Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố 3 người là nhân viên tư vấn bất động sản và đầu cơ nhà ở xã hội về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Các đối tượng làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để sử dụng làm hồ sơ khống, hợp pháp hóa thủ tục trái pháp luật để mua nhà ở xã hội.
Do không làm thủ tục nhập khẩu hợp pháp, Lê Văn Nguyên đã lập hợp đồng mua bán 'khống' và thuê người vận chuyển trái phép 470 con dê từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ. Hành vi buôn lậu gia súc trị giá gần 1 tỷ đồng đã khiến các bị cáo phải hầu tòa và nhận án tù.
Với hành vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, 3 doanh nghiệp đã bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt hơn 300 triệu đồng.
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với 3 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.
Giả danh 'cò lúa', chủ ruộng để ký hợp đồng mua bán lúa khống, một nhóm 11 đối tượng tại An Giang đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng tiền đặt cọc của nhiều người dân. Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can để điều tra hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Phạm Huỳnh Tuyết Phượng về hành vi lập khống hồ sơ hụi viên để chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thị Thu Thảo (47 tuổi, ngụ Đà Nẵng) và các đối tượng xuất bán trái phép gần 500 hóa đơn GTGT trị giá hơn 200 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 15 tỷ đồng.
Danh Quanh cùng 10 đồng phạm giả làm 'cò lúa', chủ ruộng để ký hợp đồng bán lúa khống, chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng tiền đặt cọc của nhiều thương lái.
Công an TP.HCM bắt giữ Nguyễn Thanh Hải cùng 40 đối tượng vì hành vi lợi dụng việc giải cứu người tại Campuchia để cưỡng đoạt tài sản và tổ chức nhập cảnh trái phép.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Thanh Hải khai nhận đã dàn dựng các clip giải cứu để đánh bóng tên tuổi, từ đó nâng khống tiền chuộc nhằm cưỡng đoạt tài sản của hàng trăm người.
Lợi dụng danh nghĩa 'hiệp sĩ' cứu người từ Campuchia, nhóm của Nguyễn Thanh Hải đã dàn dựng kịch bản, nâng khống tiền chuộc để cưỡng đoạt tài sản của thân nhân nạn nhân.
Lợi dụng danh nghĩa 'giải cứu' người Việt Nam bị lừa sang Campuchia, Nguyễn Thanh Hải (tức Hải 'hiệp sĩ') đã móc nối với các đầu mối ở nước ngoài, nâng khống tiền chuộc và cưỡng đoạt tài sản của hàng trăm nạn nhân.
Nguyễn Thanh Hải móc nối với các đầu mối tại Campuchia để 'giải cứu' người đang bị giữ tại các khu lừa đảo. Hải và đồng phạm nâng khống tiền chuộc, yêu cầu thân nhân chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian, chiếm đoạt phần chênh lệch.
Lợi dụng danh nghĩa 'giải cứu' người Việt Nam bị lừa sang Campuchia, Nguyễn Thanh Hải đã xây dựng hình ảnh 'hiệp sĩ' trên mạng xã hội để tạo niềm tin, qua đó móc nối với các đầu mối ở nước ngoài, nâng khống tiền chuộc và cưỡng đoạt tài sản của hàng trăm nạn nhân. Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, đường dây do Hải cầm đầu đã chiếm đoạt hơn 16,7 tỷ đồng của 120 người.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Thanh Hải khai nhận đã dàn dựng các clip giải cứu để đánh bóng tên tuổi, từ đó nâng khống tiền chuộc nhằm cưỡng đoạt tài sản của hàng trăm người.
Lợi dụng danh nghĩa 'hiệp sĩ' cứu người từ Campuchia, nhóm của Nguyễn Thanh Hải đã dàn dựng kịch bản, nâng khống tiền chuộc để cưỡng đoạt tài sản của thân nhân nạn nhân.
Lợi dụng danh nghĩa cứu người miễn phí, Nguyễn Thanh Hải và Huỳnh Cao Cường đã nâng khống tiền chuộc để cưỡng đoạt tài sản của hàng trăm nạn nhân từ Campuchia.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa bắt tạm giam Phạm Huỳnh Tuyết Phượng để điều tra hành vi lập hụi khống chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của người dân tại Phú Quốc.
Ngày 31/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Hữu Phước (SN 1985, HKTT: Thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi 'In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân và các đơn vị, địa phương có liên quan.
Lò Minh Phương (trú tại phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La) đã lợi dụng vị trí nhân viên quan hệ khách hàng tại một chi nhánh ngân hàng và sự thiếu hiểu biết của khách hàng, hướng dẫn ký khống giấy tờ rồi tự ý giải ngân, âm thầm chuyển tiền vay vào tài khoản khác để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Không trung thực hồ sơ doanh nghiệp, Công ty TNHH Junxin Việt Nam bị UBND tỉnh Đồng Nai phạt 95 triệu đồng, buộc điều chỉnh vốn điều lệ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt tạm giam Huỳnh Văn Lam và Nguyễn Thị Thu Hà vì hành vi câu kết chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng tại Công ty CityZoo.
Trong vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã nhận hối lộ 200.000 USD từ bị can Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân), qua đó giúp công ty này trúng thầu trái quy định tại Dự án Hồ Bản Mồng (tỉnh Nghệ An), gây thiệt hại của Nhà nước số tiền rất lớn.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình quyết đinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thị Ánh vì môi giới bán hóa đơn VAT với số tiền thanh toán ghi trên hóa đơn là 31 tỷ đồng
Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố bị can đối với Dương Thị Ánh về tội mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, lên tới 31 tỷ đồng và Phạm Văn Quang về tội trốn thuế.
Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với D.T.A về tội mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, lên tới 31 tỷ đồng và P.V.Q về tội trốn thuế.
Để che giấu hành vi phạm tội trong thời gian dài, Huỳnh Văn Lam đã lợi dụng nhiệm vụ được giao, lập các bút toán khống trên phần mềm kế toán nhằm hợp thức hóa số liệu, qua đó tránh sự phát hiện của doanh nghiệp. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt được xác định là hơn 17,7 tỷ đồng.
Lam và Hà đã nhận tiền thanh toán công nợ gần 18 tỷ đồng nhưng không nộp vào tài khoản công ty mà sử dụng cho mục đích cá nhân. Để che giấu hành vi phạm tội, Lam lập các bút toán khống trên hệ thống kế toán nhằm hợp thức hóa số liệu, tránh bị phát hiện.
Quá trình làm việc, hai nhân viên của Công ty CityZoo đã cấu kết, chiếm đoạt 17,7 tỉ đồng tiền thu hồi công nợ
Ngày 26/12, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo An Jae Hyung (SN 1981, quốc tịch Hàn Quốc), nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH J.M Vina về tội 'Tham ô tài sản'.
Liên quan vụ Trưởng phòng khám ở Cà Mau ký khống giấy chuyển viện, lắp camera ở nơi 'tế nhị', Trung tâm y tế khu vực Trần Văn Thời (Cà Mau) đã quyết định thu hồi 38 triệu đồng nhận sai, và kỷ luật bà La Bích Ly - nguyên Trưởng Phòng khám Đa khoa Sông Đốc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk (Phòng Cảnh sát Kinh tế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thái Huy (SN 1992, trú tại 38/11 Trần Phú, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), nguyên Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Sông Hinh, để điều tra về hành vi 'Tham ô tài sản' theo khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự.
Trưởng Phòng khám Đa khoa khu vực Sông Đốc bị Sở Y tế Cà Mau kết luận đã ký giấy chuyển viện không ghi thông tin và lắp camera ở nơi 'tế nhị' ảnh hưởng đến sự bí mật, riêng tư của bệnh nhân.
Để tạo hình ảnh cho Công ty Egroup là công ty có doanh thu lớn, lợi nhuận cao, thu hút các nhà đầu tư, Nguyễn Ngọc Thủy đặt vấn đề với Tống Thị Kim Liên 'chạy' doanh thu khống.
Tham ô số tiền hơn 7,3 tỉ đồng của công ty rồi sử dụng vào mục đích cá nhân, Võ Thái Huy (trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.