt 2,14 tỷ đồng và phải nghiêm túc khắc phục các sai phạm.
Kết luận thanh tra chỉ ra hàng loạt vi phạm, thiếu sót của Công ty PNJ liên quan đến quản lý hoạt động mua bán vàng, phòng chống rửa tiền và nghĩa vụ thuế.
Thanh tra NHNN chỉ ra việc quyết định giá mua, giá bán vàng khi không có các chỉ tiêu, căn cứ cụ thể dẫn đến rủi ro trong việc xác định giá, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường vàng.
Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có báo cáo một số vụ việc có vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, Thống đốc NHNN đã phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Thống đốc NHNN đã phê duyệt báo cáo về một số vụ việc dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Bảo Tín Minh Châu và có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố kết luận thanh tra 4 doanh nghiệp, 2 ngân hàng có hoạt động kinh doanh vàng.