Tại buổi họp báo thông báo tình hình công tác công an Quý I/2026, Công an Thành phố Hà Nội đã công bố những tình tiết liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình). Theo đó, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của bị can này trong việc tiếp tay cho đường dây tội phạm xuyên quốc gia do Lê Khắc Ngọ (tức Mr Pips) cầm đầu.
Ngày 03/4/2026, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý I/2026, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã cung cấp thêm các thông tin liên quan đến tiến độ điều tra đối với Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng các đồng phạm.
Công an thành phố Hà Nội ban hành bản kết luận điều tra đề nghị truy tố Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng 73 bị can khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền gây xôn xao dư luận. Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã thu giữ số tài sản khổng lồ tại nơi ở của bị can Nguyễn Thanh Tâm nữ quản lý đồng thời là bạn gái của Phó Đức Nam.
Trong vụ án liên quan Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội còn làm rõ Nguyễn Hòa Bình đã có hành vi rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng với gần 214 tỷ đồng.
Theo thông tin được lãnh đạo Công an TP Hà Nội công bố tại buổi họp báo của Bộ Công an, cơ quan điều tra đã phong tỏa tài sản của Shark Bình, tổng số hơn 900 tỷ đồng.
Chiều 3/4, tại họp báo do Bộ Công an tổ chức, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về hành vi của bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) trong vụ án liên quan đến các sàn giao dịch ngoại hối trái phép do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ cầm đầu và vụ lừa đảo liên quan dự án tiền số AntEx.
Chiều 3/4, tại họp báo Bộ Công an quý I/2026, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội thông tin về các vụ án liên quan Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech.
Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, qua điều tra, mở rộng vụ án, ngoài hành vi phạm tội tại 3 tội danh trên, cơ quan điều tra đã khai thác, làm rõ hành vi 'Rửa tiền' của 'Shark Bình.'
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đang tập trung, quyết liệt thu giữ tài sản do phạm tội mà có, kê biên các tài sản của các đối tượng để khắc phục cho bị hại.
Tại buổi họp báo, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin liên quan đến vụ án Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).
Chiều 3/4, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án liên quan đến Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và đồng phạm.
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, từ tháng 6/2020 đến 9/2022, trên 120 bị hại gửi tiền vào ví Ngân lượng của Shark Nguyễn Hòa Bình để đầu tư vào sàn điện tử của Mr Pips.
Chiều 3/4, tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý I/2026, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết các nhà đầu tư vào đồng tiền ảo Antex có cơ hội lấy lại tiền.
Về hành vi rửa tiền, Shark Bình biết các sàn của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên câu kết, cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra.
Khám xét khẩn cấp căn hộ tại chung cư Masteri Thảo Điền (Thủ Đức, TP.HCM) đối với Nguyễn Thanh Tâm, lực lượng chức năng thu giữ số lượng tài sản gồm: 44,8 tỷ đồng; 1,7 triệu USD, 67.000 đô la Singapore; 17.200 Dirham (tiền Dubai).
Qua hàng loạt đại án kinh tế, tham nhũng và những vụ lừa đảo bị đưa ra xét xử, những khối tài sản đồ sộ dần được bóc tách, cho thấy phía sau vẻ hào nhoáng quý tộc của những kẻ tội phạm là đồng tiền có được từ chiếm đoạt, tham nhũng, làm ăn phi pháp...
Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án Phó Đức Nam cùng đồng bọn Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế, xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước, phát hiện tháng 10/2024.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án Phó Đức Nam cùng đồng bọn Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế, xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước, phát hiện tháng 10 năm 2024.
Phía sau chiến công chấn động, triệt phá đường dây lừa đảo 'Mr. Pips' và thu hồi hơn 5.200 tỷ đồng, là quyết định mang tính bước ngoặt của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội. 5 phút cân não giữa ranh giới thành bại ấy đã chặt đứt 'vòi bạch tuộc' công nghệ cao, đem lại niềm tin cho hàng nghìn bị hại.
Vụ án triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu không chỉ là một chiến công về mặt nghiệp vụ mà còn là minh chứng cho ý chí sắt đá và khả năng quyết đoán của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.
Đến ngày 18/3/2026, kết luận điều tra chính thức được ban hành, đề nghị truy tố Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ, vợ Ngọ cùng 72 đồng phạm trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn forex, chứng khoán giả. Chuyên án vẫn đang tiếp tục được mở rộng. Ngày 05/3/2026, cơ quan Công an ra quyết định truy nã thêm Trần Văn Lam - một quản lý vùng trong đường dây. Hàng trăm nhân viên sale (850 người), leader (119 người) và quản lý văn phòng (5 người) đã bị triệu tập, trong đó nhiều người có dấu hiệu đồng phạm.
Cơ quan điều tra xác định nhóm lừa đảo do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ chiếm đoạt hàng nghìn tỷ từ hơn 700 nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ.
Thấy nhân viên hay bị khiếu kiện, triệu tập, Phó Đức Nam (Mr Pips) thuê cựu công an, luật sự tư vấn thành lập 'Trung tâm quản trị rủi ro' xây dựng kịch bản đối phó.
Mới đây, Công an Hà Nội đã tiếp tục làm rõ vai trò của Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), người được xác định trung gian rửa tiền cho Mr Pips Phó Đức Nam. Chuyên án bóc gỡ đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia do Mr Pips cầm đầu vẫn đang tiếp tục được điều tra, nhưng có lẽ ít ai biết, thời điểm Ban chuyên án xác định 'cất lưới' rơi vào ranh giới mong manh giữa thành và không thành, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội (thời điểm đó là Thiếu tướng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội) đã phải hết sức 'cân não' để đưa ra quyết định chính xác 'chặt đứt' toàn bộ 'vòi bạch tuộc' mang tên Mr Pips.
Từ số tiền phi pháp, Mr Pips và bạn gái sắm cho mình những bộ sưu tập xe sang, đồng hồ, trang sức và nhiều bất động sản siêu đắt đỏ ở những vị trí đắc địa.
Với hệ thống 7 bộ phận được đặt từ Việt Nam đến Campuchia và Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm của Mr Pips đã thiết lập 85 công ty 'ma' để chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng của nhà đầu tư.
Đường dây lừa đảo của Mr Pips và Mr Hunter được vận hành với 7 bộ phận chính, mỗi bộ phận thực hiện một nhiệm vụ khác nhau để hỗ trợ nhóm kinh doanh và chăm sóc khách hàng 'móc túi' của nhà đầu tư.
Khi biết con trai bị cơ quan công an bắt giữ, bị can Phó Đức Thắng là bố đẻ của Phó Đức Nam (Mr.Pips) đã nhờ cháu họ tìm mối quan hệ để xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.
Không chỉ dừng ở cáo buộc rửa tiền hơn 200 tỷ đồng trong đại án Mr Pips, Shark Bình còn đứng trước nguy cơ 'chồng tội danh' với loạt hành vi đã bị khởi tố trước đó.
Từ mô hình lừa đảo của nước ngoài, Phó Đức Nam (Mr Pips) dựng lên các sàn giao dịch chứng khoán, forex 'ảo' với cả hệ sinh thái doanh nghiệp 'ma' trải dài nhiều tỉnh, thành để vận hành đường dây lừa đảo có tổ chức chặt chẽ.
Cảnh sát đã thu giữ hơn 1.000 miếng vàng, 60 đồng hồ cao cấp, 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn…trong vụ Phó Đức Nam (Mr Pips).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn tất Kết luận điều tra và đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 74 bị can liên quan về nhiều tội danh khác nhau...
Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng của các nhà đầu tư, Phó Đức Nam đã chi hàng trăm tỷ để mua nhà, đất. Những đối tượng giúp sức cho Nam đã thực hiện nhiều thủ đoạn để trốn thuế khi giao dịch bất động sản...
Trong vụ Phó Đức Nam (Mr Pips), cảnh sát đã thu giữ hơn 1.000 miếng vàng, 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn, trong đó có rất nhiều siêu xe.
Liên quan đến vụ án: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền' do 2 'ông trùm' lừa đảo 'Mr Pips' Phó Đức Nam và 'Mr Hunter' Lê Khắc Ngọ, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội cũng đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (tức 'Shark' Bình) về tội: 'Rửa tiền'. Kết quả điều tra cho thấy, hệ thống ví điện tử Ngân Lượng đã được sử dụng để trung chuyển dòng tiền hơn 213 tỷ đồng từ các nhà đầu tư vào các sàn Forex trái phép.
Quá trình điều tra vụ án Mr Pips, cảnh sát thu giữ hàng chục tỷ đồng tiền mặt, hơn 1.000 miếng vàng, 60 đồng hồ cao cấp, 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn.
Theo cơ quan điều tra, quá trình khám xét nơi ở của Phó Đức Nam và đồng phạm, công an đã tạm giữ 48 phương tiện (41 ô tô siêu sang, 7 xe máy), hàng trăm miếng vàng, sổ đỏ. Ước tính tài sản tạm giữ lên đến hơn 5.300 tỷ đồng.
Chiều 19/3, Công an thành phố (CATP) Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2026. Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.
Trực tiếp nghe báo cáo từ cơ quan điều tra, nhận định Phó Đức Nam (Mr.Pips) sẽ cấu kết với một doanh nghiệp trong nước mở cổng thanh toán để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế; đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan tập trung đấu tranh, xác định để xử lý triệt để những đối tượng có hành vi rửa tiền cho 'siêu lừa'...