Chiều 26/4, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường) và 12 bị cáo liên quan vụ án lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và vận chuyển trái phép 425 triệu USD qua biên giới.
Chiều 26/4, Hội đồng xét xử (HĐXX) của Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã ra phán quyết với các bị cáo trong vụ sai phạm liên quan đến Công ty cổ phần Vàng Phú Cường.
Vợ chồng Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch, kiêm Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị cáo buộc lập hàng loạt công ty, ký hợp đồng khống mua bán hàng hóa để chuyển trái phép hơn 9.500 tỷ đồng qua lại giữa Việt Nam và Hồng Kông.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương- Giám đốc vàng Phú Cường, bị đề nghị từ 6 - 7 năm tù về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' và từ 8 - 9 năm tù về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'.
Chiều 22/4, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường) chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài tiếp tục phần tranh luận.
Ngày 22/4, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử ông Nguyễn Ngọc Phương – Giám đốc Công ty CP vàng Phú Cường với cáo buộc chuyển trái phép tổng cộng 425 triệu USD (hơn 9.500 tỉ đồng) qua biên giới.
Ngày 22/4, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường, Công ty Vàng Phú Cường, về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới', 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' bước sang ngày làm việc thứ 2.
Ông chủ Công ty Vàng Phú Cường bị cáo buộc chủ mưu, đứng đầu chuỗi hành vi vận chuyển 425 triệu USD qua biên giới, bị VKS đề nghị mức án 14-16 năm tù.
Theo VKS, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường Nguyễn Ngọc Phương là người cầm đầu thực hiện vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ngày 22-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường và 12 bị cáo về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' và 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'.
Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị cáo buộc dùng nhiều công ty để lập khống hồ sơ, chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (từ Việt Nam sang Hồng Kông và ngược lại) với tổng số 425,1 triệu USD, tương đương gần 9.500 tỷ đồng.
Với cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 425 triệu USD qua biên giới, Giám đốc vàng Phú Cường Nguyễn Ngọc Phương bị đề nghị 14 - 16 năm tù. Viện kiểm sát đánh giá ông là chủ mưu, móc nối với cán bộ ngân hàng thực hiện hành vi phạm tội.
Cuối giờ sáng 22/4, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án chuyển tiền trái phép qua biên giới liên quan Công ty cổ phần Vàng Phú Cường kết thúc phần xét hỏi đối với các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Đại diện Viện kiểm sát công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với 13 bị cáo và quan điểm giải quyết vụ án.
Luật sư cho rằng, sau khi Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chỉ đạo chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, tiền đã quay về Việt Nam để phục vụ hoạt động đầu tư sản xuất.
Trưa 22-4, sau hơn 1 ngày xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội (viện kiểm sát) đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép hơn 425 triệu USD qua biên giới.
Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường Nguyễn Ngọc Phương bị đề nghị 6–7 năm tù về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'; 8–9 năm tù về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'.
Với cáo buộc là người chủ mưu, đứng đầu toàn bộ chuỗi hành vi vận chuyển 425 triệu USD (gần 9.500 tỷ đồng), bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị đề nghị từ 14 đến 16 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường bị đề nghị tuyên phạt từ 14-16 năm tù trong vụ lập khống hồ sơ vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép gần 9.500 tỷ đồng qua biên giới.
Trả lời thẩm vấn tại tòa, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường Nguyễn Ngọc Phương có lúc sụt sịt khóc khi nhắc đến việc vì mình mà kéo theo người khác vướng vòng lao lý.
Sáng nay (21/4), TAND TP Hà Nội đưa ông chủ Vàng Phú Cường và 12 bị cáo khác ra xét xử vì vận chuyển trái phép hơn 425 triệu USD qua biên giới, vi phạm kế toán…
Ngày 21-4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' và 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'.
Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc CTCP Vàng Phú Cường bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 2 chiều với tổng số tiền là 426 triệu USD giữa Việt Nam và Hồng Kông.
Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường Nguyễn Ngọc Phương cùng các đồng phạm hầu tòa vì bị cáo buộc chuyển trái phép qua biên giới 426 triệu USD.
Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty Vàng Phú Cường - Nguyễn Ngọc Phương bị đưa ra xét xử trong vụ án vận chuyển trái phép 214 triệu USD ra nước ngoài.
Hôm nay (21/4), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm 13 bị cáo trong vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng số tiền vận chuyển trái phép cả đi và về là 426 triệu USD (tương đương hơn 9.492 tỷ đồng)
Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, bị xét xử với cáo buộc cầm đầu đường dây chuyển trái phép 425,1 triệu USD (gần 9.500 tỷ đồng) qua biên giới.
Theo cáo buộc, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường có vai trò chủ mưu, cầm đầu, vận chuyển tiền trái phép qua biên giới với tổng số tiền hơn 426 triệu USD.
Sáng ngày 21-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa vụ án 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới', 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' liên quan tới 13 bị cáo ra xét xử sơ thẩm.
Nguyễn Ngọc Phương bị cáo buộc chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới giữa Việt Nam và Hong Kong. Tổng số tiền giao dịch khoảng 425,1 triệu USD.
Ông Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường, bị cáo buộc thông qua ngân hàng chuyển trái phép hơn 4.719 tỷ đồng ra nước ngoài và chuyển trái phép tiền tệ từ nước ngoài vào Việt Nam hơn 4.773 tỷ đồng.
Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
Trong khi Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị đưa ra xét xử về 2 tội danh, vợ bị cáo dù bị xác định có liên quan nhưng đã xuất cảnh sang Hàn Quốc và đang bị truy nã.
Để xét duyệt, giải ngân nhanh, ông Sơn chỉ đạo cho doanh nghiệp vay dưới mức 60 tỷ đồng nên không cần thông qua hội đồng tín dụng chi nhánh mà giám đốc có quyền phê duyệt...
Nguyễn Ngọc Phương chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường - Nguyễn Ngọc Phương bị cáo buộc vận chuyển xuyên biên giới số tiền 426 triệu USD, tương đương 9.492 tỷ đồng.
Nguyễn Ngọc Phương - Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới dùng các thủ đoạn tinh vi để chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.
Nguyễn Ngọc Phương bị cáo buộc cầm đầu, chỉ đạo thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới giữa Việt Nam và Hong Kong. Tổng số tiền giao dịch là khoảng 425,1 triệu USD (tương đương gần 9.500 tỷ đồng).
Nguyễn Ngọc Phương - Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới dùng các thủ đoạn tinh vi để chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.
Với vai trò chủ mưu, cầm đầu, Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty CP Vàng Phú Cường) đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới, tổng số tiền hơn 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỉ đồng.
Viện kiểm sát xác định, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
Từ năm 2014- 2018, bị can Nguyễn Ngọc Phương chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 214 triệu USD.
Nguyễn Ngọc Phương - Giám đốc công ty cổ phần Vàng Phú Cường bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD giữa Việt Nam và Hồng Kông.
Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường, bị cáo buộc chuyển tiền trái phép qua biên giới 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng.