Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc liên quan đến 99 hợp đồng nhà ở xã hội 'bán nhầm' tại dự án ở phường Nam Gia Nghĩa sang cơ quan điều tra. Loạt sai phạm của chủ đầu tư cùng thông tin về các doanh nghiệp và cá nhân liên quan đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận.
Hôm nay (2-12), Cục Hải quan cho biết kết quả kiểm tra của lực lượng chức năng cho thấy có những vi phạm nghiêm trọng trong nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng.
Doanh nghiệp lập khống các hợp đồng ủy thác nhập khẩu, qua đó nhập các máy móc cũ về nước để bán nhằm thu lợi bất chính.
Theo cáo trạng, cựu Giám đốc ĐH Huế Lê Anh Phương chỉ đạo cấp dưới thu chênh lệch lệ phí ôn thi tiếng Anh của hơn 1.000 học viên cao học, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.
Cục Hải quan cho biết thời gian qua đã phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng trong nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng. Một số doanh nghiệp không hề có hoạt động sản xuất nhưng vẫn hợp thức hóa hồ sơ, khai gian mục đích nhập khẩu, lập khống hợp đồng ủy thác để được thông quan, sau đó bán lại trong nước nhằm thu lợi bất chính.
Ông Lê Anh Phương, cựu Giám đốc Đại học Huế bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới thu chênh lệch lệ phí ôn thi tiếng Anh của hơn 1.000 học viên, chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng.
Thanh tra tỉnh Lâm Đồng chỉ ra, trong quá trình đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại phường Nam Gia Nghĩa, Lâm Đồng, Công ty ESG Vietland đã bán nhà sai đối tượng, sử dụng hóa đơn khống để hợp thức hóa giải ngân.
Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị chuyển hồ sơ vụ bán nhà ở xã hội tại TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (cũ) sang cơ quan điều tra để làm rõ việc huy động vốn trái phép và bàn giao nhà khi chưa đủ điều kiện theo quy định.
Hiệu trưởng Phạm Văn Long thừa nhận có sơ suất trong quá trình chi trả và trực tiếp giải thích về cách thức, mức hỗ trợ A80 cũng như khẳng định không có chuyện 'ký khống' như sinh viên lo ngại.
Trước những băn khoăn liên quan việc chi trả tiền hỗ trợ tham gia A80, ngày 1/12, hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt để trực tiếp giải đáp, thông tin tới các sinh viên.
Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đề nghị chuyển hồ sơ vụ 'bán nhầm' nhà ở xã hội của Công ty TNHH MTV ESG Vietland (Công ty ESG Vietland) sang cơ quan điều tra, sau khi phát hiện chủ đầu tư huy động vốn trái phép và bàn giao nhà khi chưa đủ điều kiện theo quy định.
Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Hà Nội cho rằng việc phát tiền hỗ trợ A80 cho SV nhưng không ghi rõ số tiền là do giáo viên 'sơ suất', 'suy nghĩ đơn giản'
Trưa 1/12, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Phạm Văn Long đã có buổi đối thoại và giải đáp thắc mắc của sinh viên liên quan đến việc sinh viên phản ánh nhà trường thiếu minh bạch trong chế độ hỗ trợ dành cho hơn 1.000 tình nguyện viên của nhà trường khi tham gia A80.
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Việt lấy hàng hóa tại cửa hàng đem bán lại cho các khách lẻ bên ngoài để thu tiền, sau đó báo cáo khống số lượng hàng tồn của cửa hàng chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng.
Hiệu trưởng Cao đẳng Du lịch Hà Nội thừa nhận việc triển khai phát tiền đã xảy ra sơ suất do cán bộ phát tiền không nắm rõ ý đồ và không giải thích rõ ràng về thủ tục ký nhận, nhà trường xin rút kinh nghiệm.
Phát hiện gần 30.000 vòng bi giả mạo nhãn hiệu SKF bán trên mạng xã hội; Triệt phá 'siêu đường dây rửa tiền' 67.000 tỷ đồng liên quốc gia; Nhân viên công ty sữa lập đơn khống, chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng; Kiểm tra ô tô nghi vấn, lực lượng 141 phát hiện ma túy; Bắt tạm giam trưởng ban quản trị và trưởng ban quản lý một chung cư tại Hà Nội; Ẩu đả trong tiệc cưới khiến 3 người thương vong.
Lợi dụng quyền tạo và phê duyệt đơn hàng trên phần mềm nội bộ, Trần Hồng Huy, nhân viên một công ty phân phối sữa tại Đà Nẵng nhiều lần lập đơn khống, nâng khống số lượng rồi tuồn hàng ra ngoài bán cho các đối tượng lạ qua mạng xã hội, chiếm đoạt hơn 650 triệu đồng.
Kết luận thanh tra chỉ rõ nhiều sai phạm trong dự án nhà ở xã hội có dấu hiệu tội phạm.
Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam bốn đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn GTGT khống với tổng trị giá ghi trên hóa đơn hơn 4.000 tỷ đồng.
Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam Trần Hồng Huy để điều tra việc lập đơn hàng khống và chiếm đoạt lượng hàng hóa trị giá hơn 650 triệu đồng
Kết quả điều tra xác định Tuyến đã tổ chức thành lập 17 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thực hiện hành vi mua bán trái phép Hóa đơn GTGT khống cho hàng trăm doanh nghiệp với tổng trị giá ghi trên hóa đơn là trên 4000 tỷ đồng.
Đường dây này thành lập 17 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT khống cho hàng trăm doanh nghiệp khác.
Nguyễn Văn Tuyến đã tổ chức thành lập 17 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thực hiện hành vi mua bán trái phép Hóa đơn GTGT khống cho hàng trăm doanh nghiệp với tổng trị giá ghi trên hóa đơn là trên 4000 tỷ đồng
Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá một đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống có quy mô đặc biệt lớn, do một đối tượng tại phường Phước Tân cầm đầu. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã lập 17 doanh nghiệp 'ma', phát hành hóa đơn khống cho hàng trăm doanh nghiệp khác, với tổng giá trị lên đến hơn 4.000 tỷ đồng. Bốn đối tượng liên quan đã bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ điều tra.
Ngày 29.11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra hành vi 'In, phát hành, mua bán, trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước' xảy ra tại phường Phước Tân.
Nhóm đối tượng thành lập 17 doanh nghiệp để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống cho hàng trăm doanh nghiệp với tổng trị giá ghi trên hóa đơn là hơn 4.000 tỷ đồng.
Các đối tượng lập 17 doanh nghiệp để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT khống cho hàng trăm doanh nghiệp với tổng trị giá ghi trên hóa đơn trên 4000 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Chí Tình, Trần Thị Mến và Lê Văn Đính để điều tra về hành vi 'in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước' xảy ra tại phường Phước Tân.
Đối tượng Tuyến cầm đầu và 3 đối tượng khác đã tổ chức thành lập 17 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống cho hàng trăm doanh nghiệp với số tiền trên 4.000 tỷ đồng.
Một đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 4.000 tỷ đồng đã hình thành và hoạt động trong thời gian dài tại Đồng Nai.
Công an Đồng Nai khởi tố, bắt giam 4 người trong đường dây lập 17 công ty 'ma', bán hóa đơn GTGT khống hơn 4.000 tỷ đồng cho hàng trăm doanh nghiệp.
Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá đường dây tổ chức mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với tổng trị giá hơn 4.000 tỉ đồng
Một đối tượng ở Đồng Nai thành lập 17 doanh nghiệp để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống cho hàng trăm doanh nghiệp với tổng trị giá ghi trên hóa đơn trên 4.000 tỷ đồng.
Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam bốn đối tượng trong đường dây lập 17 công ty để bán hóa đơn khống cho hàng trăm doanh nghiệp, tổng giá trị trên các hóa đơn hơn 4.000 tỷ đồng.
Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam với nhóm đối tượng lập 17 doanh nghiệp để bán khống hóa đơn cho hàng trăm doanh nghiệp với tổng trị giá ghi trên hóa đơn là trên 4.000 tỷ đồng.
Ngày 27-11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Hồng Huy (1990, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra làm rõ hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp. Đà Nẵng bắt tạm giam một nhân viên công ty lập đơn hàng khống, chiếm đoạt hơn 650 triệu đồng của công ty.
Nguyễn Tuấn Anh là cán bộ chi cục thuế đã nhận hối lộ của đường dây công ty 'ma', bảo kê việc bán trái phép hóa đơn khống hơn 6.000 tỷ đồng.
Trong vòng 4 năm, bị cáo Hoàng Phi đã thành lập tổng cộng 168 công ty 'ma' để xuất bán trái phép tổng cộng 45.515 tờ hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế là 6.154 tỷ đồng.
Ngày 27-11, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Hồng Huy (1990, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra làm rõ hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Lợi dụng kẻ hở trong quy trình tạo, phê duyệt và giao nhận hàng trên hệ thống, Huy tự tạo đơn hàng khống rồi nhận hàng từ kho của công ty tuồn ra ngoài bán.
Nguyễn Anh Tuấn nhận hối lộ hơn 3,5 tỷ đồng của doanh nghiệp để 'bảo kê' 41 'công ty ma' mua bán hóa đơn khống. Hành vi của cựu cán bộ thuế này đã bị HĐXX tuyên phạt 20 năm tù.
Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam một nhân viên công ty lập đơn hàng khống, chiếm đoạt hơn 650 triệu đồng.
Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đào Quang Duy (SN 1985, ở xã Chương Dương, Hà Nội) về tội 'Tham ô tài sản'.