Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh) và đồng phạm đã gây thiệt hại hơn 3.153 tỷ đồng cho tổ chức tín dụng.
Trong khi ông Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh) bỏ trốn sau thương vụ nghìn tỷ, cựu Tổng giám đốc Đông Á Bank Trần Phương Bình bị đưa ra xét xử và đã qua đời khi đang thi hành bản án chung thân.
Liên quan đến vụ án Ngân hàng Đông Á (giai đoạn 2), cơ quan tố tụng xác định nhóm 4 lãnh đạo doanh nghiệp đã ký hợp đồng tín dụng để đảo nợ, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 3.153 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Thiện Nhân bị cáo buộc đứng đầu tổ chức, chỉ đạo nhóm lãnh đạo Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh thực hiện các hành vi sai phạm để vay vốn, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á, số tiền 3.153 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vốn Thái Thịnh, bị điều tra, truy tố và xét xử vắng mặt theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC.
Bốn bị can là lãnh đạo các doanh nghiệp bị cáo buộc lập hồ sơ vay vốn, giúp người khác sử dụng tiền sai mục đích, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Ngân hàng TMCP Đông Á.
Bị cáo buộc đứng tên doanh nghiệp, lập hồ sơ tín dụng trái quy định để vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Á, 4 bị can đã bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) truy tố về hành vi gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 3.153 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh và đồng phạm được xác định gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 3.153 tỷ đồng.
Vụ Công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, tham nhũng (Vụ 3 - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh.
Ngày 11-6, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thông tin, Viện vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thiện Nhân cùng các đồng phạm về tội 'Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng'.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á, Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh.
Bị can Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh và đồng phạm được xác định đã gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 3.153 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, hành vi của bị can Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh) và đồng phạm đã gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 3.153 tỉ đồng.
VKSND tối cao (Vụ 3) thông báo về việc truy tố các bị can bỏ trốn trong vụ án 'Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng' xảy ra tại Ngân hàng Đông Á.
VKSND tối cao (Vụ 3) thông báo về việc truy tố các bị can bỏ trốn trong vụ án 'Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng' xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh.
Hai bị can Nguyễn Thiện Nhân (Tổng Giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh) và Nguyễn Ngọc Minh (Tổng Giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt) bị cáo buộc sai phạm trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á. Hiện hai bị can đang bỏ trốn, Viện KSND Tối cao yêu cầu hai bị can ra đầu thú để được khoan hồng.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa truy tố 4 bị can trong vụ án vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại Công ty Cổ phần Vốn Thái Thịnh và Ngân hàng Đông Á, trong đó có 2 bị can đang bị truy nã.
4 bị can bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gồm Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Đắc Hiệp, trong đó 2 bị can bỏ trốn.
Để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân và trả lãi cho các khoản vay, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu, nộp khống và một loạt hành vi sai phạm khác khiến DongABank mất gần 9.000 tỷ đồng.
Sáng nay 19/11, TAND TPHCM xét xử ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc DongABank) cùng 11 bị cáo, với 2 tội danh 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng' và 'Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản'.