Để tạo hình ảnh cho Công ty Egroup là công ty có doanh thu lớn, lợi nhuận cao, thu hút các nhà đầu tư, Nguyễn Ngọc Thủy đặt vấn đề với Tống Thị Kim Liên 'chạy' doanh thu khống.
Theo Viện kiểm sát, bị can Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.
VKSND Tối cao truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy ('Shark' Thủy) cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy với vai trò là người chủ mưu, cầm đầu đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.
'Shark' Thủy chủ mưu, chỉ đạo hành vi phạm tội, sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính với số tiền hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.
Từ năm 2015 đến 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy) và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại với số tiền hơn 7.677 tỉ đồng.
Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy, tức 'Shark Thủy', Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Egroup (viết tắt là Công ty Egroup), Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, (viết tắt là Công ty Egame) cùng 28 bị can khác về các tội 'Nhận hối lộ', 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Đưa hối lộ'.
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Egroup, Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame) cùng 28 bị can khác.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy cùng đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của hơn 10.000 người bị hại.
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (thường gọi là Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Egroup, Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame) cùng 28 bị can liên quan.
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn giáo dục Egroup, bị cáo buộc cùng đồng phạm huy động vốn và chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng.
Nguyễn Ngọc Thủy bị truy tố 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ với cáo buộc cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ' xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị truy tố với cáo buộc chỉ đạo đồng phạm chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỷ đồng và có hành vi đưa hối lộ.
Theo cáo buộc, bị can Nguyễn Ngọc Thủy ('Shark' Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc các công ty liên quan, là người chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hành vi phạm tội, cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại trong suốt nhiều năm.
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame) và đồng phạm bị cáo buộc huy động vốn và chiếm đoạt số tiền hơn 7.000 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ' xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.
Cáo trạng của VKSND tối cao xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame) là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 7.677 tỉ đồng của 10.063 người bị hại.
Cơ quan điều tra đã kê biên tài sản là cổ phần, cổ phiếu liên quan đến bị can Nguyễn Ngọc Thủy và các bị can khác với tổng giá trị là hơn 127,4 tỷ đồng.
Theo Cơ quan điều tra, từ 2015 - 2023, mạng lưới 23 quản lý và hơn 340 nhân viên kinh doanh của Egroup liên tục huy động hàng nghìn tỷ đồng theo mô hình lấy tiền người sau trả người trước. Mặc dù hiểu rõ bản chất sai phạm, họ vẫn thực hiện chỉ đạo của Shark Thủy để giữ việc, đạt doanh số và nhận hoa hồng lên tới 5% mỗi hợp đồng, góp phần tạo nên vụ lừa đảo quy mô 7.677 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định…
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất Bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố 29 bị can trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ', xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup cùng các đơn vị liên quan...
'Shark Thủy' bị chính giám đốc tài chính Egroup, đồng thời là kế toán trưởng Công ty Egame, tố cáo hành vi đưa hối lộ cho một nữ giám đốc nhằm 'làm đẹp' báo cáo tài chính.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa đề nghị truy tố Shark Thủy và 28 đồng phạm với cáo buộc huy động vốn trái phép, bán vượt vốn điều lệ và chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng. Kết luận điều tra cho thấy mô hình huy động vốn tại Egroup vận hành theo kiểu lấy tiền nhà đầu tư mới trả cho người trước và lập doanh thu khống để hợp thức hóa dòng tiền.
Theo cáo buộc, Shark Thủy chỉ đạo 23 quản lý-nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh nâng khống vốn, bán vượt phần vốn cho hơn 10.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền rất lớn.
Cơ quan điều tra xác định, bị can Nguyễn Mạnh Phú đã giúp cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ hành nhận hối lộ của nữ Giám đốc doanh nghiệp, nên kiến nghị cơ quan truy tố, xét xử xem xét cho bị can này khi lượng hình.
Kết luận điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa, Nhận hối lộ' trong hệ sinh thái Egroup cho thấy, giai đoạn 2017–2020, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Egroup đã chuyển cho bà Tống Thị Kim Liên 31,9 tỷ đồng tiền 'chạy' doanh thu khống, thông qua cả chuyển khoản vào tài khoản cá nhân lẫn giao tiền mặt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2015-2023, Nguyễn Ngọc Thủy đã bán vượt vốn điều lệ của Công ty Egroup cho 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng (tiền gốc).
Bị can Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Công ty Egroup, kiêm Kế toán trưởng Công ty Egame chủ động tố cáo Shark Thủy đưa hối lộ 32 tỉ đồng cho bị can Tống Thị Kim Liên.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Egroup là chủ mưu tổ chức 'làm đẹp' báo cáo tài chính để từ đó lừa chuyển nhượng cổ phần không có thật, chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng. Và người đứng ra tố cáo hành vi đưa, nhận hối lộ, tạo doanh thu khống chính là Giám đốc tài chính Egroup kiêm Kế toán trưởng Egame.
'Shark Thủy' dùng chiêu 'mượn đầu heo nấu cháo' và 'lấy mỡ nó rán nó' để lừa hơn 10 nghìn nhà đầu tư
Tạo 'vốn ảo', doanh thu 'khống' và đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn của hơn 10 nghìn nhà đầu tư, 'shark Thủy' cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng.
'Shark' Nguyễn Ngọc Thủy khai nhận do cần phải 'làm đẹp' báo cáo tài chính nên đặt vấn đề với Công ty Nhất Trần để 'chạy' doanh thu khống cho Công ty Egroup, từ đó thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.
Bị can Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Công ty Egroup, kiêm Kế toán trưởng Công ty Egame chủ động tố cáo Shark Thủy đưa hối lộ 32 tỉ đồng cho bị can Tống Thị Kim Liên.
Shark Thủy lên kịch bản 'vô tiền khoáng hậu' bán cổ phần không có thật, chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng
Kết luận điều tra làm rõ, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Egame) đã chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng tổng số cổ phần không có thật 206.554.001 cổ phần, tương ứng 26.236 hợp đồng với 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng.
Tại CQĐT, 'Shark Thủy' khai đã tìm cách 'làm đẹp' báo cáo tài chính để tạo hình ảnh công ty có doanh thu lớn, nhằm thu hút nhà đầu tư mua cổ phần…
Shark Thủy bị cáo buộc 'bắt tay' Công ty Nhất Trần chạy doanh thu khống cho Egroup, đổi lại, ông Thủy phải chi gần 32 tỷ đồng hối lộ cho Tống Thị Kim Liên.
Bên cạnh hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Shark Thủy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup còn bị đề nghị truy tố về hành vi Đưa hối lộ với số tiền hàng chục tỷ đồng.
Vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Thủy, hay còn được biết đến với cái tên Shark Thủy, và bà Tống Thị Kim Liên đã vẽ nên một bức tranh phức tạp về chiêu trò 'đánh bóng' doanh thu, để rồi cuối cùng, tất cả chỉ là một bong bóng sắp vỡ.
Cơ quan điều tra xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm thực hiện các hành vi tăng khống vốn điều lệ nhằm chuyển nhượng cổ phần khống, chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Kết luận điều tra cho thấy Shark Thủy và đồng phạm đã bán 206 triệu cổ phần không có thật cho hơn 10.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất Kết luận điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ' xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.
Tài liệu điều tra xác định, ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức 'Shark' Thủy) đã chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng 206.554.001 cổ phần không có thật cho 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng.