Giao dịch có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên từ 01/11/2025 phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền.
Thông tư 27/2025 vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành đã cập nhật mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo. Theo đó, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng và quốc tế từ 1.000 USD sẽ được các tổ chức tín dụng báo cáo theo quy định mới, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam.
Thông tư 27/2025/TT-NHNN, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/11/2025. Thông tư này đưa ra quy định cụ thể về đối tượng và nội dung phải báo cáo khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền có giá trị lớn.
Các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD (hoặc ngoại tệ tương đương) phải được báo cáo về Ngân hàng Nhà nước.
Ngày 15/09/2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền, có hiệu lực từ ngày 01/11/2025.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu báo cáo các giao dịch chuyển tiền lớn từ 1/11, nhằm chống rửa tiền và quản lý rủi ro tài chính hiệu quả.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo các giao dịch chuyển tiền lớn từ 1/11, nhằm chống rửa tiền và quản lý rủi ro tài chính hiệu quả.