Các đối tượng dựng lên hệ thống doanh nghiệp 'bình phong', phân công người đứng tên giám đốc, kế toán lập khống chứng từ, hợp đồng và hóa đơn không có giao dịch thực. Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã qua mặt ngân hàng, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng trong nhiều năm.
Công an Hà Nội đang làm rõ vụ việc một ngân hàng trên địa bàn tố giác Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.
Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 9 đối tượng trong một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 318 tỷ đồng, xảy ra trên địa bàn thành phố.
Từ việc một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội tố giác Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Hoàng Thành có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 318 tỷ đồng, một đường dây lừa đảo quy mô lớn đã bị triệt phá.
Những người ở Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành đã sử dụng những thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng.
Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng vừa điều tra, khám phá vụ án lập công ty 'ma' lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng tiền vay vốn ngân hàng.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, làm rõ hành vi lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền khổng lồ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành.
Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên địa bàn, sử dụng nhiều pháp nhân ảo để lập khống hồ sơ vay vốn tín dụng nhằm chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.
Nhằm giảm số tiền thuế phải nộp và có thêm nguồn lực 'chung chi' cho nhóm lãnh đạo, cán bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), ông chủ Công ty Hoàng Dân đã tổ chức mua hàng nghìn hóa đơn khống và nâng giá trị hợp đồng…
Vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TP. Long Xuyên (cũ) có liên quan đến 29 bị cáo là cán bộ, lãnh đạo các cơ quan vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên xét xử sơ thẩm thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.
Công an TP HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Trương Thị Hồng về hành vi lập công ty 'ma', phát hành và mua hóa đơn GTGT khống nhằm thu lợi bất chính
Công an TP Huế khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Phương về tội Giả mạo trong công tác sau khi cán bộ này tự lập hồ sơ sai sự thật để cấp sổ đỏ cho doanh nghiệp.
Sau thời gian trốn tránh cơ quan điều tra, Sơn Trường đối tượng bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các hợp đồng mua bán lúa đã sa lưới.
Công an TP HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Trương Thị Hồng về hành vi lập công ty 'ma', phát hành và mua hóa đơn GTGT khống nhằm thu lợi bất chính
Từ 2018 - 2024, theo chỉ đạo của Giám đốc Công ty Hoàng Dân, các bị can là kế toán đã mua 2.492 hóa đơn khống của 55 doanh nghiệp với tổng giá trị cả thuế GTGT hơn 512 tỷ đồng, nâng khống một phần hóa đơn, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
Trương Thị Hồng đã thành lập, sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát, thuê Hà Đức Anh đứng tên giám đốc, phát hành trái phép hàng trăm hóa đơn khống, thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.
Nhóm đối tượng đã dựng lên 70 công ty, móc nối với 50 công ty 'ma' để mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn khống, hợp thức hóa đầu vào cho các công ty thép.
Chỉ trong vòng chưa đầu 3 tháng, Trương Thị Hồng đã phát hành hàng trăm hóa đơn GTGT, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng để bán cho nhiều công ty kê khai, báo cáo thuế đầu vào.
Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) quy mô rất lớn trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép phế liệu, liên quan đến khoảng 70 công ty và hàng nghìn hóa đơn khống với tổng giá trị rất lớn.
Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán, phát hành hóa đơn khống trong lĩnh vực sắt thép phế liệu, liên quan 120 công ty, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng.
Công an TP.HCM đang điều tra 'liên minh' gồm 120 doanh nghiệp và công ty 'ma' tại tỉnh Bình Dương (cũ) để làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn trị giá hàng ngàn tỉ đồng.
Người đứng sau chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát vừa bị Công an TPHCM thi hành lệnh bắt để tạm giam
Nhóm đối tượng lập hàng chục công ty 'ma' để mua bán hóa đơn khống, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Mắt xích quan trọng trong đường dây này là Trương Thị Hồng vừa bị Công an TPHCM bắt giữ.
Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán năm 2026, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ bám sát tình hình địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép phế liệu.
Thanh tra thành phố Cần Thơ vừa ban hành kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp luật trong đầu tư xây dựng, duy tu hệ thống điện chiếu sáng tại quận Cái Răng trước đây, phát hiện nhiều sai phạm.
Thanh tra TP Cần Thơ vừa chuyển hồ sơ sang công an thành phố để điều tra làm rõ những sai phạm nghiêm trọng tại các gói thầu duy tu, sửa chữa hệ thống chiếu sáng, gây thất thoát tiền tỷ.
Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị truy tố trong vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân.
Kết quả thanh tra, Thanh tra Tp.Cần Thơ phát hiện phòng Quản lý đô thị quận Cái Răng và nhà thầu đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện dự án, với tổng số tiền sai phạm hơn 2,9 tỷ đồng.
Sáng 5-2, ông Trần Minh Thông - Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Đông cho biết đã chuyển hồ sơ vụ sai phạm trong quản lý tài chính tại Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thắng sang cơ quan Công an để điều tra, làm rõ.
Phòng Quản lý đô thị quận Cái Răng (cũ) và nhà thầu đã vi phạm trong việc thực hiện dự án với tổng số tiền sai phạm gần 3 tỉ đồng.
Sau một thời gian trốn truy nã vì lừa bán sầu riêng để chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng của nhiều bị hại, đối tượng Nguyễn Duy Anh Vũ vừa bị cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.
Sau gần 1 tuần xét xử sơ thẩm và nghị án, ngày 4/2, HĐXX TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt 3 cựu Phó Chủ tịch UBND Long Xuyên, tỉnh An Giang (cũ) về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng', xảy ra trong quá trình giao đất bồi thường tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Cả 3 cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên (tỉnh An Giang cũ) cùng bị cáo buộc tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị tuyên phạt 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Ngày 4-2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử vụ án 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' liên quan đến những sai phạm trong công tác bồi thường, tái định cư trên địa bàn TP Long Xuyên (nay là phường Long Xuyên).
Liên quan đến sai phạm trong công tác bồi thường, cấp đất tái định cư tại TP Long Xuyên cũ, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án đối với 3 cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng nhiều cán bộ có liên quan.
Ngày 4/2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm 3 bị cáo là cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên (cũ), tỉnh An Giang, cùng 26 bị cáo nguyên là cựu cán bộ, lãnh đạo các đơn vị liên quan thành phố Long Xuyên.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ một đối tượng lập hợp đồng khống để bán trái phép sầu riêng, qua đó chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng của nhiều thương lái.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ đối tượng lập các hợp đồng khống để chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của nhiều người đặt cọc mua sầu riêng.
Ngày 4/2, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3 bị cáo là cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cũ đã ký nhiều hồ sơ gây thiệt hại nhiều tỉ đồng.
Đối tượng Nguyễn Duy Anh Vũ, đến từ TP Hà Nội, đã lập các hợp đồng khống mua bán sầu riêng ở Đắk Lắk để chiếm đoạt 5,39 tỉ đồng.
Ngày 3/2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã phát đi thông báo liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, do Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) cùng đồng phạm thực hiện.