Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu đã cùng các đồng phạm bàn bạc, nâng khống vốn điều lệ, dựng thông tin kinh doanh sai sự thật để huy động tiền của hàng trăm nhà đầu tư dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần. Đến nay, đã có 266 người bị hại gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng.
Mua 564 hóa đơn giá trị gia tăng để nâng khống chi phí đầu vào, giảm nghĩa vụ thuế, nữ Giám đốc Châu Thị Mộng Thi vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố để phục vụ điều tra.
Cáo trạng xác định, bị can Phạm Thị Hòa, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu đã cùng các đồng phạm bàn bạc, nâng khống vốn điều lệ, dựng thông tin kinh doanh sai sự thật để huy động tiền của hàng trăm nhà đầu tư dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần, qua đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều người.
Để hợp thức hóa đầu vào và giảm số tiền thuế phải nộp, một nữ giám đốc doanh nghiệp tại Đắk Lắk đã móc nối với các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố để mua trái phép hơn 500 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.
Từ chiêu nâng khống vốn, hứa lãi 9–13,5%/năm, lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu bị cáo buộc huy động hơn 1.726 tỷ đồng rồi chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng, trả lãi kiểu 'lấy tiền người sau trả người trước'.
Để hợp thức hóa đầu vào và giảm số tiền thuế phải nộp, một nữ giám đốc tại Đắk Lắk đã mua trái phép hơn 500 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Hành vi này vừa bị lực lượng công an phát hiện, xử lý.
Để trốn tránh nghĩa vụ thuế, nữ giám đốc ở Đắk Lắk đã móc nối với nhiều đối tượng để mua trái phép hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.
Nữ giám đốc công ty tại Đắk Lắk đã móc nối với các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành mua gần 600 hóa đơn giá trị gia tăng nhằm trục lợi tiền thuế.
Một nữ giám đốc tại Đắk Lắk đã mua trái phép hơn 500 hóa đơn với tổng trị giá hơn 1,5 tỉ đồng để giảm số tiền thuế phải nộp.
Giám đốc Công ty TNHH Long Phú Kim, Châu Thị Mộng Thi bị khởi tố để điều tra tội mua bán trái phép hóa đơn khi mua 564 hóa đơn giá trị gia tăng trong lĩnh vực bán buôn máy móc, thiết bị và xây dựng công trình điện với doanh số trước thuế hơn 1,57 tỷ đồng nhằm giảm nghĩa vụ thuế.
Nhiều chủ doanh nghiệp hoặc chủ hộ kinh doanh nghĩ rằng việc sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền hay 'xào nấu' sổ sách, kê khống chi phí có thể qua mắt được cơ quan thuế. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, mọi thủ đoạn đều để lại những 'dấu vết' và cơ quan thuế luôn có công cụ để nhận biết.
Ngày 19/12, Tòa án hình sự Paris (Pháp) đã tuyên phạt 2 năm tù treo đối với cựu Bộ trưởng Nội vụ nước này Bruno Le Roux do hành vi tuyển dụng khống 2 con gái ruột làm cộng tác viên nghị sĩ và sử dụng sai mục đích khoản phụ cấp nhiệm kỳ (IRFM) khi còn là nghị sĩ Quốc hội.
Sau khi 2 giám đốc công ty kinh doanh xe điện lớn nhất Thanh Hóa bị khởi tố, hàng trăm hộ kinh doanh xe điện đã làm đơn tố cáo bị thu tiền 'bảo kê'
Một đường dây 'Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng' với thủ đoạn chia nhỏ hóa đơn, lập doanh nghiệp 'ma' liên quan đến nhiều giám đốc, kế toán doanh nghiệp vừa bị Công an Tp. Đà Nẵng triệt phá.
Công an TP.HCM vừa bắt tạm giam Trần Thị Thúy Lan và Nguyễn Lương Mai Thy về hành vi lập khống số dư tài khoản để chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng của công ty chứng khoán.
Công an TP.HCM khởi tố hai bị can là kế toán trưởng và kế toán viên của một công ty chứng khoán về hành vi tham ô tài sản.
Trong quá trình kinh doanh, giám đốc xe điện lớn nhất Thanh Hóa đã chỉ đạo kế toán kê khống 8,3 tỉ đồng tiền lương để trốn thuế
Mới đây, VKSND tỉnh Thanh Hóa (Phòng 3) đã phê chuẩn các quyết định tố tụng đối với các bị can trong vụ án 'Trốn thuế' xảy ra tại Công ty TNHH xây dựng và du lịch Hưng Phong (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhiều đối tượng liên quan hành vi 'Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng'.
Không hàng hóa, không dịch vụ, nhưng hàng chục tỷ đồng hóa đơn vẫn được xuất ra từ các công ty 'ma', kèm chiêu chuyển – rút – hoàn tiền khép kín để hợp thức hồ sơ vay vốn và trốn thuế.
Lợi dụng quyền hạn được giao, kế toán trưởng và kế toán viên một công ty chứng khoán tại TPHCM đã hạch toán khống để tham ô hơn 27 tỷ đồng của doanh nghiệp.
Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng về tội 'Tham ô tài sản', với số tiền chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng.
Lợi dụng chức vụ, kế toán trưởng cấu kết với nhân viên hạch toán khống, chiếm đoạt hơn 27 tỉ đồng của công ty chứng khoán để tiêu xài và đầu tư tài chính.
Ngày 14-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Kinh tế) khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can về tội 'Tham ô tài sản', với số tiền hơn 27 tỷ đồng.
Nhằm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, các bị can đã hợp thức hóa số liệu thu chi, nâng khống chi phí giá vốn để trốn thuế gần 1 tỷ đồng.
Ngày 13/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giám đốc và Kế toán của hai doanh nghiệp kinh doanh xe điện lớn nhất địa bàn phường Sầm Sơn về hành vi trốn thuế.
Giám đốc và kế toán của Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong; Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng – Hai doanh nghiệp kinh doanh xe điện lớn nhất phố biển Sầm Sơn bị khởi tố về tội trốn thuế
Các đối tượng dựng lên hệ thống doanh nghiệp 'bình phong', phân công người đứng tên giám đốc, kế toán lập khống chứng từ, hợp đồng và hóa đơn không có giao dịch thực. Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã qua mặt ngân hàng, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng trong nhiều năm.
Công an Hà Nội đang làm rõ vụ việc một ngân hàng trên địa bàn tố giác Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.
Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 9 đối tượng trong một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 318 tỷ đồng, xảy ra trên địa bàn thành phố.
Từ việc một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội tố giác Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Hoàng Thành có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 318 tỷ đồng, một đường dây lừa đảo quy mô lớn đã bị triệt phá.
Những người ở Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành đã sử dụng những thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng.
Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng vừa điều tra, khám phá vụ án lập công ty 'ma' lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng tiền vay vốn ngân hàng.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, làm rõ hành vi lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền khổng lồ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành.
Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên địa bàn, sử dụng nhiều pháp nhân ảo để lập khống hồ sơ vay vốn tín dụng nhằm chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.
Nhằm giảm số tiền thuế phải nộp và có thêm nguồn lực 'chung chi' cho nhóm lãnh đạo, cán bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), ông chủ Công ty Hoàng Dân đã tổ chức mua hàng nghìn hóa đơn khống và nâng giá trị hợp đồng…
Vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TP. Long Xuyên (cũ) có liên quan đến 29 bị cáo là cán bộ, lãnh đạo các cơ quan vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên xét xử sơ thẩm thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.
Công an TP HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Trương Thị Hồng về hành vi lập công ty 'ma', phát hành và mua hóa đơn GTGT khống nhằm thu lợi bất chính