Ngân hàng Nhà nước nói về vụ chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài qua 3 doanh nghiệp và 8 công ty ma

Liên quan đến vụ chuyển hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã chuyển giao thông tin cho các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. TCDN -

Vụ tuồn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: Ngân hàng Nhà nước chuyển thông tin sang cơ quan công an

Trên cơ sở phân tích thông tin giao dịch đáng ngờ, Ngân hàng Nhà nước đã chuyển giao thông tin cho các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh và Hải Phòng để điều tra làm rõ vụ chuyển 30.000 tỷ đồng trái phép ra nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước thông tin về vụ chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận báo cáo giao dịch đáng ngờ từ những tổ chức tín dụng liên quan đến các cá nhân nằm trong đường dây vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài từ năm 2017.

Ngân hàng cung cấp thông tin cho công an vụ vận chuyển trái phép 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài

Từ năm 2017, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận các báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các tổ chức tín dụng liên quan đến các cá nhân nằm trong đường dây vận chuyển trái phép 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước có ý kiến về vụ việc chuyển hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Từ năm 2017 Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận các báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các tổ chức tín dụng liên quan đến các cá nhân nằm trong đường dây của Nguyễn Thị Nguyệt.

Vụ chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: NHNN khẳng định thường xuyên rà soát giao dịch đáng ngờ

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội về thị trường chợ đen, mua bán, trao đổi ngoại tệ, nhất là gần đây có vụ chuyển tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.

Vụ vận chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: Ngân hàng phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan Công an

Từ năm 2017, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận các báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các tổ chức tín dụng liên quan đến các cá nhân nằm trong đường dây vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài và chuyển thông tin đến cơ quan công an.

Đường dây vận chuyển trái phép 30 ngàn tỷ đồng qua biên giới

VKSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985) và Phạm Anh Tuấn (SN 1984, cùng ngụ quận Tây Hồ), cùng 11 đồng phạm trong vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với số tiền lên đến hơn 30 ngàn tỷ đồng.

Cẩn trọng với những giao dịch tài chính bất thường

Trong vụ án vận chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, cơ quan điều tra còn làm rõ vai trò của những cá nhân là những giám đốc 'hờ' tham gia giao dịch với con số cả nghìn tỷ đồng...

'Nữ quái' tuồn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài trái phép

Cáo trạng xác định, từ năm 2016-2020, Nguyễn Thị Nguyệt và đồng phạm đã cấu kết nhân viên ngân hàng dùng thủ đoạn mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất để vận chuyển tiền trái phép hơn 30.000 tỷ đồng qua biên giới.

8 công ty 'ma' giúp bà trùm tuồn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt mượn chứng minh nhân dân của những người thân thành lập 8 công ty, lấy các pháp nhân này để chuyển trái phép qua biên giới.

Vụ vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: Tiếp tục điều tra nhiều chủ tiệm vàng

Cơ quan truy tố xác định có 10 cá nhân là chủ doanh nghiệp, cửa hàng vàng bạc tại Hà Nội và TP.HCM đã giao tiền cho bị can Nguyễn Thị Nguyệt chuyển trái phép qua biên giới, cơ quan điều tra đã tách tài liệu để tiếp tục làm rõ hành vi các cá nhân này.

Sai phạm của công chức hải quan trong vụ vận chuyển 30.000 tỷ đồng

Một số công chức hải quan Lào Cai có hành vi thiếu sót khi kiểm soát hàng hóa liên quan nhóm vận chuyển tiền qua biên giới. Tuy nhiên, họ khai không hưởng lợi nên không bị xử lý.

Nhiều chủ tiệm vàng liên quan vụ tuồn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Cơ quan chức năng xác định 10 cá nhân là chủ doanh nghiệp, cửa hàng vàng bạc tại Hà Nội và TP.HCM đã giao tiền cho Nguyễn Thị Nguyệt để chuyển trái phép qua biên giới.

Người phụ nữ vận chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Nguyệt cùng chồng cấu kết cùng Phạm Hữu Thuật (41 tuổi, quê Quảng Ninh) và các bị can khác hợp thức hồ sơ tạm nhập, tái xuất để nhiều lần chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng.

Thỏa thuận ngầm của nhân viên ba ngân hàng trong vụ chuyển 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài

Cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội xác định, nhân viên của ba ngân hàng có liên quan đến đường dây vận chuyển 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.

Nhân viên MB Bank, VPBank vướng lao lý sau vụ vận chuyển 30.000 tỷ

Hai cán bộ VPBank Móng Cái lĩnh án tù, còn một nhân viên MB Bank đã bị Cục Điều tra hình sự khởi tố do liên quan vụ tuồn trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.

Đường dây vận chuyển hàng chục nghìn tỷ đồng ra nước ngoài

Sắp tới, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử vụ án vận chuyển hàng chục nghìn tỷ đồng ra nước ngoài do Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985) và 12 người khác thực hiện. Các bị can bị cáo buộc tội 'Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới'.

Truy tố 13 bị can vụ chuyển 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài

Các bị can trong đường dây chuyển tiền bị truy tố gồm: Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985); Phạm Anh Tuấn (SN 1984); Nguyễn Văn Thắng (SN 1985); Nguyễn Thị Nga (SN 1988); Nguyễn Thị Hà (SN 1979); Nguyễn Văn Thực (SN 1979), Nguyễn Thị Thúy (SN 1974); Nguyễn Minh Khang (SN 1995); Phạm Việt Hùng (SN 1991), đều trú ở quận Tây Hồ, TP Hà Nội; Phạm Hữu Thuật (SN 1981, ở Quảng Ninh), Nguyễn Văn Việt (SN 1998), Nguyễn Xuân Tươi (SN 1969, đều ở Hải Dương) và Phạm Hồng Hạo (SN 1967) trú ở Hà Nam.

Truy tố 13 bị can vụ chuyển 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 13 bị can về tội 'Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới'. Các bị can này bị cáo buộc đã chuyển 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.

Nữ nhân cầm đầu đường dây vận chuyển hơn 30 ngàn tỉ qua biên giới

Người phụ nữ cùng chồng và đồng phạm tổ chức đường dây vận chuyển trái phép hơn 30 ngàn tỉ đồng từ Việt Nam qua biên giới.