Đối với số tiền của những người cho Thành vay trong sổ tiết kiệm, ngân hàng được giữ lại để đảm bảo trách nhiệm thi hành án của bị cáo Thành.
Bị kết án về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,' bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành bị tuyên phạt tù chung thân trong vụ chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng.
Hôm nay (24/3), HĐXX tuyên phạt án tù chung thân đối với 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành.
Nguyễn Thị Hà Thành được xác định là chủ mưu, cầm đầu, dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt của 3 ngân hàng tổng số tiền hơn 433 tỷ đồng.
Bị cáo buộc là người chủ mưu, cầm đầu, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều ngân hàng và một số cá nhân, Hội đồng xét xử tuyên án chung thân đối với Nguyễn Thị Hà Thành.
HĐXX nhận định bị cáo Thành có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng chiếm đoạt của 3 ngân hàng và nhiều cá nhân số tiền đặc biệt lớn nên cần nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.
VKS xác định Nguyễn Thị Hà Thành là chủ mưu, cầm đầu, dùng thủ đoạn gian dối và được sự giúp sức của nhiều cựu cán bộ nhà băng để chiếm đoạt tiền.
Với số tiền 'bốc hơi' lên tới hàng chục tỷ, thậm chí cả trăm tỷ đồng làm dấy lên lo ngại về sự an toàn, quy trình giao dịch gửi và rút tiền từ ngân hàng.
Trong vụ án 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành cùng 25 đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng (NCB, PVcomBank và VietABank), đại diện cả 3 ngân hàng này đều đề nghị Hội đồng xét xử thay đổi tư cách tham gia phiên tòa của ngân hàng.
Sau nhiều ngày xét xử vụ án Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng, chiều 20/3, HĐXX TAND TP Hà Nội đã cho 26 bị cáo được nói lời sau cùng.
Nói lời sau cùng tại tòa trước khi Hội đồng xét xử bước sang phần nghị án, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành cho biết 'phán quyết thế nào, tôi cũng chấp nhận'.
Được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành trình bày: 'Tôi đã bị giam hơn 1.500 ngày. Suốt thời gian đó, tôi mong chờ ngày đứng trước HĐXX và bị hại, người liên quan để gửi lời xin lỗi tất cả mọi người...'
Có 2 vấn đề được đặt ra sau vụ án Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo chiếm đoạt 433 tỷ đồng là việc nâng cao chất lượng đào tạo nghiệp vụ của cán bộ ngân hàng và vấn đề bảo vệ quyền lợi của khách gửi tiền...
Trong vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng trăm tỷ đồng của 3 ngân hàng và một số cá nhân, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành đã gửi lời xin lỗi tới các bị hại.
Nói lời sau cùng tại phiên tòa, siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành chấp nhận mọi hình phạt của tòa án. Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành mong Hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh của các bị cáo khác vì tin tưởng bị cáo mà phạm tội. Trong khi đó, nhiều bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng mong được chết để không làm khổ gia đình.
Theo đại diện VKS, việc Ngân hàng VAB tự ý tất toán sổ tiết kiệm đồng sở hữu liên quan đến Nguyễn Thị Hà Thành nhưng lại cho mình không phải bị hại là 'suy luận thiếu logic'.
Ngày 18/3, phiên tòa xét xử 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành và 25 bị cáo khác tiếp tục diễn ra với phần tranh luận. Trong phần này, ngân hàng cho rằng bị cáo Thành phải trả tiền cho 'đại gia' còn 'đại gia' thì cho rằng ngân hàng phải trả tiền cho mình.
Cho rằng việc vay mượn là mối quan hệ cho vay trả lãi cao giữa Hà Thành và các đồng sở hữu, luật sư đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Tại tòa, ông T. đưa ra ý kiến cho rằng, không có chứng cứ thể hiện có việc vay tiền giữa ông và bị cáo Hà Thành. Ông T. đề nghị HĐXX buộc 3 ngân hàng giải tỏa, trả tiền tiết kiệm cho vợ chồng ông theo quy định của pháp luật.
Ngân hàng quy định quy trình cho vay chặt chẽ qua bảy bước, tuy nhiên theo các luật sư bào chữa thì còn nhiều vấn đề cần bàn.
Ý kiến các luật sư cho rằng các quyết định nội bộ của Ngân hàng Việt Á mâu thuẫn với nhau trong việc ghi nhận quyền, trách nhiệm của cán bộ nhân viên trong cùng sản phẩm...
Nội dung bào chữa của các luật sư trong vụ án ''siêu lừa'' Hà Thành cho thấy còn nhiều vấn đề cần bàn quanh các quy trình, quy định của ngân hàng.
Luật sư đề nghị điều tra, xác minh việc báo cáo của VAB tới NHNN và việc phê duyệt của NHNN (nếu có) đối với các quy trình, nghiệp vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật của VAB…, để làm rõ hành vi của cựu cán bộ ngân hàng.
Trong vụ 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành câu kết với các nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt 433 tỷ, có nhiều đại gia cũng rơi vào 'tròng' của bị cáo Thành. Điều đáng nói, trong số những người bị Thành cùng các đồng phạm lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản, có nhiều người mắc bẫy vì… cho vay nặng lãi.
Sáng nay (16/3), đại diện Viện KSND TP Hà Nội nêu quan điểm xử lý 26 bị cáo liên quan việc 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng của 3 ngân hàng và một số cá nhân.
Theo đại diện VKS, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, chiếm đoạt và gây thất thoát cho ngân hàng số tiền đặc biệt lớn nên đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án từ 8 tháng đến cao nhất là tù chung thân.
Sau 8 ngày, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và 25 bị cáo liên quan vì có hành vi chiếm đoạt hơn 433 tỷ đồng của ba ngân hàng cùng nhiều cá nhân, sáng 16/3, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã luận tội các bị cáo và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.
Ngày 16-3, phiên tòa xét xử 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành và 25 bị cáo liên quan, trong đó có 17 bị cáo từng là cán bộ, nhân viên ngân hàng chuyển sang phần tranh luận...
Đại diện VKS đề nghị VietABank, NCB và PVcomBank trả lại cho ông Đặng Nghĩa Toàn 122 tỷ đồng. Đối với các số tiền liên quan đến 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành ở những ngân hàng này, đại diện VKS đề nghị giải quyết trong vụ án khác.
Trình bày phần luận tội sáng nay, đại diện VKSND TP Hà Nội đã không đề nghị rõ ràng khoản tiền 122 tỷ đồng gửi tiết kiệm của đại gia Đặng Nghĩa Toàn ngay trong vụ án hình sự 'siêu lừa' Hà Thành.
Bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 433 tỷ đồng của 3 ngân hàng và nhiều cá nhân, Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo này.
Ngoài mức đề nghị án tù chung thân cho chủ mưu vụ án Nguyễn Thị Hà Thành, Viện kiểm sát còn đề nghị tòa tuyên 26 bị cáo, trong đó có 17 người là cựu cán bộ ba ngân hàng NCB, PVcomBank và VietABank mức án 12 tháng tù treo đến 18 năm tù giam.
Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng bọn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Việt Á, Ngân hàng Quốc Dân (NCB) và Ngân hàng Đại chúng Việt Nam (PVcomBank).
Ngày 14/3, phiên tòa xét xử 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi. Trong phần này, các ngân hàng đề nghị HĐXX chuyển tư cách tham gia tố tụng, trong khi đó 'đại gia' thì nói về 'tâm tư' của mình.
Sau khi nhập số tài khoản và ngân hàng thụ hưởng, tên đơn vị thụ hưởng là tên của Bệnh viện sẽ hiện lên. Với những số tài khoản không hiển thị tên đơn vị thụ hưởng là Bệnh viện thì cần phải cảnh giác ngay.
Bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, trả lời thẩm vấn tại tòa, 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành khai: 'Tiền đó bây giờ như thế nào bị cáo không biết''.
Vì sao chỉ là lao động tự do, Hà Thành và đồng phạm lại dựng lên kế hoạch tinh vi để 'qua mặt' các ngân hàng? Dòng tiền chiếm đoạt đã đi về đâu, có khả năng thu hồi lại không? là những câu hỏi được quan tâm trong vụ án siêu lừa 433 tỷ đồng...
Ngày 14-3, phiên tòa xét xử 'siêu lừa' Hà Thành và 25 bị cáo liên quan tiếp tục phần thẩm vấn với các câu hỏi luật sư nêu ra.
Trả lời thẩm vấn tại phiên tòa xét xử ''siêu lừa'' Hà Thành và 25 đồng phạm, đại diện Ngân hàng PVCombank đề nghị Hội đồng xét xử thay đổi tư cách tham gia phiên tòa của ngân hàng, không có nghĩa vụ phải trả lại số tiền 52 tỉ đồng của ông Đặng Nghĩa Toàn.
Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, người bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 433 tỉ đồng khai rằng không biết tiền bây giờ như thế nào…
Nhiều đại gia liên quan đến vụ án này đã đứng tên đồng sở hữu các quyển sổ tiết kiệm có giá trị lớn với bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành. Cho đến nay, tiền của họ gửi tiết kiệm ở ngân hàng vẫn đang bị 'nhốt'.
Trong số ba ngân hàng liên quan, Việt Á (VAB) bị chiếm đoạt nhiều nhất, ngót 274 tỷ đồng. Tuy nhiên, trách nhiệm của Hội sở ngân hàng này cũng đang được đặt dấu hỏi.
Ngày 13-3, phiên tòa xét xử 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành và hàng chục cựu cán bộ ngân hàng liên quan bước sang ngày làm việc thứ năm. Các bị cáo tiếp tục phải trả lời các câu hỏi được nêu ra trong quá trình thẩm vấn.
Thừa nhận việc tiếp tay cho siêu lừa Hà Thành, một số bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng khai nhận họ không được hưởng lợi, không bị ai ép buộc hoặc bị Hội sở chỉ đạo và làm theo yêu cầu vì Thành là 'khách VIP'...
Số tiền từ các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm gây ra, bị cáo đều rút tiền mặt ngay sau khi được ngân hàng giải ngân, hoặc chuyển tất toán các khoản vay cũ tại chính ngân hàng bà Thành vừa vay...
Bị cáo buộc về hành vi 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng', 17 bị cáo là các lãnh đạo, cán bộ của 3 ngân hàng bị Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đưa ra xét xử vì đã giúp sức cho Nguyễn Thị Hà Thành 'rút ruột' hơn 433 tỷ đồng.
Cựu kiểm soát viên Nguyễn Mai Phương khai trước tòa, có thắc mắc về việc vừa phong tỏa đã rút tiền ra nhưng sau đó hiểu rằng, vì bà Thành là khách VIP, bị cáo có nghĩa vụ phải chăm sóc.
10 cựu cán bộ Ngân hàng Việt Á bị cáo buộc đã giúp Nguyễn Thị Hà Thành hợp thức hồ sơ, soạn hợp đồng tiền gửi trái quy định gây ra nhiều vụ lừa đảo và chiếm đoạt gần 274 tỉ đồng.
Với chiêu bài lấy tiền của người sau trả cho người trước, 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều cá nhân. Điều đáng nói, trong số người tin tưởng chiêu trò 'góp vốn' tiết kiệm có cả những cá nhân kinh doanh bằng hình thức 'tín dụng đen'.
Chiều 10/3, phiên tòa xét xử 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành chủ mưu, chiếm đoạt hơn 433 tỷ đồng tại ngân hàng N, V và P tiếp tục diễn ra với phần thẩm vấn.