Doanh nghiệp của ông Nguyễn Đức Chi nợ hơn 138 tỉ đồng thuế do điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Sunbay Park Hotel & Resort.
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sunbay Ninh Thuận - một dự án du lịch trọng điểm ở tỉnh Ninh Thuận vừa bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền gửi văn bản thông báo tạm hoãn xuất cảnh, để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định pháp luật.
Lập 3 công ty rồi 'nổ' có 5 ngàn tấn vàng đang gửi tại ngân hàng nước Mỹ, Hiệp đã khiến 2 giám đốc ở 2 công ty lớn 'sập bẫy'.
Nguyễn Minh Hiệp 'tay không vốn' lập ba công ty và 'nổ' sở hữu tài sản khủng tại các tổ chức tài chính quốc tế có thể tiếp vốn đầu tư cho thương nhân, từ đó lừa đảo hơn 10 tỉ đồng.
Ngày 21-6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Trần Quang Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam (gọi tắt là Công ty HSBC Việt Nam) để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can và lệnh khám xét nơi ở đối với Trần Quang Sơn (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Một số kẻ xưng danh là cán bộ, được Nhà nước tin tưởng giao khai thác một 'kho báu cổ' trị giá cả tỷ đô la nhằm móc nối, kêu gọi những nhà đầu tư cả tin tham gia rồi chiếm đoạt tiền tỷ của họ. Thủ đoạn không mới nhưng đến nay vẫn có những nạn nhân dính bẫy.