Tin liên quan

Theo Văn phòng Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp quốc (UNODC), hoạt động rửa tiền khiến thế giới thiệt hại mỗi năm tính đến năm 2020 khoảng 2-5% GDP, tương đương 2.000 tỷ USD, lớn hơn GDP của rất nhiều quốc gia. ĐTTC nêu một số vụ rửa tiền lớn trên thế giới.

Những vụ án rửa tiền nổi cộm

Năm 2015, thế giới chấn động bởi một tài liệu có tên 'Hồ sơ Pamama' tiết lộ về giao dịch bí mật của các chính trị gia, người nổi tiếng thông qua các công ty nước ngoài ở 'thiên đường thuế'. Và lần đầu tiên, người đã chia sẻ nguồn tư liệu khổng lồ này (có biệt danh 'John Doe') nói về cuộc sống của ông xoay quanh 'vụ nổ' từ nguồn dữ liệu rò rỉ lớn nhất trong lịch sử báo chí.

Cuộc phỏng vấn đầu tiên với người tiết lộ 'Hồ sơ Panama'

#PANDORA

Alcogal bị nghi đã tạo ra hàng ngàn công ty nước ngoài cất giữ tiền trong các thiên đường thuế cho các chính trị gia và người nổi tiếng.

Công ty luật giữa 'tâm bão' Pandora giúp giới giàu có giấu nhiều tỷ USD

Vụ rò rỉ thông tin về tài sản của giới lãnh đạo và nhà giàu ở các thiên đường thuế hải ngoại có thể khiến một số nhân vật 'nóng mặt' vì bị nhắc tên, nhưng có thể không khiến ai phải ngồi tù.

Những ai đứng đằng sau vụ rò rỉ Hồ sơ Pandora chấn động?

Hơn 4 năm sau khi 'Hồ sơ Panama' được công bố, nhà chức trách Đức đã phát lệnh truy nã toàn cầu đối với các chủ sở hữu trước đây của Công ty Luật Mossack Fonseca là Jurgen Mossack (72 tuổi) và Ramon Fonseca (68 tuổi).

Đức lật lại 'Hồ sơ Panama'

Đức đã phát lệnh truy nã hai nhân vật sáng lập công ty Mossack Fonseca vốn là tâm điểm trong vụ bê bối rò rỉ tài liệu mang tên 'Hồ sơ Panama' hé lộ các vụ tham nhũng, trốn thuế quy mô toàn cầu.

Đức truy nã quốc tế hai nhân vật trong vụ 'Hồ sơ Panama'

Khẳng định sẽ rà soát tất cả các đối tượng liên quan tới Việt Nam trong 'Hồ sơ Panama,' nhưng đại diện Tổng cục Thuế cũng cho rằng, đây là quá trình đòi hỏi chuyên môn phức tạp và không thể 'ngày một ngày hai.'

Ngành thuế rà soát 'Hồ sơ Panama' không trong 'ngày một ngày hai'

Theo dữ liệu 'Hồ sơ Panama' được công bố, hầu hết các cá nhân và tổ chức liên quan tới Việt Nam có tài khoản tại quần đảo Virgin thuộc Anh.

TAG